INFORMACIÓN SOBRE LA LIQUIDACIÓN EN BVI, Y EL TRABAJO DE RASTREO DE ACTIVOS DE HOPE FUNDS EN EL EXTERIOR. ÚLTIMAS NOVEDADES.

Estimados Damnificados

Les transmito las últimas novedades recibidas referentes al trabajo que se está llevando a cabo de rastreo de activos vinculados a las empresas que están en proceso de liquidación en BVI.

Seguimos en contacto...!

Saludos a todos.

HOPE FUNDS SA. Marketsite Ltd. Global Entertainment Enterprises Ltd. en Liquidacion Judicial.

 Se informa a los clientes y acreedores que se ha avanzado en un relevamiento sobre los activos y actividades desarrolladas por las sociedades mencionadas y sus anteriores directivos. Se ha determinado la existencia de activos en varias jurisdicciones, bienes raices y recursos financieros que NO fueron informados a las autoridades judiciales argentinas y que no fueron difundidos por la Prensa. Estamos en contacto con entidades bancarias a los efectos de obtener su cooperacion en la identificacion y recupero de varios activos, algunos de los cuales ya lo han hecho. Hemos identificado a personas relacionadas a los anteriores directivos en maniobras de insolvencia contras las sociedades en liquidacion. Estamos en contacto con personas que han pertenecidos a la estructura societaria de estas y otras empresas y estamos obteniendo cooperacion a los efectos de la identificacion y transferencia de activos en varias jurisdicciones. Y finalmente, estamos obteniendo cooperacion de autoridades judiciales y de inteligencia de varios paises con el objeto de determinar las responsabilidades criminales de las personas involucradas. Les rogamos la difusion de la presente. Saludos Cordiales

HOPE FUNDS SA. y otras. 

Les informamos que se ha tomado contacto con las autoridades del Departamento de Justicia de EEUU a los efectos de informar sobre el caso, para lo cual se tendra una reunion en Miami en la semana del 13 de Agosto. Alli se ampliaran los documentos ya presentados y se determinara un curso de accion en relacion a la Jurisdiccion norteamericana en el caso.

LA FAMILIA BLAKSLEY, Y EX TEAM LEADERS DE HOPE FUNDS, SIGUEN TRABAJANDO EN SEGUROS

Estimados:

Muchos de nosotros nos preguntamos...donde estarán hoy algunos de los eminentes ex HOPE Funds...?
Pues bien, aquí hay alguna respuestas.
Parece que en las agencias de Zurich la prestigiosa compañía Seguros, (de cuya reputación se sirvió Blaksley para captar inversores, vendiéndoles junto a los seguros de Zurich sus "rentables propuestas", para él y su grupo, por supuesto), siempre hay lugar para uno más…

"Nuestros asesores independientes se caracterizan por su alto nivel de capacitación y especialización en productos, pudiendo por su alto sentido de ética y profesionalismo, ofrecer la mejor alternativa a las necesidades ..."

http://www.gmadvisors.com.ar/

No podemos menos que enviarles nuestras más sentidas Felicitaciones...parece que siguen los éxitos...!

-  GM Advisors S.A. seria la Agencia de Zurich que compró la cartera de Enrique Blaksley, y fíjense en esta Campaña Comercial de la Cía., donde figura como Team Leader la denunciada por estafa en Mar del Plata por damnificados de la empresa satélite de HOPE, WAIMEA, quien fuera su Directora, una de la hermanas y socias en la estructura global de HOPE, la ya conocida RITA BLAKSLEY SEÑORANS...podran reconocer en el listado a varios eminentes ex HOPE Funds, y a las agencias "independientes" a las que pertenecen ahora. Hay muchos conocidos, verdad...? 

- Además,  esta Agencia, esta dirigida por Gustavo Moriconi (exjugador de fútbol) y su Sra. Mónica Donelli. 

Mientras nosotros seguimos luchando por recuperar nuestros ahorro, muchos ex-HOPE ya tienen su lugar...y se dedican a los seguros, para proteger la salud financiera y asegurar el futuro y el patrimonio de sus clientes. Qué bien...!  

 Pero lo cierto es que comparten el mismo problema que Enrique Blaksley,  pues al señor Moricone también le bloquearon oportunamente el CUIT por presunto lavado de dinero y Evasion Impositiva: https://s3.amazonaws.com/archivo.lanacion.com.ar/impresa/pdf/2012/09/01/010912DD0060127311.pdf .

A muchos les resultaran muy conocidos también los integrantes de las siguientes sociedades...


