NOCHEBUENA 2017

Estimados

Hemos transcurrido un largo año de transitar por ámbitos 

por muchos de nosotros antes desconocidos.

Aún nos queda camino por recorrer.

Les deseo de todo corazón que esta Nochebuena nos encuentre 

rodeados del Amor de nuestros seres queridos, en Paz 

y con renovada Fe y Esperanza para seguir adelante.

Un abrazo muy fuerte a todos

NOTA DIARIO LA NACION

Embargaron los bienes 

del "Madoff argentino"

http://www.lanacion.com.ar/2092132-embargaron-los-bienes-del-madoff-argentino

Al empresario Blaksley , acusado de estafa, le congelaron cuentas, autos, camionetas, un yate y acciones.

Enrique BlaksleySeñorans, el empresario que trajo a Roger Federer y a Usain Bolt a la Argentina, enfrenta un sombrío panorama judicial y financiero que puede convertirlo en "el Bernard Madoff argentino". La Justicia embargó los bienes del grupo Hope Funds en el país por $ 19 millones en la causa que investiga supuesto lavado de dinero y estafas con el dinero de unos 1000 inversores privados.

La jueza María Servini ordenó esta semana el embargo de propiedades, terrenos, cuentas bancarias, autos, camionetas, un yate, paquetes accionarios y otros bienes emblemáticos, como un porcentaje del Hard Rock Café de Recoleta, con el objetivo de asegurar el patrimonio para un futuro decomiso de los bienes ante una eventual condena por estafa.

Los reclamos superan ampliamente el patrimonio embargado. Las sociedades del grupo Hope Funds recibieron $ 25 millones y otros US$ 9 millones de los inversionistas. El pasivo del grupo declarado por el propio Blaksley asciende a losUS$ 38 millones, según los números que aparecen en el expediente.

La fiscal Alejandra Mángano reunió pruebas contundentes sobre las maniobras realizadas por Blaksley tanto en la Argentina como en el exterior, donde montó una compleja estructura offshore que reveló la nacion en los Panamá Papers, el proyecto colaborativo impulsado por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación y el diario alemán Süddeutsche Zeitung.

La investigación comenzó después de la revelación sobre más de 60 sociedades y fideicomisos en Panamá, islas Vírgenes Británicas, Costa Rica, Uruguay y Nueva Zelanda registradas a nombre del grupo Hope Funds

Blaksley, 52 años, es un hábil empresario que creó un imperio sobre la base de préstamos con una alta tasa de interés y una fuerte marca personal que lo mostró junto a artistas de primer nivel, reconocidos deportistas y hasta se sacó fotos con Benedicto XVI y el Papa Francisco .

La fortuna de Hope Funds se engrosó con préstamos mutuos de pequeños inversores que recibían periódicamente los correspondientes intereses. Pero Hope Funds colapsó con la implementación del cepo cambiario, que motivó la inquietud generalizada de los inversionistas. Hope Funds no resistió a la "corrida".

"Las exhorbitantes sumas captadas por Hope Funds se habrían dirigido a la capitalización del grupo económico y al beneficio de sus integrantes", entendió la fiscal Mángano. Y consideró que "ese escenario habría sido orquestado de manera premeditada con el objetivo de no restituir e impedir el recupero de los fondos de los aportantes".

Lavado de dineroLas autoridades detectaron, además, otras irregularidades en los flujos de capital que movía Hope Funds. Según la AFIP, las sociedades habrían recibido fondos de personas que en los registros oficiales aparecen sin capacidad patrimonial para justificar esas inversiones y en otros casos no habían reportado esas inversiones en sus declaraciones juradas tributarias. Sólo tres de sus 531 clientes analizados estaban en regla, sostuvo la AFIP.

Por su parte, la Procelac detalló que a menudo Hope Funds recibía "importantes sumas" de sus clientes "mediante un único desembolso de dinero en efectivo", lo que ejemplificó con el caso de un aportante que "sin contar con ingresos legítimos que lo justificaran habría entregado a la firma la suma de $ 17 millones".

