domingo, 24 de diciembre de 2017

NOCHEBUENA 2017

Estimados
Hemos transcurrido un largo año de transitar por ámbitos 
por muchos de nosotros antes desconocidos.
Aún nos queda camino por recorrer.
Les deseo de todo corazón que esta Nochebuena nos encuentre 
rodeados del Amor de nuestros seres queridos, en Paz 
y con renovada Fe y Esperanza para seguir adelante.
Un abrazo muy fuerte a todos




domingo, 17 de diciembre de 2017

NOTA DIARIO LA NACION

Embargaron los bienes 

del "Madoff argentino"


Al empresario Blaksley , acusado de estafa, le congelaron cuentas, autos, camionetas, un yate y acciones.

Enrique BlaksleySeñorans, el empresario que trajo a Roger Federer y a Usain Bolt a la Argentina, enfrenta un sombrío panorama judicial y financiero que puede convertirlo en "el Bernard Madoff argentino". La Justicia embargó los bienes del grupo Hope Funds en el país por $ 19 millones en la causa que investiga supuesto lavado de dinero y estafas con el dinero de unos 1000 inversores privados.
La jueza María Servini ordenó esta semana el embargo de propiedades, terrenos, cuentas bancarias, autos, camionetas, un yate, paquetes accionarios y otros bienes emblemáticos, como un porcentaje del Hard Rock Café de Recoleta, con el objetivo de asegurar el patrimonio para un futuro decomiso de los bienes ante una eventual condena por estafa.
Los reclamos superan ampliamente el patrimonio embargado. Las sociedades del grupo Hope Funds recibieron $ 25 millones y otros US$ 9 millones de los inversionistas. El pasivo del grupo declarado por el propio Blaksley asciende a losUS$ 38 millones, según los números que aparecen en el expediente.


La fiscal Alejandra Mángano reunió pruebas contundentes sobre las maniobras realizadas por Blaksley tanto en la Argentina como en el exterior, donde montó una compleja estructura offshore que reveló la nacion en los Panamá Papers, el proyecto colaborativo impulsado por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación y el diario alemán Süddeutsche Zeitung.
La investigación comenzó después de la revelación sobre más de 60 sociedades y fideicomisos en Panamá, islas Vírgenes Británicas, Costa Rica, Uruguay y Nueva Zelanda registradas a nombre del grupo Hope Funds






Blaksley, 52 años, es un hábil empresario que creó un imperio sobre la base de préstamos con una alta tasa de interés y una fuerte marca personal que lo mostró junto a artistas de primer nivel, reconocidos deportistas y hasta se sacó fotos con Benedicto XVI y el Papa Francisco .
La fortuna de Hope Funds se engrosó con préstamos mutuos de pequeños inversores que recibían periódicamente los correspondientes intereses. Pero Hope Funds colapsó con la implementación del cepo cambiario, que motivó la inquietud generalizada de los inversionistas. Hope Funds no resistió a la "corrida".
"Las exhorbitantes sumas captadas por Hope Funds se habrían dirigido a la capitalización del grupo económico y al beneficio de sus integrantes", entendió la fiscal Mángano. Y consideró que "ese escenario habría sido orquestado de manera premeditada con el objetivo de no restituir e impedir el recupero de los fondos de los aportantes".

Lavado de dineroLas autoridades detectaron, además, otras irregularidades en los flujos de capital que movía Hope Funds. Según la AFIP, las sociedades habrían recibido fondos de personas que en los registros oficiales aparecen sin capacidad patrimonial para justificar esas inversiones y en otros casos no habían reportado esas inversiones en sus declaraciones juradas tributarias. Sólo tres de sus 531 clientes analizados estaban en regla, sostuvo la AFIP.

Por su parte, la Procelac detalló que a menudo Hope Funds recibía "importantes sumas" de sus clientes "mediante un único desembolso de dinero en efectivo", lo que ejemplificó con el caso de un aportante que "sin contar con ingresos legítimos que lo justificaran habría entregado a la firma la suma de $ 17 millones".
La jueza Servini -que ya le prohibió a Blaksley la salida del país- dispuso entonces la inhibición de bienes con un fin preventivo para recuperar el dinero, en el caso de que sea condenado.
La Justicia, además, ya identifica los bienes millonarios en los que Hope Funds invirtió fuera de la Argentina para expedir sus fronteras, informaron fuentes judiciales. Su llamado a indagatoria sería inminente en 2018.

Un financista en apuros

La bancarrota de un empresario excéntrico
Enrique Blaksley, empresario
Préstamos millonarios 
Hope Funds supo captar grandes inversiones con un alto interés.
La corrida del "cepo" 
El imperio se desmoronó cuando los acccionistas pidieron su capital.
Deudas y rock 
La Justicia embargó sus bienes, entre ellos, acciones de Hard Rock Café.

viernes, 15 de diciembre de 2017

ACTUALIZACIÓN PUBLICADA POR BAKER TILLY, LOS LIQUIDADORES DE HOPE FUNDS EN BVI.

               Estimados
Les copio información actualizada (aunque figure la fecha 22de Junio, la info es actual) publicada en la página de los liquidadores, la firma Baker Tilly de BVI, y dejo en link de acceso a la misma: 
Saludos!


