viernes, 21 de diciembre de 2018

LE NIEGAN LA EXCARCELACIÓN AL ESTAFADOR ENRIQUE BLAKSLEY SEÑORANS, EL MADOFF ARGENTINO, PERO EXCARCELAN A TRES SUS CÓMPLICES.

Niegan la libertad al "Madoff argentino" y liberan a otros tres imputados por estafas millonarias

Está procesado por "asociación ilícita, estafas reiteradas en al menos 318 oportunidades, lavado de activos de origen ilícito y captación de ahorros no autorizada agravada por haber sido cometido mediante oferta pública".


jueves, 13 de diciembre de 2018

ESTAFA PIRAMIDAL DE MADOFF, EL INSPIRADOR DE ENRIQUE BLAKSLEY SEÑORANS: DEVOLVERAN A LAS VICTIMAS DE LA ESTAFA U$S 419 MILLONES MEDIANTE JUICIOS A CLIENTES QUE RETIRARON MÁS DE LO QUE INVIRTIERON

Les devolverán u$s 419 millones a las víctimas de Bernard Madoff

Se está preparando otra tanda de compensaciones para las víctimas de Bernard Madoff, en el décimo aniversario de su arresto en Nueva York, tras el colapso de su esquema de estafa piramidal por u$s 19.000 millones que lo transformó de la noche a la mañana de una de las estrellas del mercado a el principal villano.
Según consignó la agencia Bloomberg, el fideicomisario a cargo de la extinta firma asesora de inversiones de Madoff, Irving Picard, señaló en una declaración esta semana que solicitó a un tribunal de quiebra la autorización para desembolsar u$s 419 millones en reclamos aprobados, los cuales se distribuirán a 880 cuentas diferentes.
Con esto, los pagos totales en la última década superarían los u$s 12.000 millones. Si bien las víctimas nunca recuperarán los u$s 45.000 millones en ganancias falsas que Madoff informó en los estados de cuenta, el fideicomisario se ha ocupado de devolverles en efectivo al menos el capital que invirtieron originalmente.
"Muy rara vez se ve un caso de esta magnitud, en el que las víctimas reciben una devolución como esta", aseguró en una entrevista telefónica Jerry Reisman, abogado que representa a más de 30 víctimas de Madoff, que perdieron aproximadamente u$s 50 millones.
Madoff, de 80 años, y sus principales ayudantes fabricaron transacciones de valores y adulteraron registros de sus clientes para hacerles creer que estaba negociando en su nombre. En su lugar, usó el efectivo para pagar los retiros de otros clientes, fortalecer su unidad de creación de mercado en quiebra y enriquecerse a sí mismo y a su círculo íntimo. Actualmente está cumpliendo una condena de 150 años de prisión, tras declararse culpable en 2009.
En total, Irving Picard y su equipo jurídico han conseguido u$s 13.300 millones, cerca del 70% de los reclamos aprobados por pérdida de capital, incluidos los u$s 12.000 millones distribuidos hasta el momento. El dinero en efectivo se recuperó principalmente mediante juicios contra clientes de Madoff que habían retirado más dinero del que depositaron.

OTRA NOTA SOBRE ESTE TEMA, EN INFOBAE
https://www.infobae.com/america/eeuu/2018/12/10/una-decada-despues-de-la-estafa-mas-grande-del-mundo-las-victimas-de-madoff-estan-cerca-de-recuperar-sus-usd-19-mil-millones/

domingo, 9 de diciembre de 2018

ACCESO A INFORMACION CAUSA DE CORRUPCION Y OTRAS DE ENRIQUE BLAKSLEY SEÑORANS, SUS EMPRESAS Y GRAN PARTE DE SU EQUIPO Y COMPLICES

Estimados

Buenas tardes

Les copio un link desde donde podrán leer todas las resoluciones de la causa contra el imputado  Enrique Blaksley Señorans y gran parte de sus cómplices, se trata de la base de datos del Centro de Informacion Judicial, Observatorio de Corrupción, donde se carga la información de las causas de esta materia.



En las resoluciones (al final de todo), cuando las lean, verán que solo figuran las iniciales de los nombres de los imputados, pero es muy sencillo detectar de quienes se trata en cada caso, yendo al listado de imputados para corroborar sus nombres y, en algunos casos, también ayuda tener nombre del letrado.

Para abrir el material, primero deben extender los listados, haciendo click en VER INTERVINIENTES.  Allí comienza la lista de Empresas del holding, mas abajo la lista de imputados, y, a su vez, si lo abren, ademas figuran sus letrados. Luego viene la lista de los querellantes, y al final las resoluciones. Recuerden que cada listado debe ser extendido haciendo click en VER TODOS para que aparezca completo.

saludos a todos!