La jueza Servini -que ya le prohibió a Blaksley la salida del país- dispuso entonces la inhibición de bienes con un fin preventivo para recuperar el dinero, en el caso de que sea condenado.

La Justicia, además, ya identifica los bienes millonarios en los que Hope Funds invirtió fuera de la Argentina para expedir sus fronteras, informaron fuentes judiciales. Su llamado a indagatoria sería inminente en 2018.

Un financista en apuros

La bancarrota de un empresario excéntrico

Enrique Blaksley, empresario

Préstamos millonarios 

Hope Funds supo captar grandes inversiones con un alto interés.

La corrida del "cepo" 

El imperio se desmoronó cuando los acccionistas pidieron su capital.

Deudas y rock 

La Justicia embargó sus bienes, entre ellos, acciones de Hard Rock Café.

ACTUALIZACIÓN PUBLICADA POR BAKER TILLY, LOS LIQUIDADORES DE HOPE FUNDS EN BVI.

               Estimados

Les copio información actualizada (aunque figure la fecha 22de Junio, la info es actual) publicada en la página de los liquidadores, la firma Baker Tilly de BVI, y dejo en link de acceso a la misma: 

Saludos!

http://www.bakertillybvi.com/news/2017/bvi-court-confirms-hope-funds-liquidations/?lang=en-gb

BVI Court confirma liquidaciones de Hope Funds

22 de junio de 2017

Tres compañías clave en la red de compañías Hope Funds, anteriormente controladas por Enrique Blaksley Señorans y sus asociados, incluyendo a María Mercedes Vega, Verónica Vega y Federico Dolinkué, han sido puestas en liquidación de conformidad con el Acta de Insolvencia de 2003 por el Tribunal Supremo de Gran Bretaña. Islas Virgenes. 

Hadley J Chilton y John J Greenwood de Baker Tilly en las Islas Vírgenes Británicas fueron designados como liquidadores a partir del 14 de junio de 2017.

Los Liquidadores, que anteriormente fueron designados Liquidadores Provisionales hasta que se conozca la solicitud, ahora tienen mayores poderes para embarcarse en una misión global de recuperación de activos con respecto al grupo de compañías, que en una etapa supuestamente valía alrededor de USD400 millones. Se cree que los acreedores, en su mayoría con sede en Argentina, se cuentan por miles.

El caso ya recibió cobertura en Argentina y las partes interesadas han expresado su preocupación de que el Hope Funds Group sea un esquema tipo Ponzi y que el dinero de los acreedores se haya disipado.

Hadley Chilton, uno de los Liquidadores Conjuntos, declaró: "Hemos encontrado patrones de hechos similares anteriormente y estamos recopilando información sobre una variedad de transacciones y activos. Los activos en estas compañías ahora pertenecen legalmente a las liquidaciones y buscamos rastrear los activos fuera del grupo que pueden haber sido adquiridos utilizando el dinero de la compañía. Hemos reemplazado a la anterior administración dentro del grupo y, actuando como funcionarios de la Corte de BVI, ahora somos los únicos fiduciarios autorizados para las compañías para las cuales somos nombrados. "Los directores y la anterior administración ya no tienen autoridad para tratar en el asuntos de las empresas o sus activos.

También hay una suspensión automática en cualquier persona que intente iniciar o continuar cualquier procedimiento legal con respecto a las compañías. Algunos acreedores han sido contactados para participar en un segundo APE (Acuerdo Preventivo Extrajudicial), luego de que el primero fue rechazado por el tribunal mercantil en Argentina, sin embargo, esto ya no es necesario o no está disponible por el inicio del procedimiento de insolvencia y el nombramiento de los liquidadores y la administración anterior ya no tienen ningún poder para actuar para las empresas. Los activos atribuibles a las empresas y sus filiales deben ser entregados prontamente a los Liquidadores y los activos excedentes en las propiedades de liquidación se distribuirán entre todos los acreedores pari passu.