INTEGRITY GROUP S.A. - 28/02/2012 Ver expediente relacionado a este edicto Por escritura 17 folio 48 del 09/02/2012 registro notarial 1485 de C.A.B.A.: 1) Jaime Rodolfo Bullrich, nacido el 19.03.1965, DNI 17.576.293, domiciliado en Juan María Gutiérrez 2618 piso 5 departamento A de C.A.B.A. y Ezequiel Ricardo Egea, nacido el 06.08.1969, DNI 21.071.539, domiciliado en Crámer 3026 piso 4 departamento A de C.A.B.A; ambos argentinos, casados y productores asesores de seguros de personas. 2) Integrity Group S.A. 3) Av. Santa Fe 1780 piso 8 oficina 807 de C.A.B.A. 4) Realizar por cuenta propia, en el país o en el exterior, la actividad de intermediación promoviendo la comercialización, concertación y organización de la producción de contratos de seguros de vida, asesorando a asegurados y asegurables en todo el territorio de la República Argentina o en el Exterior. A tal fin la sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos, contraer obligaciones y ejercer los actos que no sean prohibidos por las leyes o el estatuto. 5) 99 años. 6) $ 12.000. 7) Administración: Directorio compuesto por 1 a 5 directores por 3 ejercicios. Designados: Titulares: Jaime Rodolfo Bullrich y Ezequiel Ricardo Egea. Suplente: Fernando Héctor Pereyra, quienes aceptaron los cargos y constituyeron domicilio especial en Av. Santa Fe 1780 piso 8 oficina 807 de C.A.B.A. 8) Representante: Presidente del Directorio: Jaime Rodolfo Bullrich o Vicepresidente: Ezequiel Ricardo Egea. 9) 31 de diciembre de cada año. Matías José Hierro Oderigo autorizado por escritura Nº 17 del 09/02/2012, folio 48, registro 1485 de C.A.B.A. Escribano - Matías J. Hierro Oderigo e. 28/02/2012 Nº 17579/12 v. 28/02/2012 Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Martes 28 de Febrero de 2012


INTEGRITY GROUP S.A. La Asamblea Gral. Extraordinaria del 28/08/2015 designó Directores por 3 ejercicios a Ezequiel Ricardo Egea como Presidente, a Fernando Héctor Pereyra como Vicepresidente y a Jaime Rodolfo Bullrich como Director suplente, todos constituyeron domicilio especial en Av. Santa Fe 1780 piso 8 oficina 807 C.A.B.A. Cesa en su cargo de Presidente: Jaime Rodolfo Bullrich. Autorizado según instrumento público Esc. Nº 79 de fecha 22/09/2015 Reg. Nº 1485 Matias Hierro Oderigo - Matrícula: 5080 C.E.C.B.A. e. 05/10/2016 N° 74032/16 v. 05/10/2016 Edicto publicado en la página 16 del Boletin Oficial de la República Argentina del Miércoles 5 de Octubre de 2016


NEW HEADS S.A. Esc. 298 del 1/12/16, reg. 18. 1) Fernando Héctor Pereyra, divorciado, 48 años, DNI 18296882, Conde 3718, CABA y Marcelo Alejandro Chauchet, casado, 54 años, DNI 16219293, Corredor Bancalari Benavidez 3901, Troncos del Talar, Bar rio Santa Bárbara, Prov. Bs. As; ambos argentinos y empresarios. 2) 99 años. 3) Sede: Conde 3718, CABA. 4) A) Actividades de inversión y financieras mediante la participación accionaria, de interés o de parte de interés, en otras sociedades o empresas, nacionales o extranjeras, pudiendo realizar dicha participación en el acto constitutivo de la sociedad o empresa o mediante aportes, suscripción de compra de títulos, acciones, debentures o derechos sociales. B) Administrar o disponer de tenencias accionarias o de partes de interés en otras sociedades o empresas, así como brindar asistencia técnica, con excepción de las actividades de incumbencia incluidas en la Ley N° 20488 y N° 23187 y administrativa a las mismas, cumpliendo en todos los casos con las instrucciones y mandas que le efectúen los propietarios de dichas acciones o partes de interés. C) Efectuar aportes financieros en contratos de colaboración empresaria, uniones transitorias de empresas, consorcios y en general cualquier contrato asociativo. D) La administración, desarrollo y participación en fideicomisos de distinto tipo de acuerdo a la legislación vigente, constituyéndose como fiduciario, fiduciante, beneficiario o fideicomisario; E) El ejercicio de representaciones, mandatos, agencias, comisiones, gestiones de negocios y administración de bienes, capitales y empresas. F) Tomar o dar todo tipo de garantías personales o reales, gratuitas u onerosas, de terceros o a favor de éstos. G) Tomar o dar todo tipo de préstamos en dinero en moneda nacional o extranjera o en valores de deuda pública o privada, con o sin garantías reales o personales y en general realizar todo tipo de operaciones financieras, salvo aquellas que requieran el concurso público y las que estuvieren previstas en la Ley de Entidades Financieras para ser realizadas exclusivamente por entidades financieras. 5) $ 100000. 6) Administracion: 1 y 5 por 3 ejercicios. 7) Sin sindicatura. 8) 31/12. 9) Presidente o vice en su caso. Presidente: Fernando Héctor Pereyra y Suplente: Marcelo Alejandro Chauchet, ambos con domicilio especial en la sede. Autorizado por Esc. ut supra Gerson Cesar Gonsales - T°: 124 F°: 881 C.P.A.C.F. e. 22/12/2016 N° 97603/16 v. 22/12/2016 Edicto publicado en la página 4 del Boletin Oficial de la República Argentina del Jueves 22 de Diciembre de 2016 

WAIMEA, EMPRESA SATÉLITE DE HOPE FUNDS S.A. Y DIRIGIDA POR RITA BLAKSLEY, SUMA MÁS DAMNIFICADOS POR UN MILLÓN Y MEDIO DE DÓLARES. ATENCIÓN MARPLATENSES.

http://elretratodehoy.com.ar/2017/07/16/waimea-aparecen-nuevos-damnificados-por-un-millon-y-medio-de-dolares/

Waimea: Aparecen nuevos damnificados por un millón y medio de dólares

En el marco de la causa que se les sigue a los integrantes de la financiera conocida como “Waimea” por los delitos de estafa y asociación ilícita, fueron citados nuevos damnificados que aportaron un total de un millón 500 mil dólares.