Para futuras búsquedas, si a alguno le interesa seguirlo, estos son los datos del expediente:

  • Expediente: FSM 24168/2014
  • Carátula: IMPUTADO: BLAKSLEY , ENRIQUE JUAN Y OTROS S/INFRACCION ART. 303, INF. ART. 310 - INCORPORADO POR LEY 26.733 Y INFRACCION LEY 24.769 DENUNCIANTE: ROMERO VICTORICA, GONZALO Y OTROS
  • Delitos: INF. ART. 310 - INCORPORADO POR LEY 26.733, INFRACCION ART. 303, INFRACCION LEY 24.769




miércoles, 5 de diciembre de 2018

SE PRORROGA LA PRESENTACIÓN DE INFORMES DE LA QUIEBRA DE HOPE FUNDS, Y LOS DELINCUENTES ESTAFADORES DETENIDOS, ENRIQUE BLAKSLEY SEÑORANS Y DOLINKUE, DECLARAN EL 7 DE DICIEMBRE.

Mis muy estimados

Les acerco un par de novedades!

1) El Síndico pidió prórroga del plazo fijado por el Juez, y se lo concedieron. Algo que se creía previsible, atento la voluminosidad del caso.

2) El día 7 de Diciembre el Juzgado Comercial interrogará a Enrique Blaksley y a Federico Dolinkue en lo que se denomina la audiencia de explicaciones. Allí el Síndico y el Juez interrogarán a ambos respecto a la insolvencia de Hope Funds, los activos, fondos, etc.

Como ambos están detenidos, la audiencia se hará vía teleconferencia desde el penal donde están presos. Por la calaña de ambos personajes, no nos hacemos muchas expectativas de lo que puedan declarar, pero es un trámite imperativo de la ley.

Les paso ambas resoluciones más abajo.

Respecto a BVI,  los integrantes del Comité de Acreedores estan intimando al Liquidador a brindar explicaciones sobre los avances (si es que los hubo durante todo este tiempo). Quedaron en dar una respuesta en los próximos días. Apenas se produzca alguna novedad significativa, nos la harán saber, y será comunicada en el blog, como siempre.

Abrazo a todos!

3995/2017-c/ HOPE FUNDS S.A. s/QUIEBRA
Buenos Aires, 22 de octubre de 2018.  JC1.   En   atención   a   las   particularidades   y   complejidades   indicadas   por   la sindicatura,  la  numerosa cantidad  de   insinuaciones presentadas   (denuncia 2325) y con el objeto de facilitar el trámite de las presentes actuaciones, considero razonable conceder la ampliación de los plazos previstos legalmente para la presentación del informe individual, el dictado de la resolución de los arts. 36 y 200 de la LCQ, la presentación del informe general de los arts. 39 y 200 de la LCQ y para observar la fecha inicial del estado de cesación de pagos solicitada en el escrito en despacho en los siguientes términos. 
Consecuentemente, se hace saber que:  i)   Se   fija   hasta   el  28/02/2019  el   plazo   para   la   presentación   del   informe individual (arts. 35 y 200 LCQ);ii) La resolución judicial relativa a los alcances y procedencia de los créditos insinuados será dictada –a más tardar- el día 16/04/2019 (arts. 36 y 200 LCQ); iii) Se fija hasta el  17/05/2019  para la presentación del informe general (arts.39 y 200 LCQ); y, iv) Los interesados podrán observar la fecha inicial del estado de cesación de pagos propuesta por el síndico hasta el día 02/07/2019 (art. 117 LCQ).  2.   Publíquese   en   la   cartelera   del   Tribunal   y   en   todas   las   oficinas   de   la sindicatura   el   siguiente   comunicado   “Se   hace   saber   que   en   atención   a   las particularidades   y   complejidades   denunciadas   por   la   sindicatura,   la   númerosa cantidad de insinuaciones presentadas (denuncia 2325) y con el objeto de facilitar el trámite de las presentes actuaciones, se amplían los plazos previstos legalmente y en consecuencia: i) Se fija hasta el 28/02/2019 el plazo para la presentación del informe Fecha de firma: 22/10/2018Firmado por: SEBASTIÁN I. SÁNCHEZ CANNAVÓ, Juez
#29547689#219356694#20181022084808469Poder Judicial de la Nación Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N° 30  Secretaría N° 59 individual (arts. 35 y 200 LCQ); ii) La resolución judicial relativa a los alcances y procedencia de los créditos insinuados será dictada –a más tardar- el día 16/04/2019(arts. 36 y 200 LCQ); iii) Se fija hasta el 17/05/2019 para la presentación del informe general (arts. 39 y 200 LCQ); y, iv) Los interesados podrán observar la fecha inicialdel estado de cesación de pagos propuesta por el síndico hasta el día 02/07/2019 (art.117 LCQ).Ello en los términos de las Acordadas 24/13 y 42/15 de la CSJN mediante las cuales el Máximo Tribunal promovió una política comunicacional abierta, orientada a dar transparencia y difusión de las decisiones judiciales para acercar a la justicia a la   sociedad   permitiendo   que   la   misma   tenga   acceso   a   la   información   y   pueda controlarla, ordenando la difusión de las decisiones jurisdiccionales y administrativas emanadas de los distintos tribunales. 3. Agréguese copia de esta providencia en las citadas actuaciones “Hope Funds SA   s/  Acuerdo  Preventivo  Extrajudicial”   (COM   1792/2017)  y  hágase   saber  a susefectos.4.   Asimismo,   se   hace   saber   a   la   sindicatura   que   deberá   proponer   otros mecanismos alternativos de difusión y comunicación de lo anteriormente ordenado afines de dar a conocer la prórroga de los plazos previstos por las normas citadas a los interesados. SEBASTIÁN I. SÁNCHEZ CANNAVÓ Juez