BVI Court confirma liquidaciones de Hope Funds

22 de junio de 2017

Hopefunds
Tres compañías clave en la red de compañías Hope Funds, anteriormente controladas por Enrique Blaksley Señorans y sus asociados, incluyendo a María Mercedes Vega, Verónica Vega y Federico Dolinkué, han sido puestas en liquidación de conformidad con el Acta de Insolvencia de 2003 por el Tribunal Supremo de Gran Bretaña. Islas Virgenes. 
Hadley J Chilton y John J Greenwood de Baker Tilly en las Islas Vírgenes Británicas fueron designados como liquidadores a partir del 14 de junio de 2017.
Los Liquidadores, que anteriormente fueron designados Liquidadores Provisionales hasta que se conozca la solicitud, ahora tienen mayores poderes para embarcarse en una misión global de recuperación de activos con respecto al grupo de compañías, que en una etapa supuestamente valía alrededor de USD400 millones. Se cree que los acreedores, en su mayoría con sede en Argentina, se cuentan por miles.
El caso ya recibió cobertura en Argentina y las partes interesadas han expresado su preocupación de que el Hope Funds Group sea un esquema tipo Ponzi y que el dinero de los acreedores se haya disipado.
Hadley Chilton, uno de los Liquidadores Conjuntos, declaró: "Hemos encontrado patrones de hechos similares anteriormente y estamos recopilando información sobre una variedad de transacciones y activos. Los activos en estas compañías ahora pertenecen legalmente a las liquidaciones y buscamos rastrear los activos fuera del grupo que pueden haber sido adquiridos utilizando el dinero de la compañía. Hemos reemplazado a la anterior administración dentro del grupo y, actuando como funcionarios de la Corte de BVI, ahora somos los únicos fiduciarios autorizados para las compañías para las cuales somos nombrados. "Los directores y la anterior administración ya no tienen autoridad para tratar en el asuntos de las empresas o sus activos.
También hay una suspensión automática en cualquier persona que intente iniciar o continuar cualquier procedimiento legal con respecto a las compañías. Algunos acreedores han sido contactados para participar en un segundo APE (Acuerdo Preventivo Extrajudicial), luego de que el primero fue rechazado por el tribunal mercantil en Argentina, sin embargo, esto ya no es necesario o no está disponible por el inicio del procedimiento de insolvencia y el nombramiento de los liquidadores y la administración anterior ya no tienen ningún poder para actuar para las empresas. Los activos atribuibles a las empresas y sus filiales deben ser entregados prontamente a los Liquidadores y los activos excedentes en las propiedades de liquidación se distribuirán entre todos los acreedores pari passu.
Los Liquidadores están coordinando con las autoridades en Argentina y muchos abogados argentinos que han estado trabajando representando a los acreedores sobre el tema por algún tiempo. John Greenwood dijo: "Esperamos colaborar con el apoyo de las autoridades y los Tribunales aplicables a fin de garantizar el máximo de recuperaciones de las propiedades de liquidación que, en última instancia, será en beneficio de los acreedores. Nuestra firma tiene experiencia en encontrar innovadoras soluciones transfronterizas de resolución de disputas y recuperación de activos que atraviesan el mêlée para lograr el resultado correcto para aquellos que han perdido dinero y los BVI Courts tienen una reputación ejemplar en esta área, demostrada recientemente al convertirse recientemente en una pionero en la adopción de las nuevas directrices de la Red de Insolvencia Judicial para la comunicación y cooperación entre tribunales en materia de insolvencia transfronteriza ".
Los abogados con sede en Buenos Aires Sebastián Ricciardi de Richard, Brea & Ricciardi Lima y Martín Caride de Aguirre Savaria & Gebhardt agregaron que han estado trabajando en este caso para los acreedores durante muchos meses y ahora están colaborando con los Liquidadores en apoyo de los procedimientos de BVI en para aprovechar la eficiencia relativa y el efecto global de los procesos de insolvencia para aumentar las posibilidades de recuperación exitosa.
Paralelamente, se iniciaron procesos penales contra el Sr. Blaksley y ciertos asociados en Argentina.
Se ha instado a los acreedores de cualquiera de las empresas y entidades relacionadas a ponerse en contacto con los liquidadores en hopefunds@bakertillybvi.com con todos los detalles de sus reclamaciones por el dinero que se les debe.

Baker Tilly en las Islas Vírgenes Británicas es la empresa más antigua del territorio y los Liquidadores tienen una experiencia inigualable en las Islas Vírgenes Británicas. Los Liquidators se benefician de que la empresa forme parte de la red mundial top ten de firmas miembro independientes, Baker Tilly International, y recurrirá a los recursos de las firmas miembro de otros países donde asiste a sus investigaciones

miércoles, 13 de diciembre de 2017

NOVEDADES

Estimados
Les cuento como novedad del expediente que en el día de ayer la Cámara Comercial recibió un pedido del Juzgado Penal Federal Nº1 de Servini de Cubría pidiendo la remisión de la causa del APE. Se ve que el reto de la Cámara Penal que comentó Infobae en la última nota causó algún efecto en la Jueza para activar la causa penal. 
 La Cámara Comercial ordenó enviarle la causa en prestamo por 5 días hábiles, y luego dispuso que vuelva a la Fiscalía de Cámara para que emitan dictamen y luego de ello el expte deberá pasar a la Sala F para resolver las apelaciones pendientes. 
Por otro lado, me llegó la información que es probable que a mediados de Enero se celebre una asamblea de acreedores en Buenos Aires 
para que el Liquidador trate temas de la liquidación de BVI...es la época en que la gente está de vacaciones, y algunos letrados, no están en funciones 
porque en Argentina hay feria judicial...aunque he hablado con mis abogados y ellos me dijeron que van a estar presentes si se lleva a cabo durante Enero.
La nota de color es que se trata 
del mes del cumpleaños de Blaksley...elegirán el 14 de enero para la asamblea...? suele hacer sus movimientos para esquivar a la justicia para esa fecha, comenzando por la fallida presentación del APE en Enero de este año, en plena feria judicial.
Saludos

“ HOPE FUNDS S.A. s/ACUERDO PREVENTIVO EXTRAJUDICIAL EXPEDIENTE COM N° 1792/2017 Buenos Aires, 12 de diciembre de 2017. maa Por recibido. Al oficio agregado en fs. 47386: Dado que la conformación del pasivo resulta un tópico a abordar en el pronunciamiento que corresponde dictar en función de las apelaciones informadas en la nota de fs. 47315/47323, no es factible en este estado responder lo requerido por el señor Juez oficiante. Sin perjuicio de ello y a los fines que pudieran resultar de utilidad, remítase la causa en ciento cincuenta y seis (156) cuerpos al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 1, Secretaría N° 2, en el marco del expediente N° 24168/2014 caratulado “Blaksley, Enrique Juan y otros s/ infracción art. 303...” por el plazo de 5 días (conf. art. 273 inc. 7 LCQ), quedando a resguardo en Mesa General de Entradas de esta Cámara la documentación reservada en 560 sobres chicos y 50 sobres grandes, remitidos según lo dispuesto en fs. 47391. Sirva la presente de atenta nota de envío de la causa. Con su devolución vuelvan los autos a la Fiscalía General ante esta Cámara a fin de que se emita el dictamen pendiente, y posteriormente se dispondrá respecto de las peticiones recibidas en esta Sala y agregadas luego de la vista conferida en fs. 47326. ALEJANDRA N. TEVEZ PRESIDENTA DE LA SALA F”

miércoles, 6 de diciembre de 2017

NOTA INFOBAE

Hope Funds: fuerte avance de la justicia contra los bienes y cuentas del "Bernie Madoff argentino"

Luego de casi un año sin movimientos y un llamado de atención de la Cámara, la jueza María Servini decretó una batería de allanamientos, embargos con fines de decomiso y pedidos de informes sobre más de 95 empresas locales y offshore ligadas a Enrique Blaksley, el empresario acusado de estafar a cientos de pequeños inversores con contratos de mutuo.Enrique Blaksley Señorans, fundador, presidente y socio en un 97% de la firma Hope Funds, el hombre que fue recibido por dos papas consecutivos en el Vaticano, el hombre detrás de las visitas al país de superestrellas como Roger Federer y Usain Bolt, sponsor principal de La Dolfina de Adolfo Cambiaso y el jugador más famoso del mercado financiero argentino durante los últimos 15 años, fue acusado de ser el estafador más grande de la historia argentina reciente a fines de noviembre pasado. Dos causas se apilaron en el Juzgado Federal Nº1 a cargo de María Romilda Servini.
La primera provenía de su colega Sandra Arroyo Salgado, motorizada por la AFIP e investigada por la PROCELAC, derivada por la Cámara Federal de San Martín. Su calificación: lavado de dinero. Hope Funds se dedicaba al mercado de inversión, a tomar contratos de mutuo, prometiendo tasas de hasta un 12 por ciento, con todo un abanico de clientes, peces gordos, peces pequeños. Los peces gordos eran el problema en este primer expediente. De acuerdo a la AFIP, de 521 clientes solo tres tenían la capacidad de justificar sus movimientos.La segunda se trataba de peces pequeños, jubilados, docentes, empleados de Hope Funds mismos, cientos de ellos, al menos 170 representados por los abogados Hernán Vega y Víctor Varone, miembros del estudio jurídico Iezzi & Varone, con un daño colectivo calculado en dos millones de dólares. Estos inversores dieron su dinero a Hope Funds, montos de 5, 10, 20, 40 mil dólares, con la promesa de recibirlo de vuelta con jugosos intereses. Pero el dinero jamás volvió.
Mientras tanto, el mundo de Blaksley -que incluía viajes por el mundo en lujosos hoteles para sus vendedores estrella- implosionaba con más de 25 pedidos de quiebra, aportes impagos y casi 5 millones de pesos en cheques sin fondos, con un megadesarrollo inmobilario, Verazul, frenado por la Justicia federal. Su oficina en la calle Sarmiento estaba abandonada, los acreedores iban a espiar entre las ventanas para ver papeles abollados y una pátina de polvo en los escritorios.
Blaksley, mediante sus abogados, intentaba frenar sus problemas en el fuero comercial con un acuerdo preventivo extrajudicial que el juez Sebastián Sánchez Cannavó se negó a homologar en mayo de este año luego de más de mil presentaciones en contra del empresario, que había presentado una lista de acreedores que incluía a su socio Federico Dolinkué, hoy imputado junto a él en la causa por estafa de la jueza Servini. 61 de los 277 firmantes presentados habrían sido vendedores o ex vendedores de los mutuos de Hope Funds. La jugada le explotó en las manos a Blaksley y a su defensa, cuando le generó una causa por estafa procesal radicada en el Juzgado Nº34.


