INFOBAE. AMÉRICA LATINA. MIÉRCOLES 02 DE MARZO 2016
"Madoff a la chilena": habría 5.000 afectados por otra estafa piramidal
La Justicia de Chile reveló que investiga a una compañía local de inversiones que organizó un esquema en el cual prometía altísimas rentabilidades mensuales que luego no pagaba, a semejanza del estafador estadounidense.
"Con respecto de las víctimas, trabajadores de la empresa estiman que serían unas 5.000 personas y, de acuerdo al balance de 2015, sería un capital aproximado invertido de 50.000 millones de pesos chilenos (el equivalente a 72 millones de dólares)", dijo a la prensa el jefe policial José Gutiérrez.
El caso involucra a la empresa AC Inversions (sic), que hasta inicios de esta semana les ofrecía a sus clientes rentabilidades mensuales de un 5 por ciento. Un "negocio" que tentó a unos 5.000 clientes, quienes habrían invertido alrededor de USD 72 millones.
El caso estalló luego de que varios de los clientes de la empresa recibieran un correo electrónico en que se les avisaba que la compañía se encontraba "sin capital para continuar operando en el mercado de divisas y menos aún para continuar pagando utilidades".
De inmediato, los afectados se coordinaron por redes sociales y luego se fueron en masa a estampar denuncias por estafa ante la Policía de Investigaciones de Chile. Y hasta este miércoles, más de 500 personas habían presentado sus denuncias, de acuerdo con fuentes de la Policía Civil chilena.
La mencionada "empresa", con cinco años en el mercado, tentó a miles de chilenos con la promesa de entregar una de las mayores rentabilidades del mercado (casi un 80% anual), en inversiones en divisas y la Bolsa de Comercio de Santiago.
De boca en boca, la empresa fue ganando cada vez más clientes, a quienes utilizó para pagar las utilidades de los antiguos inversionistas hasta que la situación se hizo insostenible.
"Estamos hablando de estafadores, de un caso de estafa, con ofertas que prometen llevarlo a uno al paraíso y que hacen necesario fortalecer la educación financiera en el país", dijo este miércoles el ministro de Economía chileno, Luis Felipe Céspedes.
La Fiscalía de Alta Complejidad asumió este miércoles la investigación y ordenó el congelamiento de las cuentas de la firma denunciada.
domingo, 22 de enero de 2017
EL MADOFF ESPAÑOL. LOS CASOS SE REPITEN. SOLO LA JUSTICIA GARANTIZA LA INVESTIGACIÓN DE LOS ACTIVOS REALES Y SU DISTRIBUCIÓN ENTRE LOS DAMNIFICADOS. Y QUE VAYAN A PRISION.
LA FISCALÍA CONTRA EVOLUTION MARKET GROUP
21 años de prisión por estafa a 180.000 personas
• Defraudaron más de de 350 millones de euros entre 2007 y 2010
• El fiscal exige decomiso de los bienes del estafador, entre los que tiene 294 lingotes de oro
EFE
MADRID
23-07-2015 19:47
La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha reclamado 21 años de prisión para el exresponsable de Finanzas Forex, Germán Cardona Soler, conocido como el “Madoff español”, por la estafa piramidal con la que se defraudaron más de 350 millones de euros y que afectó a más de 180.000 personas.
En su escrito, el fiscal Daniel Campos acusa a Cardona de delitos continuados de estafa y falsedad en documento mercantil, uno de blanqueo de capitales y otro asociación ilícita, y reclama también penas de cárcel para otros tres acusados por poner en marcha un “sistema defraudatorio capaz de afectar a un elevadísimo número de personas” con el que “enriquecerse ilícitamente”.
Cardona fue el “promotor y máximo responsable” de esa estructura, que se prolongó entre 2007 y 2010, en la que Santiago Fuentes, para el que reclama ocho años de prisión, ejerció de “principal captador” de las posibles víctimas.
Mientras, las otras dos acusadas, María Lina Mantilla y María Marta Vallejo, para las que pide siete años de prisión, se encargaban de reinvertir las ganancias ocultando la procedencia ilícita y la titularidad real de los activos.
Dicha estructura era Evolution Market Group (EMG), cuyo nombre comercial era Finanzas Forex, domiciliada en Panamá y presidida por Germán Cardona, desde la que ofrecían inversiones en el mercado de divisas asegurando una rentabilidad de entre el 10% y el 21%, “sin que en realidad existiera ninguna actividad comercial o financiera que produjera rentabilidad alguna”.
A los inversores se les informaba “falsamente” que con el dinero depositado se operaría en el mercado de divisas Forex, pero en lugar de ello los fondos se utilizaron a los gastos de funcionamiento de EMG, “a convenciones internacionales” para captar nuevos clientes o a adquisiciones patrimoniales de los acusados.
De esta forma, cuando los afectados trataban de recuperar su dinero, eran “invitados a cobrar las cantidades que les correspondían mediante la incorporación de nuevas personas a las que traspasarían sus saldos acreedores”.Como parte de “la puesta en escena”, Cardona estableció una relación comercial con el “broker” suizo Dukaskopy Bank entre 2007 y 2008, en el que el “Madoff español” abrió allí catorce cuentas personales y otra a nombre de EMG.