3995/2017-c/ HOPE FUNDS S.A. s/QUIEBRA
Buenos Aires, 26 de noviembre de 2018.  A los fines de poder grabar la audiencia de explicaciones fijada para el día 07de   diciembre   de   2018   a   las   10   hs.   que   se   celebrará   a   través   del   sistema   de videoconferencia   que   funciona   en   la   Cámara   Comercial   y   convocada   para   que Enrique Juan Blaksley Señorans (DNI 17.286.004) y Federico Armando Dolinkue(DNI   22.148.616)   en   su   carácter   de   administradores   de   la   fallida   brinden   las explicaciones   necesarias,   se   requiere   a   la   Dirección   General   de   Tecnología   del Consejo de la Magistratura que sirva facilitar los insumos necesarios -pindrive con capacidad suficiente- para grabar el audio y video de las exposiciones que brindarán los administradores mencionados.    A tales efectos líbrese oficio por Secretaría. SEBASTIÁN I. SÁNCHEZ CANNAVÓ Juez

miércoles, 21 de noviembre de 2018

A PESAR DE LAS ESCUCHAS TELEFÓNICAS ENTRE DAMIAN GOMEZ Y EL ESTAFADOR ENRIQUE BLAKSLEY SEÑORANS, ADMITIENDO QUE EL DINERO DE LOS AHORRISTAS FUE LLEVADO AL EXTERIOR POR MEDIO DE TESTAFERROS, AÚN NO TENEMOS NOVEDADES DE RECUPERO DE ACTIVOS.

Mis muy estimados

Les dejo un mail enviado por el Dr. Moyano sobre la falta de información que sufrimos todos los que hemos presentado nuestro reclamo en el proceso iniciado en BVI.

Saludos a todos.

Estimado Sres.

Como sabrán, Nuestra firma junto con la firma Forbes & Hare de las Islas Virgenes Británicas, inicio las acciones judiciales para poner en liquidacion a las empresas arriba mencionadas, cuya sentencia recayó en Junio de 2017. Allí se propuso al Sr. Hadley Chilton, de la firma Baker Tilly como liquidador, que renuncio hace unos cuatro meses, y aunque aun no fue reemplazado formalmente ante la Corte, la liquidacion esta a cargo de la Sra. Janet Watson, Directora de Baker Tilly BVI. 
Desde esa fecha, tanto nuestra firma como Forbes & Hare ha colaborado con las nuevas personas a cargo de la liquidacion mediante envio de información, documentos y transcripciones de actuaciones judiciales argentinas. Tambien se han realizado diversas conferencias telefónicas, e inclusive, las personas a cargo de la liquidacion ha tenido una reunion mediante conferencia telefónica con los designados miembros del Comite de Acreedores, en Junio de este ano 2018.
La Sra. Janet Watson tomo un nuevo rumbo en el proceso liquidatorio y entre otras cosas decidió que tanto nuestra firma como Forbes & Hare solo serian consultadas si se considerara oportuno, en cuestiones atinentes al asesoramiento legal, y decidieron llevar ellas mismas todo el proceso liquidatorio. Entre estas actividades, y a titulo de ejemplo, han tomado contacto con el Sindico de la quiebra de Hope Funds en Argentina, sin nuestra intervención. Entre los fundamentos utilizados se ha esgrimido la necesidad de no generar costos al proceso liquidatorio, ya que argumentan que nuestra intervención generaría costos extras.
Por estas razones, es que NO estamos al tanto del proceso liquidatorio, de las actividades recientes y del progreso del mismo. No obstante haber solicitado dicha información en representación de nuestros clientes, no somos informados. 
Nuestra firma esta evaluando los pasos a seguir, dado que es una situación incomoda, ya que hemos generado el proceso de designación de Baker Tilly, pero actualmente estamos marginados de la marcha de la liquidacion, lo que no nos exonera ni de responsabilidad ni de una obligación ética ni con nuestros clientes, ni con los colegas que han confiado en este proceso.  Estamos evaluando con colegas en BVI e inclusive con OTRAS companias de liquidadores, que inicialmente han mostrado interés en eventualmente reemplazar a estos liquidadores. Tambien estamos evaluando la posibilidad legal de REMOCION de los mismos, y otras alternativas legales.
Mientras tanto le hemos solicitado al Comite de Acreedores que requiera a la Liquidacion la información pertinente, dado que nuestro Estudio, mientras sea formalmente abogado de Baker Tilly, no puede exigir información del proceso liquidatorio ( lo que esta en etapa de revision), pero si el Comite. 
Todo esto sucede, mientras surgen documentos, evidencias y transcripciones telefónicas que evidencian la existencia de sumas considerables de dinero ocultas en el exterior. Asi lo ha determinado la Justicia Federal Argentina.