Así y todo, frente a todo este paquete incendiario, Servini no allanaba a Blaksley, no enviaba a la fuerza pública a su casa en el lujoso country Pacheco Golf, no pedía su arresto. Lo cierto es que Hubo medidas. Primero había decretado un embargo sobre los bienes de Blaksley y Hope Funds por 18,9 millones de pesos, luego una inhibición general de bienes que fue extendida a otros imputados, una prohibición de salir del país, pero la querella de Vega y Varone reclamaba acciones más enérgicas. Semanas atrás, la Sala I de la Cámara Federal integrada por los jueces Ballestero y Bruglia le reclamó a Servini que acelere la acción, "la necesidad" de que la jueza "resuelva, con la urgencia del caso, la situación procesal de los imputados." A comienzos del mes pasado, el expediente unificado que investigaba a Blaksley entró en silencio: la jueza federal decretó el secreto de sumario.


Hoy, el expediente se mueve contra para el hombre caracterizado como el "Bernie Madoff argentino". Infobae accede a dos escritos firmados por Servini el 3 de noviembre último, en pleno silencio de radio para la querella y la defensa de Blaksley, tras pedidos remitidos por la fiscal del caso, Alejandra Mángano.


En un total de 220 fojas, la jueza federal ordenó una batería de embargos con fines de decomiso, allanamientos a la PFA e informes sobre 14 imputados que incluyen a Blaksley, sus hermanos, su mujer, su cuñada y su socio y 95 empresas encabezadas por la empresa madre, Hope Funds SA y firmas como Premium Atlántica en Costa Rica, MKT Investments y Marketsite LTD en las Islas Vírgenes Británicas y Marketsite 8D en Panamá, en lo que la jueza federal comprende como un conjunto de "cuantiosos y complejos hechos materia de investigación y tipologías delictivas que los engloban" en "un caso de criminalidad económica compleja con pluralidad de posibles víctimas y numerosas maniobras desplegadas."


"El entramado societario formado por Blaksley habría tenido por finalidad canalizar el dinero obtenido de las víctimas, sustrayéndolo de la posibilidad de control para luego reingresarlo en el circuito de la economía formal", apuntó la jueza, con una facturación estimada en el expediente de 72 millones de dólares y 275 millones de pesos por año, frente a operaciones sospechosas reportadas por 189 millones de pesos y 9,5 millones de dólares. Marketsite, una de las firmas offshore, registraba un sorprendente pasivo de 38 millones de dólares en julio de 2016.


Primero, Servini apuntó a bienes, una parcela de 10 hectáreas en General Rodríguez que Hope Funds habría comprado por 4,5 millones de dólares para montar su propio club de polo, seis vehículos entre ellos varias pick ups informadas por la AFIP y un yate llamado Suertudo con casco de madera comprado en 2015 junto a nueve cuentas bancarias en pesos y dólares en bancos como el ICBC. La norma: congelamiento, prohibiciones de innovar y embargo con fines de decomiso que también incluyen a las marcas y patentes de Blaksley, sus empresas y sus co-imputados.


Luego, Servini pidió el levantamiento de cualquier secreto fiscal e informes, muchos informes: a las Cámaras de Apelación porteña, santafesina y bonaerense para conocer posibles causas en contra del empresario, a la UIF para conocer cualquier Reporte de Operación Sospechosa con consultas internacionales para las firmas offshore, a la Comisión Nacional de Valores para determinar operaciones bursátiles entre 2008 y 2017, al Banco Central para que emita una comunicación a todas las entidades financieras y cambiarias así como a la AFIP, para una lista completa de bienes y montos acreditados. Las ordenes siguen para empresas de telecomunicaciones, la Aduana y la citación de 17 testigos, así como al Registro de la Propiedad Inmueble Bonaerense.


Hay un solo allanamiento en la lista, comisionado a la división Defraudaciones y Estafas de la PFA: el objetivo es la escribanía Terán, ubicada en la calle Avenida de Mayo, fuertemente vinculada a la trama Hope Funds, un procedimiento que, por norma, debe ser notificada al Colegio de Escribanos porteño.


El abogado querellante Vega, en diálogo con Infobae, se muestra satisfecho con los avances de Servini: "Las medidas recientemente adoptadas por el Juzgado implican un avance concreto para proteger el capital de los ahorristas que de buena fe confiaron su dinero pero fueron estafados".

martes, 5 de diciembre de 2017

AÚN SIN MAYORES CAMBIOS, ALGUNAS NOVEDADES


Estimados...buenas noches.

Aquí estamos, y seguimos en el frente, aún después de un tiempo de muy pocos avances.
Realmente, no ha habido en todo este tiempo novedades importantes en el frente judicial, ni en el mediático, y por eso no hemos escrito.

Todavía sigue sin resolverse el rechazo del APE, porque continúa demorada la resolución en la fiscalía.
Los letrados que llevan adelante la mayoría de las causas, están haciendo todo su mejor esfuerzo para tratar de impulsar su tratamiento, pero a cómo van las cosas, Diciembre ya está prácticamente promediando,  y ésta definición pasará, lamentablemente, al año próximo.

No podemos creer que esta causa, con todo lo que significa, tenga semejante lentitud en su tratamiento...y que el tema esté ausente completamente en la agenda de los medios, que están pendientes de los temas políticos más delicados y candentes...en un punto, esto es comprensible, por la gravedad de lo que se presenta día a día en nuestro país, pero lo cierto es que que también hay otros temas como el que nos convoca, que afectan a la sociedad su conjunto, como la consumación de una estafa colosal como ésta, que afecta a prácticamente diez mil acreedores en nuestro país solamente; sabemos que hay casos en todo el mundo, (Perú, Uruguay, Brasil, EEUU, España, Francia, etc, etc, etc) , y debiera ser seguido con algún grado de atención.