En tal sentido, mientras avanza la investigación local de Waimea fueron citados a la Departamental de investigaciones 8 nuevos damnificados que aportaron un total de 1.500.000 dólares. A su vez, .las ramificaciones de la estafa llegaron al Perú

De acuerdo al embargo sobre los bienes de los imputados, Rita Blaksley (FOTO), Alexis Dietl, Andrés Layral, Juan Lavallen, Agustín Thibaud y Mónica Rodríguez,  solicitado anteriormente por el Dr. Andrés Barbieri, el juez a cargo del Juzgado de Garantías N° 1 de Mar del Plata, Daniel De Marco, ordenó constatar mediante oficio al organismo correspondiente la existencia de bienes,  para que luego los mismos sean afectados a la medida cautelar peticionada

NUEVAS PRECISIONES Y NOVEDADES

Estimados damnificados

Aunque parezca mentira, me escriben a diario todavía muchos acreedores que aún no han iniciado ninguna acción legal, afortunadamente para ellos no adhirieron al vergonzoso APE, aunque tampoco se opusieron, y están un poco desorientados.
A todos ellos les recomiendo la lectura del blog para comprender la magnitud de esta estafa, y también para interiorizarse del caso. Es necesario que hagan el esfuerzo de leer las entradas, ya que la información siempre es nuestra mejor aliada, y se realiza un esfuerzo enorme para mantener este blog activo con toda la información relevante, al servicio de todos los que hemos sido estafados, ante el vacío sorprendente que este caso tiene hoy en los medios.

Les transmito algunas precisiones y un par de novedades para que se ubiquen en el contexto actual, tanto los que iniciaron acciones como los que no lo hicieron.

El frente judicial es dinámico, y conforme se va modificando, lo hacen también las estrategias de los letrados tanto del país como del exterior, por eso aprovecho para transmitir algunas novedades dadas por los letrados que llevan adelante la demanda en BVI.

El caso en el ámbito penal no arrojó aún novedades, más que las que conocemos y han sido publicadas aquí, aunque pensamos que no falta mucho para que se solicite la detención de Blaksley, y algunos de sus cómplices.

Volviendo al ámbito jurídico comercial, los escenarios hoy son los siguientes:

1.-En relación con la liquidacion en BVI, tenemos una novedad importante: en este momento, los liquidadores en BVI han extendido la invitación a todos los acreedores de Hope Funds SA, Marketsite Ltd. y Global Entertainment Enterprises Ltd., a que envíen la documentación respaldatoria a la dirección publicada en el Edicto, independientemente que los contratos se hayan firmado en Argentina, Uruguay, o con prorroga de jurisdicción en Islas Virgenes Británicas.

Según me han comentado los letrados del exterior, estaríamos hoy ante un escenario en que técnicamente la quiebra sería un hecho, porque el proceso de liquidación iniciado en BVI es global, y se pediría su reconocimiento en Argentina.

2.- En el ámbito local, mientras tanto, estamos aguardando que quede firme el rechazo del APE,  y, hasta tanto no se solicite aquí el reconocimiento de la liquidación de BVI,  los procesos en Argentina seguiran tal como lo adelantamos en la anterior entrada del 27/06...(por favor, leanla) si el rechazo queda firme, que es lo más seguro, sobrevendrá la inevitable quiebra aquí, y se pediria la extensión de la misma a todas las empresas del grupo, que forman parte del holding de HOPE Funds, para que se responda a los acreedores con TODOS los activos.

3.- Hay acreedores que inician acciones legales, juicios ejecutivos o pedidos de quiebra, según el caso, y hay quienes prefieren estar atentos y esperar la quiebra para presentarse cuando se convoque a los acreedores para realizar la verificación de créditos ante el síndico designado, recuerden que será necesario contar con patrocinio letrado para ello.

No dejen de consultar con un letrado para conocer en detalle la situación particular de cada uno…y evaluar con un especialista cuál es el camino que más les conviene. 

Sabemos que será un proceso largo, pero todos queremos recuperar nuestros ahorros y que se haga justicia. 

Vamos a seguir en nuestra lucha, a pesar del tiempo, los vericuetos de la justicia,  y las amenazas.

Saludos a todos

Tema HOPE Funds SA en Perú: les copio el link de una nota publicada dias atras en un diario de Perú, donde estos delincuentes estafadores también recalaron haciendo desastres.

http://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/estafa-millonaria-dandy-argentino-alcanzo-mas-70-peruanos-n282676