A la espera de sus comentarios, los saludo cordialmente,
 
Dr. Mariano A. Moyano Rodriguez
Socio

domingo, 28 de octubre de 2018

EL IMPUTADO ARREPENTIDO PABLO WILLA REVELA DETALLES DEL VÍNCULO COMERCIAL ENTRE EL CLAN ESTAFADOR LIDERADO POR EL DELINCUENTE ENRIQUE BLAKSLEY SEÑORANS Y EL EX CONVICTO FRANCISCO TRUSSO, RESPONSABLE DE LA QUIEBRA DEL BANCO DE CRÉDITO PROVINCIAL EN LOS AÑOS ‘90.

Estimados

En el link que sigue tienen la nota de referencia, y dentro de la misma, al final, hay un recuadro en el que tienen que hacer click en el vértice superior derecho, y se va a abrir la transcripción de las declaraciones del arrepentido Pablo Willa, revelando la extensa trama de negocios en el pais y el exterior del clan delictivo comandando por el delincuente estafador
Enrique Juan Blaksley Señorans, y sus vínculos con personajes ligados a la política, el espectáculo, y más recientemente, en la nota publicada antes, al sindicalismo vernáculo. 
Mientras estos tipos se dan la gran vida con nuestro dinero, los cientos de acreedores no nos conformamos solo con que esta escoria se pudra en la carcel...
Necesitamos una justicia más rápida, y que recupere efectivamente los activos 
para ser distribuidos entre los damnificados.
Saludos

https://www.elintransigente.com/politica/2018/10/10/exclusivo-como-era-la-relacion-entre-el-banquero-de-dios-el-madoff-argentino-516554.html


HABLÓ UN ARREPENTIDO

Exclusivo: cómo era la relación entre "el banquero de Dios" y el Madoff argentino

Enrique Blaksley se hizo conocido cuando trajo a reconocidos deportistas y auspició a un equipo de polo. Fue detenido por millonarias estafas. Conocé la trama que incluye a un banquero que también había sido condenado.Un “imputado colaborador” reveló que Enrique Blaksley, acusado de ser el mayor estafador de la historia argentina, generó varios de sus negocios “legales” gracias a un empresario conocido como el "banquero de Dios", que supo tener fama en la década del ‘90 y que terminó preso por la quiebra del Banco de Crédito Provincial.Se trata de Francisco Trusso, condenado a ocho años de cárcel por estafas durante su administración del BCP, que tenía su casa matriz en La Plata. El banquero salió de prisión en 2003 con una fianza de un millón de pesos que pagó el entonces Arzobispo Héctor Aguer.
Según relató el arrepentido Pablo Willa en su declaración, a la que accedió en exclusiva El Intransigente, Trusso le acercaba a Blaksley, catalogado como el “Maddof” argentino, negocios que, por no contar con los vínculos sociales, no podía conseguir de otra forma.
De acuerdo a Willa, “Blaksley necesitaba todo el tiempo hacer negocios reales” para blanquear dinero, entre ellos estuvo el Buenos Aires Design, que había sido de la familia Trusso.

“El primer negocio que hizo fue venderle la chacra familiar en Gral. Rodríguez, para que Blaksley desarrollara el fideicomiso “La Asunción””, explicó Willa ante la jueza federal María Romilda Servini de Cubría.
En su testimonio, Willa, que es abogado, e hizo el acuerdo para morigerar su pena, recordó que el padre de Trusso había sido embajador en el Vaticano durante la presidencia de Carlos Menem.

sábado, 27 de octubre de 2018

FUERON DETENIDOS DAMIAN GOMEZ Y DANIELA SARSA, CÓMPLICES INTEGRANTES DE LA BANDA DE ENRIQUE BLAKSLEY SEÑORANS, A TRAVÉS DE QUIENES DESVÍA Y ADMINISTRA BIENES Y ACTIVOS EN ARGENTINA Y EL EXTERIOR, ADEMÁS DE AMENAZAR A ACREEDORES, COMO QUIEN SUSCRIBE....SE VA CERRANDO EL CERCO!!!

Estimados

Tienen que leer esta nota, y muy especialmente las escuchas telefónicas entre Damián Gomez y Enrique Blaksley, donde reconoce que mientras que la plata “chica” la tienen aquí “para divertirse”, la otra (la “grande”), la tienen “arafue” (afuera)  en cantidad y como para salvar hasta a sus tataranietos... así las cosas, y ante semejante confesión de partes...podemos decir que

AL FIN TENEMOS LAS PRUEBAS!!!