Por otro lado, en el fuero penal, la causa seguida contra Waimea, la filial de HOPE FUNDS en Mar del Plata, donde están imputados por estafa Rita Blaksley y su esposo. Alexis Dietl, ha sido girada al fuero federal para que se tramite unificada junto al resto de la causas contra el clan Blaksley que lleva a delante la juez a Servini de Cubría en el ya tristemente célebre Comodoro Py. 

En relación con BVI, la semana pasada estuvo en Buenos Aires Hadley Chilton y Erin Green realizando encuentros con los estudios jurídicos que llevan adelante la mayor cantidad de casos, (y que están entre los que recomendamos aquí, ya que son los que en su momento llevaron la delantera apoyados desde este blog, en la oposición al APE fraudulento presentado por Blaksley y rechazado en primera instancia), y se trató el tema delas demoras por causa del desastre del huracán, ya que la Corte que tenia sede en BVI debió trasladarse a otra isla, y las oficinas de BVI de Baker Tilly ahora operan desde Islas Cayman. Se están ultimando los detalles del llenado de los formularios correspondientes, que llevarán un poco de tiempo por el volumen de información que hay que gestionar. Sabemos todos que Moyano se sigue reuniendo con Blaksley, para tratar el tema de la entrega de información que permita rastrear actiivos...pero como tienen un acuerdo de confidencialidad...aun no sabemos hasta qué punto se ha logrado avanzar...

Como pueden ver, aunque a pequeños pasos, se va avanzando. 
Los procesos son lentos, lo sabemos.
No perdemos la garra,  aunque con pocas novedades, aquí estamos...y vamos a seguir presionando para que los procesos se cumplan como corresponde...

Si no se paga, cárcel para los delincuentes y estafadores. 
Como siempre, quedan abiertos los comentarios y las opiniones. 
Saludos a todos.


ÚLTIMAS NOVEDADES EN EL FUERO PENAL PUBLICADAS HOY, 6/12/2017, EN INFOBAE. LES DEJO EL LINK.https://www.infobae.com/sociedad/policiales/2017/12/06/hope-funds-fuerte-avance-de-la-justicia-contra-los-bienes-y-cuentas-del-bernie-madoff-argentino/

jueves, 9 de noviembre de 2017

LAVERAP FINANCIERO

Estimados acreedores
Buenas noches.
Les dejo el link de una nota que me hicieron llegar sobre el tema del lavado de dinero en nuestro país,  
Y de cómo HOPE Funds ha formado y forma parte de este “laverap financiero”, junto con empresarios y políticos diversos. La nota es del día de hoy.
Les copio solo el titulo, copete, y un fragmento sobre Blaksley, el link los lleva a la nota completa.
Saludos

http://www.revistacrisis.com.ar/notas/la-transfugueada-de-los-ceos
la transfugueada de los ceos
Los Panama Papers, y luego los recientes Argenpapers, confirman el entramado al mismo tiempo legal y
deshonesto en el que familiares del Presidente Macri e incluso ministros defendidos a capa y espada como el Caymanés Aranguren o el negociador Luis Caputo se muestran expertos en esquivar al fisco argentino. Una práctica habitual entre corporaciones que se vuelve grotesca al ser ubicua entre los miembros del gabinete de un gobierno que promete “la llegada de inversiones” a cambio de disciplinamiento laboral, y que en Argentina creció de la mano de Juan Enrique Blaksley, “el Madoff de Cambiemos”.
(Va fragmento)Todos flotan con Enrique Blaksley y HopeFunds
Si tener una empresa offshore es legal o no es la clase de pregunta que, a priori, demuestra que “robar no es para pobres”, como dice Jorge Asís. En este punto, los abogados tienden a transformarse en cuidadosos amantes del lenguaje y por eso eludir impuestos no es lo mismo que evadir impuestos. Mientras tanto, la condición “paradisíaca” de los paraísos fiscales consiste en la ausencia de preguntas rigurosas sobre la procedencia (o verdadera propiedad) de los fondos, las autorizaciones veloces para establecer empresas y una presión impositiva risueña. Tal como escribió en Twitter Laura Alonso, la titular de la Oficina Anticorrupción, “constituir sociedades comerciales en un paraíso fiscal no constituye un delito en sí mismo, salvo que se pruebe que haya sido un vehículo para blanquear activos, concretar una evasión impositiva u otro delito”. Con esto en cuenta, los conocimientos y las precauciones para operar en serio en los paraísos fiscales pueden volverse tan complejos que requieren el servicio de verdaderos especialistas. Un buen ejemplo en ArgenPapers es Gabriel Gotlib, abogado, contador, socio de Marval, O´Farrell y Mairal ‒el estudio jurídico más grande de Argentina‒ y autor de las 672 apasionantes páginas de Aspectos internacionales de la tributación argentina. “Cliente no cooperante en materia de debida diligencia”, según los Panama Papers, Gotlib escribió al estudio Mossack Fonseca en 2007 para “hacer una sociedad en Panamá para mí y para mi padre”, Rodinet Capital Corporation, fortaleciendo un vínculo de cooperación entre ambos estudios jurídicos que se remonta a 1999.
Cuando el “velo” entre lo legal y lo ilegal se vuelve engañoso se puede pensar en Parrasio de Éfeso, pero también en Juan Enrique Blaksley. De todos los casos en ArgenPapers, pocos logran trazar una línea tan elocuente, sinuosa y todavía impune entre política y negocios. “Mauricio Macri, Marcelo Tinelli, Sergio Massa, Lionel Messi, Horacio Rodríguez Larreta, Eduardo Elsztain, Adolfito Cambiasso, Ariel “Burrito” Ortega y hasta el Papa Francisco, entre muchos otros”, colaboraron aportando de una u otra manera las herramientas y las condiciones para que “el Madoff argentino” armara una de las estafas más grandes del siglo XXI a través de la inversora HopeFunds S.A. Contada a velocidad crucero, la historia de Blaksley y HopeFunds podría sintetizarse como sigue. Formado como corredor de seguros de Zurich Argentina, HopeFunds S.A. nació en 1989 ofreciendo tasas de rendimiento superiores a las del circuito bancario y evolucionó hacia un fondo de inversión inmobiliaria. Asociado al Grupo IRSA, en 2012 adquirió el 47% del Buenos Aires Design, varios locales, 174 cocheras y el Hard Rock Café. En 2015, y con una exhibición de arte en colaboración con el Vaticano en su currículum, la empresa se ocupó también de la visita de Serena y Venus Williams y Usain Bolt a Buenos Aires con 5 millones de pesos pagados por el Gobierno de la Ciudad.
No era la primera incursión de Blaksley al mundo de los negocios políticos con el deporte. Asociado al ex Socma e interventor de Fútbol para Todos Fernando Marín ‒“designado por Mauricio Macri”‒, antes de desaparecer bajo cientos de denuncias HopeFunds S.A. había invertido en espectáculos, en la comercialización del merchandising de Boca Juniors ‒cuando el ministro de Modernización Andrés Ibarra era presidente de Márketing del club‒ y se había ocupado incluso de que Roger Federer jugara al tenis frente a Sergio Massa en Tigre en 2013. Mientras tanto, la captación bajo el sistema piramidal de inversores medianos y menores seguía su curso. “Vóley con Tinelli, básquet con una empresa que fundó Hernán Lombardi, fútbol con la gente de Macri”, escriben los autores de ArgenPapers, “el dinero captado por Blaksley bien podría llamarse la Ruta Pro de los Panama Papers”. De hecho, cuando en 2012 la concesión que HopeFunds S.A. compartía con el Grupo IRSA sobre el Buenos Aires Design de Recoleta estaba por vencer, el gobierno porteño de Mauricio Macri la renovó hasta el 17 de noviembre de 2017. Llamativamente, señalan O'Donnell y Lukin, eso ocurrió un día antes de que se cumplieran los cinco años que habrían impedido la aplicación de la ley 3.399, “que permite al Ejecutivo ampliar la concesión por un plazo menor a los cinco años, sin necesidad de que la medida cuente con la aprobación de la Legislatura”. Cuando se hizo la renovación exprés del predio, el apoderado de IRSA era Augusto Rodríguez Larreta, hermano de Horacio, por entonces jefe de Gabinete del Gobierno de la Ciudad. La aparición de HopeFunds S. A. en los Panama Papers fue el punto determinante para la combustión espontánea de todos los lazos políticos y judiciales de Enrique Blaksley y para la desaparición de unos 300 millones de dólares distribuidos entre más de una docena de empresas offshore. Como decía uno de sus propios consultores financieros, Luis Romero, mientras las oficinas de HopeFunds S.A. sobre la confitería The New Brighton se desmoronaban: “Para una empresa como HopeFunds, no estar en los Panama Papers habría sido sospechoso”.

