Buscan identificar activos financieros originados en Hope Funds, empresa que tiene reclamos pendientes de más de mil ahorristas y denuncias por fraude y lavado de organismos oficiales de Argentina. Pero los Panama Papers sugieren que la búsqueda no será fácil.
NOTA PÁGINA/12. https://www.pagina12.com.ar/39662-liquidan-en-un-paraiso-fiscal-firmas-del-madoff-argentino
VER ÚLTIMAS NOVEDADES DE HOY, 30-05-2017 AL FINAL DE ESTA ENTRADA...!
Mañana a las 10 de la mañana la Alta Corte de Justicia de Islas Vírgenes británicas celebrará
una audiencia en los tribunales de Road Town de la ciudad de Tortola, capital del territorio,
para escuchar el reclamo 047/2017. El reclamo recae sobre tres empresas pertenecientes
a Juan Enrique Blaksley, un empresario conocido como “el Madoff argentino”
porque su historia guarda cierto parecido con la del famoso estafador estadounidense.
Los reclamantes en las Islas Vírgenes Británicas, nueve en total, todos argentinos,
consiguieron en marzo que la Alta Corte nombre a dos abogados de ese país como
liquidadores provisionales de las tres empresas de Blaksley, según dice el reclamo,
“para mantener el valor de esos activos no sólo para beneficio de los actuales solicitantes,
sino de potencialmente miles de inversores de Hope Funds en Argentina y otros países.”
La audiencia de mañana en las Islas Vírgenes se hace para nombrar al liquidador
definitivo y dar comienzo a la liquidación.
una audiencia en los tribunales de Road Town de la ciudad de Tortola, capital del territorio,
para escuchar el reclamo 047/2017. El reclamo recae sobre tres empresas pertenecientes
a Juan Enrique Blaksley, un empresario conocido como “el Madoff argentino”
porque su historia guarda cierto parecido con la del famoso estafador estadounidense.
Los reclamantes en las Islas Vírgenes Británicas, nueve en total, todos argentinos,
consiguieron en marzo que la Alta Corte nombre a dos abogados de ese país como
liquidadores provisionales de las tres empresas de Blaksley, según dice el reclamo,
“para mantener el valor de esos activos no sólo para beneficio de los actuales solicitantes,
sino de potencialmente miles de inversores de Hope Funds en Argentina y otros países.”
La audiencia de mañana en las Islas Vírgenes se hace para nombrar al liquidador
definitivo y dar comienzo a la liquidación.
Sin embargo, y más allá de lo que pueda pasar en la audiencia, el escaso número de
adherentes al pedido de liquidación refleja cierto nivel de escepticismo acerca de los
beneficios que la medida pudiera obtener en una jurisdicción como el de las
Islas Vírgenes Británicas, que como todo paraíso fiscal se caracteriza por una opaca
y laxa regulación financiera. En el caso de las empresas de Blaksley, documentos
analizados por PáginaI12 muestran que distintos movimientos accionarios y
un contrato de servicios con una firma panameña especializada en ocultar información
patrimonial podrían haber servido para transferir, disimular o desviar bienes
de las empresas en cuestión.
adherentes al pedido de liquidación refleja cierto nivel de escepticismo acerca de los
beneficios que la medida pudiera obtener en una jurisdicción como el de las
Islas Vírgenes Británicas, que como todo paraíso fiscal se caracteriza por una opaca
y laxa regulación financiera. En el caso de las empresas de Blaksley, documentos
analizados por PáginaI12 muestran que distintos movimientos accionarios y
un contrato de servicios con una firma panameña especializada en ocultar información
patrimonial podrían haber servido para transferir, disimular o desviar bienes
de las empresas en cuestión.
Así surge de los llamados Panama Papers, documentos del estudio panameño
Mossack Fonseca, que detectó y analizó PáginaI12 en el marco de la investigación
impulsada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ)
y el diario alemán Süddeutsche Zeitung.
Mossack Fonseca, que detectó y analizó PáginaI12 en el marco de la investigación
impulsada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ)
y el diario alemán Süddeutsche Zeitung.
Según la decisión del juez Roger Kaye del 16 de marzo pasado, los abogados
Hadley Chilton y Laurent Keeble-Bukle, del estudio Baker, Tilly de Tortora,
fueron nombrados liquidadores provisorios de las tres empresas de Blaksley:
Hope Funds S.A., Marketsite Ltd. y Global Entertainment Enterprises Ltd.
Hadley Chilton y Laurent Keeble-Bukle, del estudio Baker, Tilly de Tortora,
fueron nombrados liquidadores provisorios de las tres empresas de Blaksley:
Hope Funds S.A., Marketsite Ltd. y Global Entertainment Enterprises Ltd.
SUPER IMPORTANTE: ÚLTIMAS NOVEDADES 30-05-2017
1.- El proceso de verificacion de creditos a la Liquidacion Provisional aun NO ha iniciado y oportunamente se convocara a todos los acreedores mediante medios de difusion publica.
2.- Las personas que se han acercado hasta el dia de hoy 30/5/2017 son acreedores que se han adherido a la demanda de Liquidacion Provisional, que se suman a los nueve acreedores que inicialmente han hecho el reclamo. Por cuestiones de estrategia legal, y al fin de no entorpecer este proceso NO se incorporaran mas acreedores. Asi se ha hecho saber a todos los estudios de Abogados con los cuales colaboramos.
3. En efecto, el dia 25 de Mayo de 2017 se realizo la audiencia ante la Corte. Los abogados de Hope Funds, de Marketsite Ltd. y de Global Entertainmente Enterprises NO comparecieron, pese a estar debidamente notificados. La Jueza aun no ha resuelto, pero nos ha solicitado algunas traducciones y algunos documentos que ya estan en proceso de ser agregados.
4.- No obstante durante los ultimos dias, los agentes de registro de estas sociedades y otras pertenecientes a Enrique Blaskley en BVI, nos han entregado registros societarios, informes financieros y bancarios pertenecientes al Grupo Hope Funds que estamos evaluando.
5.- Se informa que el Liquidador Provisional de las firmas mencionadas de la firma Baker Tilly se encuentra en Buenos Aires, reuniendose con abogados de acreedores, colegas penalistas, con medios de prensa y prestando colaboracion con la Justicia Criminal y Comercial de Argentina. Estamos organizando una reunion con la totalidad de acreedores, una vez que la sentencia de Liquidacion Oficial de las mencionadas empresas este firme. Se publicara por los medios de prensa idoneos en Argentina.