A pesar del trabajo desleal, entre otros, de los interventores judiciales:

“...durante las captaciones telefónicas
se advirtió que los interventores judiciales, HORACIO GIROD y JOSE MANUEL GIL
tenían conversaciones asiduas con Damián GÓMEZ,
Respecto de GIROD, a quien refieren como “Horacio”, las comunicaciones evidencian un vínculo o trato con GÓMEZ que excedería la independencia que se pretende de un interventor,
que es auxiliar de la justicia.”
“Respecto de JOSE MANUEL GIL, se advirtió una comunicación en la cual GÓMEZ le preguntaba al interventor acerca de cómo estaba compuesto el paquete accionario
 de las sociedades del Hard Rock, situación que el interventor le aclaró.
Sentados tales hechos, se desprende que los Interventores Girod y Gil se excedieron en el rol que debían cumplir como auxiliares del Tribunal. Realizaron acciones impermisibles para la labor por la cual fueron designados, y por ese motivo, es que habrán de ser removidos de sus cargos,
perdiendo el derecho al cobro de honorarios.”
“.Comuníquese dicha circunstancia al Presidente del Consejo de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los fines que estime corresponder, como así también al Presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a fin que evalúe la pertinencia de remoción de los profesionales citados del listado de peritos del Sistema de Gestión Integral de Expedientes Judiciales”
“Finalmente, también se habrán de extraer testimonios de las partes pertinentes a efectos de que se desinsacule el Juzgado Federal que deberá investigar la posible comisión de un delito de acción pública de parte de los Interventores nombrados.”

“...Así, de la prueba antes recopilada se desprendería que
Damián GOMEZ, Daniela SARSA y Enrique Juan BLAKSLEY
SEÑORANS
con la participación de Inversora del Faro S.A.,
pergeñaron un sistema para desviar fondos...”

“...Es decir, GÓMEZ, SARSA y Enrique BLAKSLEY SEÑORANS habrían utilizado a la empresa Inversora del Faro S.A. (cuyo objeto social, en un primer momento estaba relacionado con la venta, promoción y exportaciones de automotores, y luego se modificó a fin de realizar actividades de intermediación financiera), para desviar las ganancias obtenidas en virtud de los eventos realizados en el Auditorio de Buenos Aires y evitar las medidas cautelares dictadas por este Juzgado...”

“...Así, el dinero obtenido como fruto o ganancia de una empresa que se adquirió con capital de origen espurio, es asegurado por medio de una sociedad intermediaria, para finalmente terminar en manos del imputado Enrique BLAKSLEY SEÑORANS.”

“...1) ORDENAR LA INMEDIATA CAPTURA y DETENCIÓN de Damián GÓMEZ (DNI N° 26.667.862), Daniela SARSA (DNI n° 27.163.297)(Arts. 280 y 283 del C.P.P.N.). Comuníquese en la forma de estilo al Jefe de la Policía Federal Argentina y Director del Registro Nacional de Reincidencia.” ”....DECRETAR LA PROHIBICIÓN DE SALIDA DEL PAÍS DE Damián GÓMEZ (DNI N° 26.667.862),Daniela SARSA (DNI n° 27.163.297).”

En el link que los lleva a la nota, vean que dentro de la misma hay un recuadro
 donde tienen la transcripción de las escuchas completas y muchísima info,
pero en lo que sigue les adelanto una pequeña muestra
de la infame estructura delictiva que ha montado EB para ocultar y desviar los activos,
 donde EB es Enrique Blaksley Señorans y DG es Damian Gomez:

“...EB: esto lo venimos aguantando y nosotros hay una cosa que está protegido por una estructura jurídica que ya sabemos buenísimo pase lo que pase, pero esto se justifica con esto”; DG: “a mí lo que me hace ruido el que la entendió bien fue caja boba porque caja boba me dice que vos tenes ahí un tema que esta arafue entendés, yo le digo para, lo que esta arafue está arafue porque la pudimos sacar me la adjudique me seguís porque no entendía como estaba arafue si, entonces le digo pero a mí lo otro yo lo necesito porque esto es así así así y eso la chica si para divertirnos y la otra es para que vivan mis tátara nietos me seguís”; EB: “y no para el garrón que nos comimos de vida boludo”; DG: “por eso a ver cómo, pero este pibe se ve que no la entendió entendes no la entendió no la entendió”.
EB: “bueno espectacular, escúchame Dami bueno tranquilo yo te llamo mañana tipo al mediodía porque tengo la visita a la tarde para ver cómo te va con este hombre y bueno cuando ya arranque la semana que viene ya te voy a empezar con la tortura de la guita porque se acerca principio de mes pero bueno”


miércoles, 3 de octubre de 2018

SIGUE LA CAÍDA DEL CLAN ESTAFADOR DE LOS BLAKSLEY SEÑORANS Y COMPAÑIA: SE DECRETA LA QUIEBRA DE VITESSE SA

ESTIMADOS
BUENAS TARDES...
LA DRA. ALICIA CHIAVARALLOTTI HA PEDIDO LA QUIEBRA DE
BV VITESSE S.A., UNA DE LAS EMPRESAS DEL GRUPO ESTAFADOR 
DEL CLAN BLAKSLEY SEÑORANS Y CÍA, 
Y SE LA HAN DECRETADO.
LES DEJO EL LINK PARA ACCEDER A LA RESOLUCIÓN.
SALUDOS A TODOS

Síndico designado:

“Mediante el presente, les informamos que la jueza María Virginia Villarroel, a cargo del Juzgado Nacional en lo Comercial N° 27, ha decretado la quiebra de BV Vitesse. Junto con este decreto, se ordenó la inhibición general tanto de la sociedad como de su administración y la prohibición de salir del país.