sábado, 14 de octubre de 2017

REUNIÓN 14/10 2017

Estimados damnificados
Hoy se realizó la reunión en la que el letrado de la liquidación concurrió a dar algunas explicaciones sobre el proceso en BVI.
Tuvimos un inconveniente, ya que la convocatoria fue muy grande, no hice la cuenta pero éramos más de cien personas,  abarrotamos el lugar, hubo que alzar un poco la voz para escucharnos, y lo que inicialmente se pensó para dos horas, fue de solo una hora de reunión con todos, ya que tuvimos que abandonar el sitio por pedido de los encargados. Solo se pudo escuchar la exposición del letrado, y algunas respuestas a inquietudes nuestras, pero la reunión general se interrumpió a la hora de haber comenzado.
Eso generó la dispersión en varios grupos pequeños, en donde se fueron expresando inquietudes y algunos acreedores volcaron valiosa información y propuestas de distintas estrategias a seguir.
En relación a los interrogantes que motivaron la convocatoria de hoy, y referidos al mail enviado por el letrado de la liquidación sobre la reunión de ayer con Enrique Blaksley, el avance de un supuesto acuerdo con el, y en nombre de quien se están realizando las mismas, el letrado afirmó que :
1.- Ha firmado un contrato con el liquidador por el cual es efectivamente abogado de la liquidación, y su cliente es Hadley Chilton, el liquidador designado, si bien no mostró copia de dicho contrato.
2.- El mail que fuera remitido a los acreedores y que motivó la reunión, alude a reuniones con Enrique Blaksley y sus abogados, en que se le pidió cooperacion para brindar información sobre activos en el marco del proceso liquidatorio y no en representación de los acreedores, y que el mismo puso condiciones para esa colaboración, que deberán ser llevadas al plano formal (escrito) para ser puestas a consideración del liquidador y la Corte. Según el letrado, no se ha llevado adelante ningún acuerdo, sino que se trataría de una propuesta que hace Blaksley a los liquidadores, y que se pondrá a consideración una vez formalizada.
3.- Toda la información y documentación referente a el reclamo en BVI debe ser remitida al mail de los liquidadores,  hopefunds@bakertillybvi.com
El envío de la documentación vía mail para ser admitidos en el proceso de verificación de créditos es sin costo, a menos que se contrate a un abogado para ello, en cuyo caso se tendrá que pagar lo que se acuerde con el mismo. Se puede enviar la documentación en castellano, porque los contratos ya están traducidos. El formulario para completar que envían los liquidadores (después de recibir la documentación enviada por los acreedores), se puede solicitar en castellano, en caso de recibirlo en inglés.
4.- El letrado pedirá a Baker Tilly que envíe un mail a los acreedores cuyos créditos se hubieran ya admitido, y cuyos contratos hayan sido recibidos, ya que no responden los mails que se están enviando, debido a las dificultades producidas por el huracán Irma. Se espera que los procesos de comunicación se vayan regularizando de a poco, pero aún seguirán demorados un tiempo más.
5.- En este sentido, se le pidió al letrado, frente a la ausencia de comunicación con ellos, que le solicite al liquidador el envío de un informe mensual a los acreedores para estar al tanto del proceso en BVI. .
6.- Ante una consulta concreta de si se aceptarán los contratos de quienes hayan firmado el APE, reiteró lo comunicado por el en un mail anterior sobre el tema y publicado en este bloga saber, que recomendara no aceptar esos reclamos, pero que esta sugerencia no es vinculante pues los que deciden que crédito se admite y cuál no, son los liquidadores, ya que también existen créditos fraudulentos que no serían aceptados. Claramente, dijo, no se puede reclamar en dos jurisdicciones por la misma deuda, lo que se cobre en una se restará de la otra, en caso que hubiera posibilidad de cobro en ambas.
7.- Ante otra consulta sobre la inclusión de contratos con sedes en otros países, habría que enviar todos los contratos, ya que ese estaría probando la vinculación entre las distintas empresas del grupo.
8.- Realizó finalmente, ante la consulta de una acreedora, la recomendación de avanzar en todos los planos legales y con todos los instrumentos jurídicos a nuestro alcance contra Blaksley.

En varias ocasiones se le preguntó sobre la proporción de los activos que habría en BVI, en relación con el volumen reclamado por los acreedores, a los fines de evaluar con elementos concretos la viabilidad del reclamo allí en BVI, a lo que respondió que dicha información es confidencial. Cuando se le preguntó sobre los costos de dicho reclamo, argumentó que los determina la Corte en relación con el trabajo llevado adelante y las horas invertidas por los profesionales involucrados. Dijo no poder dar ninguna precisión sobre porcentajes o topes a estos cálculos, de manera que no resulten confiscatorios de los derechos de los acreedores. En este sentido, expresó que los abogados cobran por hora en dólares estadounidenses, y el coste del reclamo lo establece el juez.

A partir del momento que nos invitaron a abandonar el sitio, se formaron varios grupos, y en cada uno de ellos se fueron comentando las impresiones de la reunión y en ese contexto se aportaron diversas propuestas para seguir avanzando en distintos ámbitos, con el fin de movilizar esta causa. Respecto a ello, hemos establecido algunos contactos y planteando posibles estrategias de acción, así que vamos a seguir en contacto para llevar adelante algunas de esas iniciativas, que no podemos revelar aquí por ahora. por razones obvias, ya que no podemos por este medio adelantar todos nuestros movimientos...

Creemos que hubiera sido más que interesante haber podido continuar con la reunión general, para tener la posibilidad de escuchar todas las consultas, sin embargo en las reuniones que se fueron armando afuera comenzó a circular información y propuestas, esperamos poder llevarlas adelante.