Los Liquidadores están coordinando con las autoridades en Argentina y muchos abogados argentinos que han estado trabajando representando a los acreedores sobre el tema por algún tiempo. John Greenwood dijo: "Esperamos colaborar con el apoyo de las autoridades y los Tribunales aplicables a fin de garantizar el máximo de recuperaciones de las propiedades de liquidación que, en última instancia, será en beneficio de los acreedores. Nuestra firma tiene experiencia en encontrar innovadoras soluciones transfronterizas de resolución de disputas y recuperación de activos que atraviesan el mêlée para lograr el resultado correcto para aquellos que han perdido dinero y los BVI Courts tienen una reputación ejemplar en esta área, demostrada recientemente al convertirse recientemente en una pionero en la adopción de las nuevas directrices de la Red de Insolvencia Judicial para la comunicación y cooperación entre tribunales en materia de insolvencia transfronteriza ".

Los abogados con sede en Buenos Aires Sebastián Ricciardi de Richard, Brea & Ricciardi Lima y Martín Caride de Aguirre Savaria & Gebhardt agregaron que han estado trabajando en este caso para los acreedores durante muchos meses y ahora están colaborando con los Liquidadores en apoyo de los procedimientos de BVI en para aprovechar la eficiencia relativa y el efecto global de los procesos de insolvencia para aumentar las posibilidades de recuperación exitosa.

Paralelamente, se iniciaron procesos penales contra el Sr. Blaksley y ciertos asociados en Argentina.

Se ha instado a los acreedores de cualquiera de las empresas y entidades relacionadas a ponerse en contacto con los liquidadores en hopefunds@bakertillybvi.com con todos los detalles de sus reclamaciones por el dinero que se les debe.

Baker Tilly en las Islas Vírgenes Británicas es la empresa más antigua del territorio y los Liquidadores tienen una experiencia inigualable en las Islas Vírgenes Británicas. Los Liquidators se benefician de que la empresa forme parte de la red mundial top ten de firmas miembro independientes, Baker Tilly International, y recurrirá a los recursos de las firmas miembro de otros países donde asiste a sus investigaciones

NOVEDADES

Estimados

Les cuento como novedad del expediente que en el día de ayer la Cámara Comercial recibió un pedido del Juzgado Penal Federal Nº1 de Servini de Cubría pidiendo la remisión de la causa del APE. Se ve que el reto de la Cámara Penal que comentó Infobae en la última nota causó algún efecto en la Jueza para activar la causa penal. 

 La Cámara Comercial ordenó enviarle la causa en prestamo por 5 días hábiles, y luego dispuso que vuelva a la Fiscalía de Cámara para que emitan dictamen y luego de ello el expte deberá pasar a la Sala F para resolver las apelaciones pendientes. 

Por otro lado, me llegó la información que es probable que a mediados de Enero se celebre una asamblea de acreedores en Buenos Aires 

para que el Liquidador trate temas de la liquidación de BVI...es la época en que la gente está de vacaciones, y algunos letrados, no están en funciones 

porque en Argentina hay feria judicial...aunque he hablado con mis abogados y ellos me dijeron que van a estar presentes si se lleva a cabo durante Enero.
La nota de color es que se trata 

del mes del cumpleaños de Blaksley...elegirán el 14 de enero para la asamblea...? suele hacer sus movimientos para esquivar a la justicia para esa fecha, comenzando por la fallida presentación del APE en Enero de este año, en plena feria judicial.