En fecha 04.10.2018, se llevó adelante la audiencia de sorteo del síndico, en donde ALBERTO DANIEL STANISLAVSKY aceptó tal cargo, constituyendo domicilio legal en la calle Talcahuano 768. Igualmente, creemos que habrán novedades en este asunto, ya que está pendiente un pedido de extensión de la quiebra de Hope Funds a todo su grupo económico (entre las empresas, se encuentra BV Vitesse), por lo que puede existir alguna modificación en el síndico a cargo de la administración del proceso liquidatario. Igualmente, y por el momento, estas son las autoridades designadas.

Como surge del auto de quiebra, los acreedores deberán verificar sus créditos ante el síndico hasta el 21 de diciembre de 2018.”

Declaración de Quiebra y Fecha Sorteo del Sindico:

“...Encontrándose reunidos los recaudos exigidos por los arts. 1, 2, 77, y
78 de la ley 24.522, RESUELVO:
1. Declarar la quiebra de BV VITESSE SA CUIT: 30714528560.
2. Señálese la audiencia del día 04.10.2018 a las 9:00 hs., para el
sorteo de síndico que intervendrá en el trámite del proceso el que, teniendo en cuenta lo que prima facie puede apreciarse en relación a las pautas contenidas en el inc. 5 del art. 253 de la Ley 24.522, se desinsaculará entre los integrantes de la Categoría "B".
3. Anótese el decreto de quiebra en el Registro de Juicios
Universales y comuníquese a la Cámara Comercial a cuyo fin, líbrese oficio informático por Secretaría.
Asimismo, obténgase por Secretaría informe del Registro de la Propiedad Automotor e Inmueble de la CABA a los efectos de recabar información sobre la existencia de dominios de titularidad del fallido. Lo dispuesto sin perjuicio de las minutas ordenadas en el apartado 5)....”

sábado, 15 de septiembre de 2018

NOVEDADES DE LOS DELINCUENTES QUE BUSCAN SALVARSE DE LA CARCEL. EL CLAN DELICTIVO DE LOS BLAKSLEY SEÑORANS, WILLA, VEGA Y COMPAÑÍA ALISTAN ARGUMENTOS PARA PAGAR MIGAJAS, SIN REVELAR AUN EL DINERO DESVIADO POR MEDIO DE TESTAFERROS.


MARTES 18/09/2018 SIGUEN LAS NOVEDADES:  
LAS RATAS ESTAFADORAS SOCIAS DE BLAKSLEY COMO WILLA EMPIEZAN A HABLAR PARA SALVARSE DE LA CARCEL Y SE REVELA EL PLAN EXPLÍCITO DE LA ESTAFA DESDE POR LO MENOS EL AÑO 2011...
LEAN LA NOTA  DE HOY...

El acusado de la mayor estafa de la historia argentina busca salvarse: dijo dónde está la plata y cómo se puede recuperar

https://www.infobae.com/sociedad/policiales/2018/09/13/el-acusado-de-la-mayor-estafa-de-la-historia-argentina-busca-salvarse-dijo-donde-esta-la-plata-y-como-se-puede-recuperar/

El presidente de Hope Funds declaró por tercera vez en el juzgado de Servini y señaló distintos negocios como el presunto destino del dinero para aliviar su situación Blaksley pasó los últimos cinco meses preso bajo el programa IRIC en el penal de Ezeiza junto a capos de mafias, presuntos narcotraficantes y acusados de corrupción durante el gobierno kirchnerista. El financista trabó una particular buena onda con Juan Pablo Medina, "El Pata", jefe de la UOCRA platense.
También cambió de abogados, con un nuevo equipo con consejeros como Mauricio D'Alessandro y una nueva estrategia. Los nuevos abogados lo entendieron rápidamente: la intransigencia ya  no tenía sentido si Blaksley buscaba lograr una mejor situación.
Algo tendría que entregar, no para poder salir de la cárcel -cerca del financista desestiman cualquier posibilidad de que la jueza Servini le quite la prisión preventiva- sino para lograr quizás una eventual condena más leve. No quedaba otra que pagar.
El martes por la mañana, Blaksley regresó a Comodoro Py para ampliar su indagatoria. Aseguró que hablaría "con especial énfasis en favor de los acreedores" para decirle a la Justicia federal "dónde está la plata, cómo fue invertida y cómo se puede recuperar".
La Justicia federal ya tenía información de departamentos en Panamá relevados por la PROCELAC, propiedades en Miami que terminaron en el circuito de remates bancarios tras hipotecas impagas, un campo de polo en General Rodríguez. El financista había hablado en su indagatoria original de un campo de polo en Jakarta, Indonesia, pero otros negocios eran el centro de la cuestión esta vez, negocios de su holding que, según él mismo, todavía están vivos y facturando, "el área de entretenimiento donde yo hacía adquisiciones de paquetes accionarios y empresas vinculadas al sector… Elegía una compañía que me interesaba, un socio al cual yo aportaba capital para que pudiera realizar sus planes de negocios. A cambio de eso yo recibía parte de las acciones de esa compañía", explicó.
Blaksley los mencionó a estos negocios, uno por uno, con nombres famosos en sus directorios que, según Blaksley mismo, se aprovechan de verlo preso para no liquidarle su dinero.
Esa plata que le deben, en los cálculos del hombre acusado de la mayor estafa de la Argentina, es la plata que lo salvará, una suerte de victimización en reversa en donde Blaksley, con dos mil acreedores sospechados, se convierte en acreedor él mismo.