Si bien quedaron para algunos de nosotros aún muchas dudas y preguntas en el tintero, encontrarnos siempre es positivo, porque nos damos cuenta que no estamos solos al ver a otros en la misma situación, y además, en las reuniones informales que siempre se arman, obtenemos información que d otro modo no tendríamos acceso, y tenemos la posibilidad de conversar directamente entre nosotros. Y todos sabemos muy bien que en persona se pueden revelar aspectos que la letra sola no revela.

Seguramente muchos de ustedes tendran impresiones muy diferentes de la reunion de hoy. Tienen el espacio de los comentarios para dejar sus opiniones, consultas o agregar información que yo haya pasado por alto, porque no tomé muchas notas.

Gracias a todos los que concurrieron, y seguimos en contacto.

lunes, 9 de octubre de 2017

DAMNIFICADOS DE WAIMEA, FILIAL DE MAR DEL PLATA: RITA BLAKSLEY Y ALEXIS DIETL ESTARÍAN FUGADOS.

ATENCIÓN MDQ!
ÚLTIMAS NOVEDADES PARA LOS DAMNIFICADOS DE WAIMEA, 
FILIAL DEL GRUPO HOPE FUNDS EN MAR DEL PLATA


ESTIMADOS DAMNIFICADOS 
Hemos tomado conocimiento que María Rita Blaksley (DNI 23.568.288) y Alexis Dietl (DNI N° 92.443.743), titulares de la empresa WAIMEA se habrian fugado del pais.
Segun informes estarian en CANARIAS.
Lo denunciamos en el expediente.
1.-) Y la Fiscalía ordenó:
"Mar del Plata, 03 de octubre de 2017.
I. Atento lo manifestado por el representante del Particular Damnificado, líbrese oficio a la Dirección Nacional de Migraciones con el objeto de conocer los movimientos migratorios de María Rita Blaksley (DNI 23.568.288) y Alexis Dietl (DNI N° 92.443.743) durante el presente año.
II. Encontrándose desde el 11-08-2017 en el Juzgado de Garantías N° 1 las actuaciones por petición realizada por su titular, remítase el escrito que antecede y el presente proveido a dicho organismo jurisdiccional.
2.-)  Adjunto El oficio que la Fiscalia dirigió a MIGRACIONES

Ministerio Público Fiscal - Dto. Judicial Mar del Plata
U.F.I.J.E N° 10 de Delitos Económicos
Rawson N° 1139 - (7600) Mar del Plata
Tel: 0223-4513502 - Fax: 0223 - 4518094


Mar del Plata, 03 de octubre de 2017.

Señor Titular
Dirección Nacional de Migraciones
Avda. Antártida Argentina nro. 1355
C1104ACA - Ciudad Autónoma de Buenos Aires
S / D


Por  disposición del  Sr. Fiscal titular de la Unidad Funcional de Instrucción, Juicio y Ejecución de Delitos Económicos y contra la Administración Pública Nº 10, tengo  el  agrado  de  dirigirme a Ud., en el marco de la  I.P.P. Nº 08-00-3953-17 caratulada "Blaksley, María Rita y otros s/ estafa, etc.", a fin que informe entradas y salidas del País registradas para los ciudadanos María Rita Blaksley (DNI 23.568.288) y Alexis Dietl (DNI N° 92.443.743) durante el presente año.
Sin otro particular, saludo a Ud. muy atentamente.

3.- ) Por otra parte el Juzgado FEDERAL EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL NRO 1 a cargo de la Dra. Romilda Servini de Cubria, requirió una copia de las actuaciones labradas en esta ciudad.
En ese contesto se le remitieron un total de 815 fs. en cuatro cuerpos, con el sello medalla de este Juzgado de Garantías Nº 1 del Departamento Judicial Mar del Plata, resultan ser
copia fiel de la IPP 3953-17 seguida a María Rita Blaksley y otros por Estafa y Asociación ilícita.

Se adjunta el oficio correspondiente

Mar del Plata, 6 días del mes de Octubre de año 2017.-
A LA SRA. TITULAR
DEL JUZGADO NACIONAL EN LO
CRIMINAL Y CORRECCIONAL N° 1,
SECRETARÍA 2, DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
S. / D.
DANIEL ALEJANDRO DE MARCO, en mi carácter de
Titular del Juzgado de Garantías Nº 1 del Departamento Judicial de Mar
del Plata, tengo el agrado de dirigirme a V.S., en el marco de la I.P.P.
Nº 08-00-003953-17/00 caratulada "Blaksley, Rita y otros s/
Estafa - Art.172 - Asociación ilícita - Art.210", en la que se ha
dispuesto librar el presente a fin de remitirle las copias certificadas de
las piezas procesales de la causa antes referida, tal como fuera
solicitado. Asimismo, se hace saber a vuestra señoría que efectivamente
se han autorizados registros domiciliarios en la sede de las Oficinas de
"Waimea" sita en calle Diagonal Alberdi n° 2633, cuyas constancias
obran en la copias que se remiten.-
Sin otro particular, saludo a V.S con consideración.-

domingo, 8 de octubre de 2017

REUNION INFORMATIVA SABADO14/10 TEMA BLAKSLEY Y BVI.

ESTIMADOS
 LES COPIO DE NUEVO AQUÍ UN MAIL ENVIADO POR UNO DE LOS LETRADOS
 DE LA LIQUIDACIÓN EN BVI, JUNTO CON LOS COMENTARIOS SUSCITADOS
POR VARIOS ACREEDORES, QUE FUERA PUBLICADO EN LOS COMENTARIOS
DE LA ENTRADA DEL 22/09.
CONFIRMO REUNION INFORMATIVA SOBRE ESTE DELICADO TEMA ENTRE ESTE LETRADO Y LOS ACREEDORES QUE ASISTAN
EL DÍA SABADO14/10 DE 10 A 12 HORAS
EN EL CAFÉ DEL CLUB DEL GOLF DE PALERMO,
QUE ESTÁ JUSTO FRENTE AL LAGO, SOBRE LA CALLE TORNQUIST 6385
A UNA CUADRA DE PAMPA Y FIGUEROA ALCORTA.
PARA UNA MEJOR ORGANIZACIÓN, VAYAMOS DEJANDO LAS CONSULTAS 
EN LOS COMENTARIOS DE ESTA ENTRADA, 
ME COMUNICÓ EL LETRADO QUE PRIMERO REALIZARÁ UNA EXPOSICIÓN DEL CASO Y LUEGO RESPONDERÁ LAS PREGUNTAS, POR ESO SOLICITA QUE 
SE LAS VAYAMOS ADELANTANDO.
 POR FAVOR, NO DEJEN DE LEER LOS COMENTARIOS, ES NUESTRO ESPACIO
PARA INTERCAMBIAR OPINIONES Y SIEMPRE HAY INFORMACION, INQUIETUDES
Y DATOS INTERESANTES APORTADOS POR LOS ACREEDORES.
NOS VEMOS EL SÁBADO. NO FALTEN, APROVECHEN LA OPORTUNIDAD DE REALIZAR TODAS LAS CONSULTAS QUE NECESITEN EN PERSONA.
VA PLANO DEL LUGAR.
SALUDOS A TODOS.


