viernes, 21 de diciembre de 2018
jueves, 13 de diciembre de 2018
ESTAFA PIRAMIDAL DE MADOFF, EL INSPIRADOR DE ENRIQUE BLAKSLEY SEÑORANS: DEVOLVERAN A LAS VICTIMAS DE LA ESTAFA U$S 419 MILLONES MEDIANTE JUICIOS A CLIENTES QUE RETIRARON MÁS DE LO QUE INVIRTIERON
Les devolverán u$s 419 millones a las víctimas de Bernard Madoff
Se está preparando otra tanda de compensaciones para las víctimas de Bernard Madoff, en el décimo aniversario de su arresto en Nueva York, tras el colapso de su esquema de estafa piramidal por u$s 19.000 millones que lo transformó de la noche a la mañana de una de las estrellas del mercado a el principal villano.
Según consignó la agencia Bloomberg, el fideicomisario a cargo de la extinta firma asesora de inversiones de Madoff, Irving Picard, señaló en una declaración esta semana que solicitó a un tribunal de quiebra la autorización para desembolsar u$s 419 millones en reclamos aprobados, los cuales se distribuirán a 880 cuentas diferentes.
Con esto, los pagos totales en la última década superarían los u$s 12.000 millones. Si bien las víctimas nunca recuperarán los u$s 45.000 millones en ganancias falsas que Madoff informó en los estados de cuenta, el fideicomisario se ha ocupado de devolverles en efectivo al menos el capital que invirtieron originalmente.
"Muy rara vez se ve un caso de esta magnitud, en el que las víctimas reciben una devolución como esta", aseguró en una entrevista telefónica Jerry Reisman, abogado que representa a más de 30 víctimas de Madoff, que perdieron aproximadamente u$s 50 millones.
Madoff, de 80 años, y sus principales ayudantes fabricaron transacciones de valores y adulteraron registros de sus clientes para hacerles creer que estaba negociando en su nombre. En su lugar, usó el efectivo para pagar los retiros de otros clientes, fortalecer su unidad de creación de mercado en quiebra y enriquecerse a sí mismo y a su círculo íntimo. Actualmente está cumpliendo una condena de 150 años de prisión, tras declararse culpable en 2009.
En total, Irving Picard y su equipo jurídico han conseguido u$s 13.300 millones, cerca del 70% de los reclamos aprobados por pérdida de capital, incluidos los u$s 12.000 millones distribuidos hasta el momento. El dinero en efectivo se recuperó principalmente mediante juicios contra clientes de Madoff que habían retirado más dinero del que depositaron.
https://www.infobae.com/america/eeuu/2018/12/10/una-decada-despues-de-la-estafa-mas-grande-del-mundo-las-victimas-de-madoff-estan-cerca-de-recuperar-sus-usd-19-mil-millones/
domingo, 9 de diciembre de 2018
ACCESO A INFORMACION CAUSA DE CORRUPCION Y OTRAS DE ENRIQUE BLAKSLEY SEÑORANS, SUS EMPRESAS Y GRAN PARTE DE SU EQUIPO Y COMPLICES
Estimados
Buenas tardes
Les copio un link desde donde podrán leer todas las resoluciones de la causa contra el imputado Enrique Blaksley Señorans y gran parte de sus cómplices, se trata de la base de datos del Centro de Informacion Judicial, Observatorio de Corrupción, donde se carga la información de las causas de esta materia.
En las resoluciones (al final de todo), cuando las lean, verán que solo figuran las iniciales de los nombres de los imputados, pero es muy sencillo detectar de quienes se trata en cada caso, yendo al listado de imputados para corroborar sus nombres y, en algunos casos, también ayuda tener nombre del letrado.
Para abrir el material, primero deben extender los listados, haciendo click en VER INTERVINIENTES. Allí comienza la lista de Empresas del holding, mas abajo la lista de imputados, y, a su vez, si lo abren, ademas figuran sus letrados. Luego viene la lista de los querellantes, y al final las resoluciones. Recuerden que cada listado debe ser extendido haciendo click en VER TODOS para que aparezca completo.
saludos a todos!
Para futuras búsquedas, si a alguno le interesa seguirlo, estos son los datos del expediente:
- Expediente: FSM 24168/2014
- Carátula: IMPUTADO: BLAKSLEY , ENRIQUE JUAN Y OTROS S/INFRACCION ART. 303, INF. ART. 310 - INCORPORADO POR LEY 26.733 Y INFRACCION LEY 24.769 DENUNCIANTE: ROMERO VICTORICA, GONZALO Y OTROS
- Delitos: INF. ART. 310 - INCORPORADO POR LEY 26.733, INFRACCION ART. 303, INFRACCION LEY 24.769
miércoles, 5 de diciembre de 2018
SE PRORROGA LA PRESENTACIÓN DE INFORMES DE LA QUIEBRA DE HOPE FUNDS, Y LOS DELINCUENTES ESTAFADORES DETENIDOS, ENRIQUE BLAKSLEY SEÑORANS Y DOLINKUE, DECLARAN EL 7 DE DICIEMBRE.
Mis muy estimados
Les acerco un par de novedades!
1) El Síndico pidió prórroga del plazo fijado por el Juez, y se lo concedieron. Algo que se creía previsible, atento la voluminosidad del caso.