El abogado de Enrique Blaksley será el primer arrepentido en la causa por estafas

El letrado Andrés Willa firmó un acuerdo con la jueza federal María Servini de Cubría.

RELACIONADAS Detuvieron a Enrique Blaksley y ordenaron decenas de allanamientos Embargaron los bienes de Enrique Blaksley, el "Madoff" argentino La jueza María Servini de Cubría firmó este viernes el acuerdo para que el abogado Andrés Willa se convierta en el primer "arrepentido" en la causa en que se lo investiga junto al detenido empresario Enrique Blaksley por estafas reiteradas y lavado con su empresa Hope Funds. Willa será de ahora en más "imputado colaborador" en la causa que instruye la fiscal Alejandra Magnano por múltiples estafas que habrían sido consumadas por el llamado "Maddof argentino". Tras la firma del acuerdo de colaboración, Willa, ex abogado de Blaksley, recuperó su libertad. El Juzgado Federal N°1 de María Romilda Servini tiene a su cargo las causas contra el ex presidente de la firma Hope Funds, acusado como responsable de una de las mayores estafas de la historia delictiva argentina. Blaksley prometía tasas de interés de hasta un 12,5% anual y mostraba participaciones en negocios aparentemente lucrativos como el Hard Rock Café o el 47 por ciento del shopping Buenos Aires Design en Recoleta. Pero ahora no puede devolver el dinero que le reclaman. En 2014 comenzó el derrotero con una denuncia de la AFIP motorizada por la PROCELAC cuando la empresa fue acusada de procesar dinero de grandes inversores que no podían justificar sus ingresos, en una causa que recayó en el juzgado federal de Sandra Arroyo Salgado. Hubo, por ejemplo, dos mutuos de un mismo megacliente con 19 millones presuntamente pagados en efectivo. El expediente llegó a fines del 2016 al Juzgado Federal Nº 1 de Servini de Cubría. (Fuente www.perfil.com). http://www.perfil.com/noticias/politica/el-abogado-de-enrique-blaksley-sera-el-primer-arrepentido-en-la-causa-por-estafas.phtml

viernes, 3 de agosto de 2018

TEXTO DEL EDICTO VERIFICACIÓN QUIEBRA HOPE FUNDS

Estimados
En lo que sigue, les copio el texto del Edicto de la Verificación.
Saludos!

Poder Judicial de la Nación
Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N° 30 Secretaría N° 59
COM 3995/2017- HOPE FUNDS S.A. s/QUIEBRA
EDICTO BOLETÍN OFICIAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA.
El Juzg. Nac. de 1° Inst. en lo Comercial N° 30, a cargo del Dr. Sebastián I. Sánchez Cannavó, Secretaría N° 59, a mi cargo, sito en Montevideo 546, 6o piso, CABA, comunica por cinco días que el 22/06/2018 se decretó la quiebra de HOPE FUNDS SA (CUIT 33-70887497-9), domiciliada en Sarmiento 643, piso 1°, oficina 126, CABA, en los autos HOPE FUNDS SA s/ QUIEBRA (COM 3995/2017). Síndico: Estudio Cordero, Suárez y Asoc. con domicilio en 25 de Mayo 596, piso 5°, CABA, 15-6640-6105 o 15- 6639-2915, sindicoshopefunds@gmail.com. Se fija hasta el 12/09/2018 para que los acreedores formulen el pedido de verificación de sus créditos ante el síndico de 12:00 a 18:00 hs y se hace saber que a los fines de facilitar ese trámite de verificación resulta innecesaria la presentación de la documentación original que se encuentre incorporada en el expediente “Hope Funds SA s/ APE” (COM 1792/2017). La sindicatura presentará el informe individual hasta el 29/10/2018 y el informe general hasta el 12/12/2018 (arts. 32, 35, 39 y 200 LCQ). La resolución judicial sobre los créditos insinuados será dictada hasta el 13/11/2018 (arts. 36 y 200 LCQ). La fecha inicial del estado de cesación de pagos se podrá observar hasta el 11/03/2019 (art. 117 LCQ). Se intima a la fallida para que, en el plazo de 24 hs, ponga todos sus bienes a disposición del juzgado y entregue a la sindicatura los libros de comercio y demás documentación relacionada con la contabilidad. Se ordena a los terceros que posean bienes de la deudora que los entreguen al síndico y se les prohíbe realizar pagos a la fallida, los que serán ineficaces. Buenos Aires, 01 de agosto de 2018.
JUAN MARTÍN ARECHA Secretario