Estimados Sres./ Sras.

Siguiendo con nuestro ultimo informe quisieramos informar que nuestra firma, y en especial quien aqui escribe ha mantenido dos reuniones con el Sr. Enrique Blaskley, y varios reuniones con sus abogados. Se encuentra agendada otra reunion con el Sr. Blaksley y sus abogados para el Viernes 13 de Octubre.
El proposito de estas reuniones han sido la exploracion de oportunidades de cooperacion en el recupero de activos y pagos de acreencias. En una primera etapa, el Sr. Blaksley ha manifestado su intencion de cooperar en los siguientes terminos:
1.- Que la liquidacion ponga los recursos humanos y financieros  para el recupero de las acreencias en el exterior. A tales efectos el Sr. Blaksley manifesto que el "...no posee liquidez, pero si muchos activos..." en el extranjero, y que por falta de recursos no es posible para El, ponerlos a disposicion de los acreedores.
2.- Que el eventual acuerdo implique la incorporacion de todos los acreedores del Grupo Hope, sin distincion de empresas, ni jurisdicciones.
3.- Que el listado de bienes puestos  a disposicion de la liquidacion sea confidencial, a los efectos de garantizar el exito del proceso liquidatorio.
4.- Que los liquidadores y sus abogados desistan de todo reclamo judicial contra el Sr. Blaksley y sus activos.

Nuestra parte esta actualmente considerando esta propuesta y estamos trabajando en la formalizacion de las conversaciones mantenidas.  En ese sentido, consideraremos la conveniencia economica de dicho acuerdo no solo para la liquidacion,  sino para todos los acreedores involucrados.
Esperamos que luego de la semana que viene se fija una hoja de ruta de trabajo que plasme en lo formal y concreto, la propuesta realizada por el Sr. Blaksley.

jueves, 28 de septiembre de 2017

SOBRE LAVADO DE ACTIVOS...INTERESANTE.

Si bien el eje central de esta disertación fué la Corrupción ligada al lavado de Activos, recordemos que días después de esta disertación, la PROCELAC denunció a Blaksley por presunta Estafa Procesal, ligada a la ocultación de Activos y Pasivos revelada en el APE, y sabemos que está imputado por Lavado de Activos, por lo tanto ingresa en la categoría de delitos complejos mencionados aquí.
Me parece interesante la postura que plantea el especialista Green, de Gran Bretaña, sobre la necesidad de coordinar las investigaciones entre las jurisdicciones. Ojalá aquí apliquen ese criterio.
 Saludos.
https://www.fiscales.gob.ar/criminalidad-economica/se-realizo-la-jornada-sobre-investigacion-eficiente-en-casos-de-soborno-transnacional-corrupcion-y-lavado-de-activos

Se realizó la jornada sobre investigación eficiente en casos de soborno transnacional, corrupción y lavado de activos.


El encuentro, destinado a empleados, funcionarios y magistrados del Ministerio Público Fiscal, contó con la participación de David Green, Director de la Oficina de Fraudes Complejos del Reino Unido.
Este viernes se realizó en la Procuración General de la Nación la jornada “Estrategias para una investigación eficiente en casos de soborno transnacional, corrupción y lavado de activos”. El encuentro, organizado por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) y la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), y destinado a empleados, funcionarios y magistrados del Ministerio Público Fiscal, contó con la disertación de David Green, director de la Oficina de Fraudes Complejos de Inglaterra, Gales e Irlanda del Norte.
Acompañaron al representante británico la fiscal Laura Roteta, cotitular de la Procelac; el fiscal titular de la PIA Sergio Rodríguez; y la secretaria de Coordinación Institucional Mariela Labozzetta.
En su presentación, Green detalló el funcionamiento del organismo que tiene a su cargo en las investigaciones relacionadas con fraudes, sobornos transnacionales y causas de corrupción. Remarcó tres ejes para el éxito de las investigaciones en este tipo de casos. El primero, relacionado con la función de la Oficina de Fraudes Complejos que no sólo se encarga de la investigación sino también del ejercicio de la acción penal (modelo Roskill). Esta doble función permite que los investigadores, los expertosy los abogados trabajen, desde su inicio, conjuntamente y en equipo los casos en los que intervienen. El segundo, vinculado a la necesidad de que la oficina trabaje con independencia del gobierno central. Por último, la relevancia de contar con especialidad en la materia y poder asignar prioridad a los casos complejos.
 También destacó el carácter transnacional de los delitos económicos complejos y la importancia de coordinar las investigaciones con otras jurisdicciones. 
Expuso, a su vez, cómo funciona el sistema de responsabilidad de las personas jurídicas en la legislación británica y señaló algunos ejemplos exitosos como el caso de la automotriz Rolls Royce.
Participaron del evento la secretaria de Gestión Administrativa, Josefina Minatta; los fiscales José Ipohorski, Juan Pedro Zoni y Paloma Ochoa; la directora de la DAFI, Judith König; el director de Investigaciones de la Oficina Anticorrupción, Ignacio Irigaray y la coordinadora de Investigaciones patrimoniales de esa dirección, Natalia Pereyra. También estuvieron presentes los equipos de trabajo de la PROCELAC, de la PIA, de la DATIP y la representante de la Embajada Británica en la Argentina, Lara Manovil.
Desde abril de 2012, David Green es Director de la Oficina de Fraudes Complejos de Inglaterra, Gales e Irlanda del Norte. Esta unidad, creada en 1988, investiga y persigue casos complejos de fraudes, sobornos y corrupción. Abogado desde 1979, Green fue nombrado magistrado en 1996 y Consejero de la Reina en el año 2000. Después de 25 años de ejercicio como abogado litigante, fue nombrado en abril de 2005 como primer Director de la Fiscalía de Ingresos y Aduanas, que se fusionó con la Fiscalía General de la Corona (Crown ProsecutionService) en enero de 2010.

viernes, 22 de septiembre de 2017

APE HOPE FUNDS Y BVI.


Estimados:
Les copio a continuación el texto del mail enviado el día 19 de Septiembre por el abogado de la liquidacion, en relación a los temas vinculados al complejo proceso en BVI y su relación con el APE, tema que está siendo objeto de consultas y plantean aún muchos interrogantes. Este mail ha sido publicado también en los comentarios de la entrada anterior, las respuestas que motivó fueron copiadas en los tambien aquí para no perder el hilo de la discusión, que es necesario darnos sobre este tema, en éste, nuestro espacio.

Como siempre, la informacion ha sido y es nuestra mejor aliada. Y eso es lo que hacemos aquí, preguntarnos y realizar todas las consultas que creamos necesarias, aunque a algunos les moleste...y cuestionen nuestro derecho a preguntarnos...ya que los que creamos este blog SOMOS ACREEDORES QUE BUSCAMOS RECUPERAR NUESTRO PATRIMONIO Y EVITAR QUE MERCED A LOS MÚLTIPLES SUBTERFUGIOS DEL SISTEMA JURÍDICO, SEAMOS VICTIMAS DE NUEVO.