2) El día 7 de Diciembre el Juzgado Comercial interrogará a Enrique Blaksley y a Federico Dolinkue en lo que se denomina la audiencia de explicaciones. Allí el Síndico y el Juez interrogarán a ambos respecto a la insolvencia de Hope Funds, los activos, fondos, etc.
Como ambos están detenidos, la audiencia se hará vía teleconferencia desde el penal donde están presos. Por la calaña de ambos personajes, no nos hacemos muchas expectativas de lo que puedan declarar, pero es un trámite imperativo de la ley.
Les paso ambas resoluciones más abajo.
Respecto a BVI, los integrantes del Comité de Acreedores estan intimando al Liquidador a brindar explicaciones sobre los avances (si es que los hubo durante todo este tiempo). Quedaron en dar una respuesta en los próximos días. Apenas se produzca alguna novedad significativa, nos la harán saber, y será comunicada en el blog, como siempre.
Abrazo a todos!
3995/2017-c/ HOPE FUNDS S.A. s/QUIEBRA
Buenos Aires, 22 de octubre de 2018. JC1. En atención a las particularidades y complejidades indicadas por la sindicatura, la numerosa cantidad de insinuaciones presentadas (denuncia 2325) y con el objeto de facilitar el trámite de las presentes actuaciones, considero razonable conceder la ampliación de los plazos previstos legalmente para la presentación del informe individual, el dictado de la resolución de los arts. 36 y 200 de la LCQ, la presentación del informe general de los arts. 39 y 200 de la LCQ y para observar la fecha inicial del estado de cesación de pagos solicitada en el escrito en despacho en los siguientes términos.
Consecuentemente, se hace saber que: i) Se fija hasta el 28/02/2019 el plazo para la presentación del informe individual (arts. 35 y 200 LCQ);ii) La resolución judicial relativa a los alcances y procedencia de los créditos insinuados será dictada –a más tardar- el día 16/04/2019 (arts. 36 y 200 LCQ); iii) Se fija hasta el 17/05/2019 para la presentación del informe general (arts.39 y 200 LCQ); y, iv) Los interesados podrán observar la fecha inicial del estado de cesación de pagos propuesta por el síndico hasta el día 02/07/2019 (art. 117 LCQ). 2. Publíquese en la cartelera del Tribunal y en todas las oficinas de la sindicatura el siguiente comunicado “Se hace saber que en atención a las particularidades y complejidades denunciadas por la sindicatura, la númerosa cantidad de insinuaciones presentadas (denuncia 2325) y con el objeto de facilitar el trámite de las presentes actuaciones, se amplían los plazos previstos legalmente y en consecuencia: i) Se fija hasta el 28/02/2019 el plazo para la presentación del informe Fecha de firma: 22/10/2018Firmado por: SEBASTIÁN I. SÁNCHEZ CANNAVÓ, Juez
#29547689#219356694#20181022084808469Poder Judicial de la Nación Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N° 30 Secretaría N° 59 individual (arts. 35 y 200 LCQ); ii) La resolución judicial relativa a los alcances y procedencia de los créditos insinuados será dictada –a más tardar- el día 16/04/2019(arts. 36 y 200 LCQ); iii) Se fija hasta el 17/05/2019 para la presentación del informe general (arts. 39 y 200 LCQ); y, iv) Los interesados podrán observar la fecha inicialdel estado de cesación de pagos propuesta por el síndico hasta el día 02/07/2019 (art.117 LCQ).Ello en los términos de las Acordadas 24/13 y 42/15 de la CSJN mediante las cuales el Máximo Tribunal promovió una política comunicacional abierta, orientada a dar transparencia y difusión de las decisiones judiciales para acercar a la justicia a la sociedad permitiendo que la misma tenga acceso a la información y pueda controlarla, ordenando la difusión de las decisiones jurisdiccionales y administrativas emanadas de los distintos tribunales. 3. Agréguese copia de esta providencia en las citadas actuaciones “Hope Funds SA s/ Acuerdo Preventivo Extrajudicial” (COM 1792/2017) y hágase saber a susefectos.4. Asimismo, se hace saber a la sindicatura que deberá proponer otros mecanismos alternativos de difusión y comunicación de lo anteriormente ordenado afines de dar a conocer la prórroga de los plazos previstos por las normas citadas a los interesados. SEBASTIÁN I. SÁNCHEZ CANNAVÓ Juez
3995/2017-c/ HOPE FUNDS S.A. s/QUIEBRA
Buenos Aires, 26 de noviembre de 2018. A los fines de poder grabar la audiencia de explicaciones fijada para el día 07de diciembre de 2018 a las 10 hs. que se celebrará a través del sistema de videoconferencia que funciona en la Cámara Comercial y convocada para que Enrique Juan Blaksley Señorans (DNI 17.286.004) y Federico Armando Dolinkue(DNI 22.148.616) en su carácter de administradores de la fallida brinden las explicaciones necesarias, se requiere a la Dirección General de Tecnología del Consejo de la Magistratura que sirva facilitar los insumos necesarios -pindrive con capacidad suficiente- para grabar el audio y video de las exposiciones que brindarán los administradores mencionados. A tales efectos líbrese oficio por Secretaría. SEBASTIÁN I. SÁNCHEZ CANNAVÓ Juez
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