Saludos

“ HOPE FUNDS S.A. s/ACUERDO PREVENTIVO EXTRAJUDICIAL EXPEDIENTE COM N° 1792/2017 Buenos Aires, 12 de diciembre de 2017. maa Por recibido. Al oficio agregado en fs. 47386: Dado que la conformación del pasivo resulta un tópico a abordar en el pronunciamiento que corresponde dictar en función de las apelaciones informadas en la nota de fs. 47315/47323, no es factible en este estado responder lo requerido por el señor Juez oficiante. Sin perjuicio de ello y a los fines que pudieran resultar de utilidad, remítase la causa en ciento cincuenta y seis (156) cuerpos al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 1, Secretaría N° 2, en el marco del expediente N° 24168/2014 caratulado “Blaksley, Enrique Juan y otros s/ infracción art. 303...” por el plazo de 5 días (conf. art. 273 inc. 7 LCQ), quedando a resguardo en Mesa General de Entradas de esta Cámara la documentación reservada en 560 sobres chicos y 50 sobres grandes, remitidos según lo dispuesto en fs. 47391. Sirva la presente de atenta nota de envío de la causa. Con su devolución vuelvan los autos a la Fiscalía General ante esta Cámara a fin de que se emita el dictamen pendiente, y posteriormente se dispondrá respecto de las peticiones recibidas en esta Sala y agregadas luego de la vista conferida en fs. 47326. ALEJANDRA N. TEVEZ PRESIDENTA DE LA SALA F”

NOTA INFOBAE

Hope Funds: fuerte avance de la justicia contra los bienes y cuentas del "Bernie Madoff argentino"

Luego de casi un año sin movimientos y un llamado de atención de la Cámara, la jueza María Servini decretó una batería de allanamientos, embargos con fines de decomiso y pedidos de informes sobre más de 95 empresas locales y offshore ligadas a Enrique Blaksley, el empresario acusado de estafar a cientos de pequeños inversores con contratos de mutuo.Enrique Blaksley Señorans, fundador, presidente y socio en un 97% de la firma Hope Funds, el hombre que fue recibido por dos papas consecutivos en el Vaticano, el hombre detrás de las visitas al país de superestrellas como Roger Federer y Usain Bolt, sponsor principal de La Dolfina de Adolfo Cambiaso y el jugador más famoso del mercado financiero argentino durante los últimos 15 años, fue acusado de ser el estafador más grande de la historia argentina reciente a fines de noviembre pasado. Dos causas se apilaron en el Juzgado Federal Nº1 a cargo de María Romilda Servini.

La primera provenía de su colega Sandra Arroyo Salgado, motorizada por la AFIP e investigada por la PROCELAC, derivada por la Cámara Federal de San Martín. Su calificación: lavado de dinero. Hope Funds se dedicaba al mercado de inversión, a tomar contratos de mutuo, prometiendo tasas de hasta un 12 por ciento, con todo un abanico de clientes, peces gordos, peces pequeños. Los peces gordos eran el problema en este primer expediente. De acuerdo a la AFIP, de 521 clientes solo tres tenían la capacidad de justificar sus movimientos.La segunda se trataba de peces pequeños, jubilados, docentes, empleados de Hope Funds mismos, cientos de ellos, al menos 170 representados por los abogados Hernán Vega y Víctor Varone, miembros del estudio jurídico Iezzi & Varone, con un daño colectivo calculado en dos millones de dólares. Estos inversores dieron su dinero a Hope Funds, montos de 5, 10, 20, 40 mil dólares, con la promesa de recibirlo de vuelta con jugosos intereses. Pero el dinero jamás volvió.

Mientras tanto, el mundo de Blaksley -que incluía viajes por el mundo en lujosos hoteles para sus vendedores estrella- implosionaba con más de 25 pedidos de quiebra, aportes impagos y casi 5 millones de pesos en cheques sin fondos, con un megadesarrollo inmobilario, Verazul, frenado por la Justicia federal. Su oficina en la calle Sarmiento estaba abandonada, los acreedores iban a espiar entre las ventanas para ver papeles abollados y una pátina de polvo en los escritorios.

Blaksley, mediante sus abogados, intentaba frenar sus problemas en el fuero comercial con un acuerdo preventivo extrajudicial que el juez Sebastián Sánchez Cannavó se negó a homologar en mayo de este año luego de más de mil presentaciones en contra del empresario, que había presentado una lista de acreedores que incluía a su socio Federico Dolinkué, hoy imputado junto a él en la causa por estafa de la jueza Servini. 61 de los 277 firmantes presentados habrían sido vendedores o ex vendedores de los mutuos de Hope Funds. La jugada le explotó en las manos a Blaksley y a su defensa, cuando le generó una causa por estafa procesal radicada en el Juzgado Nº34.