También ofertaba a sus clientes la posibilidad de convertirse en promotores mediante la captación de nuevos inversores, por cada uno de los cuales recibirían una comisión en función de las cantidades ingresadas. Para mantener el engaño, Cardona facilitaba a sus víctimas a través de internet extractos de movimientos ficticios y certificados de inversión con sus ganancias, todas “irreales”.
El progresivo aumento de la pirámide hizo que en marzo de 2011, cuando Finanzas Forex cesó su actividad, el número de afectados alcanzara los 174.860, procedentes de 110 países distintos, y que invirtieron un total de 390,7 millones de dólares (350 millones de euros).
Una vez obtenidos los fondos de sus clientes, Cardona procedió a reinvertirlos mediante numerosas operaciones inmobiliarias, bien a título individual o bien junto a las otras dos acusadas que fueron su pareja sentimental, o también valiéndose de su entramado societario.
Solo con la mercantil FBEX Promo Inmobiliaria, el acusado realizó operaciones de compraventa de inmuebles por valor de 24 millones.
Por todo ello, el fiscal pide asimismo el decomiso de todos sus bienes hasta alcanzar la cuantía estafada, incluyendo los 294 lingotes de oro de su propiedad valorados en 128 millones de euros y que fueron intervenidos por el gobierno estadounidense.
21 años de prisión por estafa a 180.000 personas
• Defraudaron más de de 350 millones de euros entre 2007 y 2010
• El fiscal exige decomiso de los bienes del estafador, entre los que tiene 294 lingotes de oro
EFE
MADRID
23-07-2015 19:47
La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha reclamado 21 años de prisión para el exresponsable de Finanzas Forex, Germán Cardona Soler, conocido como el “Madoff español”, por la estafa piramidal con la que se defraudaron más de 350 millones de euros y que afectó a más de 180.000 personas.
En su escrito, el fiscal Daniel Campos acusa a Cardona de delitos continuados de estafa y falsedad en documento mercantil, uno de blanqueo de capitales y otro asociación ilícita, y reclama también penas de cárcel para otros tres acusados por poner en marcha un “sistema defraudatorio capaz de afectar a un elevadísimo número de personas” con el que “enriquecerse ilícitamente”.
Cardona fue el “promotor y máximo responsable” de esa estructura, que se prolongó entre 2007 y 2010, en la que Santiago Fuentes, para el que reclama ocho años de prisión, ejerció de “principal captador” de las posibles víctimas.
Mientras, las otras dos acusadas, María Lina Mantilla y María Marta Vallejo, para las que pide siete años de prisión, se encargaban de reinvertir las ganancias ocultando la procedencia ilícita y la titularidad real de los activos.
Dicha estructura era Evolution Market Group (EMG), cuyo nombre comercial era Finanzas Forex, domiciliada en Panamá y presidida por Germán Cardona, desde la que ofrecían inversiones en el mercado de divisas asegurando una rentabilidad de entre el 10% y el 21%, “sin que en realidad existiera ninguna actividad comercial o financiera que produjera rentabilidad alguna”.
A los inversores se les informaba “falsamente” que con el dinero depositado se operaría en el mercado de divisas Forex, pero en lugar de ello los fondos se utilizaron a los gastos de funcionamiento de EMG, “a convenciones internacionales” para captar nuevos clientes o a adquisiciones patrimoniales de los acusados.
De esta forma, cuando los afectados trataban de recuperar su dinero, eran “invitados a cobrar las cantidades que les correspondían mediante la incorporación de nuevas personas a las que traspasarían sus saldos acreedores”.Como parte de “la puesta en escena”, Cardona estableció una relación comercial con el “broker” suizo Dukaskopy Bank entre 2007 y 2008, en el que el “Madoff español” abrió allí catorce cuentas personales y otra a nombre de EMG.
También ofertaba a sus clientes la posibilidad de convertirse en promotores mediante la captación de nuevos inversores, por cada uno de los cuales recibirían una comisión en función de las cantidades ingresadas. Para mantener el engaño, Cardona facilitaba a sus víctimas a través de internet extractos de movimientos ficticios y certificados de inversión con sus ganancias, todas “irreales”.
El progresivo aumento de la pirámide hizo que en marzo de 2011, cuando Finanzas Forex cesó su actividad, el número de afectados alcanzara los 174.860, procedentes de 110 países distintos, y que invirtieron un total de 390,7 millones de dólares (350 millones de euros).
Una vez obtenidos los fondos de sus clientes, Cardona procedió a reinvertirlos mediante numerosas operaciones inmobiliarias, bien a título individual o bien junto a las otras dos acusadas que fueron su pareja sentimental, o también valiéndose de su entramado societario.
Solo con la mercantil FBEX Promo Inmobiliaria, el acusado realizó operaciones de compraventa de inmuebles por valor de 24 millones.
Por todo ello, el fiscal pide asimismo el decomiso de todos sus bienes hasta alcanzar la cuantía estafada, incluyendo los 294 lingotes de oro de su propiedad valorados en 128 millones de euros y que fueron intervenidos por el gobierno estadounidense.
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