Hemos sido estafados por gente sin escrúpulos que mintió y TERGIVERSÓ la realidad para quedarse con nuestro patrimonio. Pero unimos nuestra voluntad para que se empiece a hacer justicia, y gracias a este esfuerzo conjunto que unió la convocatoria de este blog al trabajo de excelentes letrados del ámbito comercial de la Argentina, (muchos de ellos recomendados por nosotros por su excelencia humana y profesional, y por su gran compromiso ético con este caso) que nos acompañan desde el comienzo en este periplo, hemos logrado mucho, en la defensa de nuestros intereses, y el Juez Cannavo, merced a este trabajo conjunto, y gracias a los cientos de oposiciones presentadas, RECHAZO EL APE CON EL QUE SE TRATÓ DE CONVALIDAR LA ESTAFA.
Hoy, lamentablemente, aún estamos a la espera que este fallo quede firme en Cámara.

Hasta ahora, en el ámbito jurídico del fuero comercial, éste es el RESULTADO CONCRETO MÁS IMPORTANTE que se ha logrado. Y gracias al éste "triunfo" (provisorio, pero triunfo al fin) las otras causas, más precisamente las penales, suman más elementos para activarse. El ámbito comercial era la piedra de toque de estos delincuentes para "zafar" de las causas penales, y no lo lograron.
Sigamos en este camino, defendiendo nuestro derecho a la defensa de nuestros intereses como damnificados.
Copio, entonces el referido mail, ya que en esta entrada nos ocupamos de lo referente al reclamo en BVI...el mail esta reproducido en su totalidad, solo eliminé nombres propios, por razones de confidencialidad y respeto a la privacidad de quienes son nombrados.
Saludos a todos.

"Estimada.....:

La semana pasada estuve con ... y muchos colegas mas en relacion al caso. A lo mismo que Ud., el me transmitio su preocupacion del APE y la liquidacion en BVI. Quisiera indicarle algunas ideas en relacion al tema:

1.- En primer lugar sepa que la decision o no de verificar el credito es potestad del liquidador, y en caso de controversia que se plantee por algun acreedor, es el Juez de la liquidacion que resolvera. En ese sentido, mi opinion no solo no es vinculante, sino que puede ser dejada de lado por mi cliente.

2.- Luego, como observara, el proceso de verificacion de creditos tiene varias formalidades que cumplir, los contratos firmados, la existencia y comprobacion de la deuda, y la relacion de la deuda con las empresas en Liquidacion. Todo este esquema se rige por la Insolvency Act de 2003 de BVI.

3.- Pues bien, y ahora entrando en mi opinion y en lo conversado con mi cliente quiero indicarle: 3.1. El Juez de Islas Virgenes Britanicas es obviamente soberano y sus decisiones no estan limitadas sino por imperio de la Ley, como asi tambien las decisiones de mi cliente. En ese sentido, ambos tienen las facultades establecidas por la Insolvency Act mencionada, y pueden admitir o no acreencias basados en criterios de admisibilidad legales y consuetudinarios. Es decir, ninguna otra corte extranjera puede limitar la actividad jurisdiccional de la Corte de BVI en su propia jurisdiccion. En tal sentido, lo resuelto por un tribunal argentino, respecto de lo que se dirime en otra jurisdiccion es inoponible.

4.- Dicho esto, la aprobacion o no del Acuerdo Preventivo Extrajudicial respecto de los acreedores de Hope Funds, es inoponible a la Jurisdiccion de BVI. Los alcances, efectos de dicha resolucion solo se aplica en jurisdiccion argentina. No escapa a mi analisis de que ello necesariamente tiene implicancias a analizar en el proceso que estoy involucrado, que analizare luego. Pero el principio general es que la  sentencia del APE recurrida no tiene gravitancia ni es oponible al proceso judicial en BVI.

5.- Pues bien teniendo en cuenta que 5.1. El proceso de insolvencia de Hope Funds y sociedades vinculadas esta prima facie vinculado a un proceso de fraude, lavado de activos y evasion fiscal agravada de acuerdo a la Justicia Criminal Argentina, donde sus Directivos estan desapoderados y bajo proceso criminal, 5.2. Que el proceso del APE tambien esta viciado de elementos dolosos, ya que el Juez actuante y la propia Procelac han manifestado que la propuesta concordataria de Hope estaba viciada de formalidades. 5.3. Surge que de la propuesta concordataria no existen elementos contables ni financieros fidedignos que reflejen la realidad patrimonial de Hope Funds, ENTONCES claramente surge como respuesta que la actividad realizada por Hope Funds en la propuesta de APE no debe tenerse en cuenta sino como un elemento mas de indicio de existencia de fraude.

6.- Teniendo en cuenta lo mencionado en 5, sugerire al liquidador el tratamiento del caso como un caso de insolvencia fraudulenta, por lo que cada documentacion recibida por parte de los acreedores, sera doblemente cotejada a los efectos de que 6.1. Se determine que la deuda es legitima, 6.2. Que no este relacionada a Directivos o Ex Directivos que podrian estar vinculados al fraude, 6.3. Que este debidamente documentada y contabilizada, y en caso de falta de documentacion, no se haya instrumentado a los efectos de obtener una ventaja patrimonial indebida.

7.- Habiendose dicho esto, no escapa a nuestro conocimiento de que existen acreedores que han canjeado su deuda de una entidad a otra, para ingresar al APE, teniendo una doble instrumentacion de la misma deuda. Nuestro trabajo sera cotejar con la Justicia Comercial Argentina esta situacion y en caso de anomalias, sugerire al liquidador NO aceptar la verificacion de creditos de acreedores que ya se han presentado al APE con deuda de una sociedad y luego pretendar presentar la misma acreencia pero instrumentada con otra sociedad.

8.- Tambien sugerire que no se admita a ningun acreedor cuyo contrato  se haya instrumentado como garantia de pago de otros mutuos, o que se hayan instrumentado como "devolucion" de comisiones adeudadas, en especial a ex representativos de Hope Funds y empresas vinculadas.

9.- Tambien, en el supuesto caso de que el APE se aprobara, es mi opinion de no admitir los creditos de personas que han consentido por el APE, ya que han consentido con la jurisdiccion Argentina, y obviamente excluyendo todo otro fuero o jurisdiccion para el caso de insolvencia de Hope. No obstante ello, en caso de que el APE sea rechazado, se abre la posibilidad de que la Justicia argentina intervenga en el proceso falencial de Hope Funds, ya sea por los pedidos de quiebra ya iniciados o por nuestro eventual pedido de reconocimiento de proceso extranjero de insolvencia, en los terminos del articulo 4 y 65 de la ley 24.522. En ese caso, tanto la ley argentina como la de BVI contemplan la posibilidad de cooperacion. No obstante ello, un acreedor NO podra verificar su credito en ambas jurisdicciones , en su totalidad.

10. Finalmente, en lo personal estoy comprometido a que no se cometa un doble fraude. Solo los acreedores de Buena Fe, con titulo cierto y  que puedan documentar su acreencia seran admitidos. Las instrumentaciones e interpretaciones torcidas, al solo efecto de lograr consensos, o instrumentar relaciones ajenas a las inversiones realizadas no seran admitidas. A  tal respecto es esencial la cooperacion de todos, pero especialmente sera mi cometido observar y hacer observar estas reglas basicas. A tales efectos, estare en contacto permanente con la Justicia Comercial Argentina.

Le ruego su difusion. Saludos Cordiales"