Así y todo, frente a todo este paquete incendiario, Servini no allanaba a Blaksley, no enviaba a la fuerza pública a su casa en el lujoso country Pacheco Golf, no pedía su arresto. Lo cierto es que Hubo medidas. Primero había decretado un embargo sobre los bienes de Blaksley y Hope Funds por 18,9 millones de pesos, luego una inhibición general de bienes que fue extendida a otros imputados, una prohibición de salir del país, pero la querella de Vega y Varone reclamaba acciones más enérgicas. Semanas atrás, la Sala I de la Cámara Federal integrada por los jueces Ballestero y Bruglia le reclamó a Servini que acelere la acción, "la necesidad" de que la jueza "resuelva, con la urgencia del caso, la situación procesal de los imputados." A comienzos del mes pasado, el expediente unificado que investigaba a Blaksley entró en silencio: la jueza federal decretó el secreto de sumario.


Hoy, el expediente se mueve contra para el hombre caracterizado como el "Bernie Madoff argentino". Infobae accede a dos escritos firmados por Servini el 3 de noviembre último, en pleno silencio de radio para la querella y la defensa de Blaksley, tras pedidos remitidos por la fiscal del caso, Alejandra Mángano.


En un total de 220 fojas, la jueza federal ordenó una batería de embargos con fines de decomiso, allanamientos a la PFA e informes sobre 14 imputados que incluyen a Blaksley, sus hermanos, su mujer, su cuñada y su socio y 95 empresas encabezadas por la empresa madre, Hope Funds SA y firmas como Premium Atlántica en Costa Rica, MKT Investments y Marketsite LTD en las Islas Vírgenes Británicas y Marketsite 8D en Panamá, en lo que la jueza federal comprende como un conjunto de "cuantiosos y complejos hechos materia de investigación y tipologías delictivas que los engloban" en "un caso de criminalidad económica compleja con pluralidad de posibles víctimas y numerosas maniobras desplegadas."


"El entramado societario formado por Blaksley habría tenido por finalidad canalizar el dinero obtenido de las víctimas, sustrayéndolo de la posibilidad de control para luego reingresarlo en el circuito de la economía formal", apuntó la jueza, con una facturación estimada en el expediente de 72 millones de dólares y 275 millones de pesos por año, frente a operaciones sospechosas reportadas por 189 millones de pesos y 9,5 millones de dólares. Marketsite, una de las firmas offshore, registraba un sorprendente pasivo de 38 millones de dólares en julio de 2016.


Primero, Servini apuntó a bienes, una parcela de 10 hectáreas en General Rodríguez que Hope Funds habría comprado por 4,5 millones de dólares para montar su propio club de polo, seis vehículos entre ellos varias pick ups informadas por la AFIP y un yate llamado Suertudo con casco de madera comprado en 2015 junto a nueve cuentas bancarias en pesos y dólares en bancos como el ICBC. La norma: congelamiento, prohibiciones de innovar y embargo con fines de decomiso que también incluyen a las marcas y patentes de Blaksley, sus empresas y sus co-imputados.


Luego, Servini pidió el levantamiento de cualquier secreto fiscal e informes, muchos informes: a las Cámaras de Apelación porteña, santafesina y bonaerense para conocer posibles causas en contra del empresario, a la UIF para conocer cualquier Reporte de Operación Sospechosa con consultas internacionales para las firmas offshore, a la Comisión Nacional de Valores para determinar operaciones bursátiles entre 2008 y 2017, al Banco Central para que emita una comunicación a todas las entidades financieras y cambiarias así como a la AFIP, para una lista completa de bienes y montos acreditados. Las ordenes siguen para empresas de telecomunicaciones, la Aduana y la citación de 17 testigos, así como al Registro de la Propiedad Inmueble Bonaerense.


Hay un solo allanamiento en la lista, comisionado a la división Defraudaciones y Estafas de la PFA: el objetivo es la escribanía Terán, ubicada en la calle Avenida de Mayo, fuertemente vinculada a la trama Hope Funds, un procedimiento que, por norma, debe ser notificada al Colegio de Escribanos porteño.


El abogado querellante Vega, en diálogo con Infobae, se muestra satisfecho con los avances de Servini: "Las medidas recientemente adoptadas por el Juzgado implican un avance concreto para proteger el capital de los ahorristas que de buena fe confiaron su dinero pero fueron estafados".

AÚN SIN MAYORES CAMBIOS, ALGUNAS NOVEDADES

Estimados...buenas noches.

Aquí estamos, y seguimos en el frente, aún después de un tiempo de muy pocos avances.

Realmente, no ha habido en todo este tiempo novedades importantes en el frente judicial, ni en el mediático, y por eso no hemos escrito.

Todavía sigue sin resolverse el rechazo del APE, porque continúa demorada la resolución en la fiscalía.

Los letrados que llevan adelante la mayoría de las causas, están haciendo todo su mejor esfuerzo para tratar de impulsar su tratamiento, pero a cómo van las cosas, Diciembre ya está prácticamente promediando,  y ésta definición pasará, lamentablemente, al año próximo.

No podemos creer que esta causa, con todo lo que significa, tenga semejante lentitud en su tratamiento...y que el tema esté ausente completamente en la agenda de los medios, que están pendientes de los temas políticos más delicados y candentes...en un punto, esto es comprensible, por la gravedad de lo que se presenta día a día en nuestro país, pero lo cierto es que que también hay otros temas como el que nos convoca, que afectan a la sociedad su conjunto, como la consumación de una estafa colosal como ésta, que afecta a prácticamente diez mil acreedores en nuestro país solamente; sabemos que hay casos en todo el mundo, (Perú, Uruguay, Brasil, EEUU, España, Francia, etc, etc, etc) , y debiera ser seguido con algún grado de atención.

Por otro lado, en el fuero penal, la causa seguida contra Waimea, la filial de HOPE FUNDS en Mar del Plata, donde están imputados por estafa Rita Blaksley y su esposo. Alexis Dietl, ha sido girada al fuero federal para que se tramite unificada junto al resto de la causas contra el clan Blaksley que lleva a delante la juez a Servini de Cubría en el ya tristemente célebre Comodoro Py. 

En relación con BVI, la semana pasada estuvo en Buenos Aires Hadley Chilton y Erin Green realizando encuentros con los estudios jurídicos que llevan adelante la mayor cantidad de casos, (y que están entre los que recomendamos aquí, ya que son los que en su momento llevaron la delantera apoyados desde este blog, en la oposición al APE fraudulento presentado por Blaksley y rechazado en primera instancia), y se trató el tema delas demoras por causa del desastre del huracán, ya que la Corte que tenia sede en BVI debió trasladarse a otra isla, y las oficinas de BVI de Baker Tilly ahora operan desde Islas Cayman. Se están ultimando los detalles del llenado de los formularios correspondientes, que llevarán un poco de tiempo por el volumen de información que hay que gestionar. Sabemos todos que Moyano se sigue reuniendo con Blaksley, para tratar el tema de la entrega de información que permita rastrear actiivos...pero como tienen un acuerdo de confidencialidad...aun no sabemos hasta qué punto se ha logrado avanzar...

Como pueden ver, aunque a pequeños pasos, se va avanzando. 

Los procesos son lentos, lo sabemos.

No perdemos la garra,  aunque con pocas novedades, aquí estamos...y vamos a seguir presionando para que los procesos se cumplan como corresponde...

Si no se paga, cárcel para los delincuentes y estafadores. 

Como siempre, quedan abiertos los comentarios y las opiniones. 

Saludos a todos.

ÚLTIMAS NOVEDADES EN EL FUERO PENAL PUBLICADAS HOY, 6/12/2017, EN INFOBAE. LES DEJO EL LINK.https://www.infobae.com/sociedad/policiales/2017/12/06/hope-funds-fuerte-avance-de-la-justicia-contra-los-bienes-y-cuentas-del-bernie-madoff-argentino/