sábado, 28 de julio de 2018

INFORMACIÓN DE LOS SÍNDICOS. PROCEDIMIENTO PARA VERIFICAR EN LA QUIEBRA DE HOPE FUNDS

Estimados
Los síndicos designados han enviado en el día de ayer al mail del blog para ser difundido entre los acreedores, una serie de archivos (son siete en total) donde se explicita claramente como hay que proceder para la verificación.
Para ello, hice una carpeta “PROCEDIMIENTO PARA VERIFICAR QUIEBRA HOPE FUNDS”
con los siete archivos, cuyo link les copio más abajo, espero lo puedan abrir sin problemas,
cualquier cosa, me avisan. 
En lo que sigue, transcribo el mail enviado a este blog por los síndicos.
Un abrazo a todos los acreedores, ojalá todo esto tenga resultados positivos.
Seguimos en contacto...!

Entiendo que Ud debe ser el o la administradora del blog.
En nuestro caracter de sindicos quisieramos por su intermedio hacer llegar una serie de archivos que hemos preparado tendiente a ordenar el proceso verificatorio en la quiebra.
Tal vez pueda ser tedioso parte de lo que sugerimos, pero si no logramos imponer un poco de orden en las presentaciones esto va a ser muchisimo mas complicado de lo que es.
Le adjunto una serie de archivos para coordinar con Ud la mejor forma de hacerlos públicos
Atte

Estudio CORDERO SUÁREZ & Asoc.
Síndicos Concursales
Osvaldo H. CORDERO           Alejandro D. SUÁREZ




En este link encontrarán una carpeta con los archivos mencionados:

https://drive.google.com/open?id=0B6DL_Vgl80rVLVU3R3p6TnZHOFk

viernes, 13 de julio de 2018

La Justicia ordenó liberar al socio y la cuñada del "Madoff argentino" con una fianza millonaria

Los allegados al empresario Enrique Blaksley están detenidos desde el 11 de abril pasado, acusados de haber sido parte de la mayor estafa en el paísLa Cámara Federal le concedió al socio de Enrique Juan Blaksley Señorans en el directorio de Hope Funds, Federico Dolinkué, y a la cuñada del llamado "Madoff argentino", Verónica Vega, la posibilidad de la excarcelación. Sin embargo, si quieren quedar en libertad deberán pagar fianzas millonarias.
Según estima la fiscal del caso, Alejandra Mángano, las maniobras que encabezó Blaksley involucraron a al menos 2.230 damnificados. Al empresario se le adjudicaron 318 hechos de estafa y cuatro de lavado, lo que lo convierte en el mayor estafador de la historia argentina.
https://www.infobae.com/sociedad/policiales/2018/07/12/la-justicia-ordeno-liberar-al-socio-y-la-cunada-del-madoff-argentino-con-una-fianza-millonaria/
Por estos hechos en abril la jueza María Romilda Servini lo procesó, decisión confirmada el mes pasado por la Cámara Federal con el voto de los jueces Martín Iruzun y Leopoldo Bruglia. Blaksley debe cumplir con prisión preventiva y se le trabó un embargo de 3 mil millones de pesos.Al mismo tiempo que se conoció el procesamiento de Blaksley se confirmaron los de su socio, Dolinkué, con prisión preventiva y un embargo de 1.833 millones; Alejandro Miguel Carozzino, gerente administrativo del entramado de firmas vinculadas a Blaksley con un embargo de 2.777 millones y un monto similar para Vega, cuñada de Blaksley, a la que también se le dictó la prisión preventiva.
Ahora la Cámara Federal resolvió hacer lugar a los pedidos de excarcelación de Dolinkué y Vega, aunque para quedar en libertad la Justicia les impuso a los acusados cuantiosas sumas como caución real:$91.650.000 para el socio y $138.350.000 para la cuñada.Además les fue impuesta la obligación de comparecer ante el tribunal antes del quinto día hábil de cada mes y de dar aviso en caso de ausentarse de sus domicilios por más de 24 horas. También se les prohibió a ambos la salida del país.
La captura de Dolinkué fue pedida el 11 de abril, un día después de que Blaksley fuera detenido. Ese mismo día se pidió la detención de Vega, una de las principales jugadoras operativas del "Madoff argentino" dentro de la financiera que ofrecía tentadores intereses del 12 por ciento a sus ahorristas y que fue denunciada por al menos 400 inversores identificados por la fiscal Mángano



sábado, 30 de junio de 2018

INFORMACIÓN RELEVANTE RELATIVA A LA QUIEBRA DE HOPE FUNDS.INVITACIÓN A LETRADOS ESPECIALIZADOS

Estimados acreedores
Buenos días

Creo que es necesario aclarar algunos temas que nos sirven a todos los acreedores, y que responden algunos interrogantes, ya que al decretarse por fin la quiebra de HOPE Funds, se abre una etapa totalmente diferente.
Sepan que, además del blog, pueden seguir el proceso a través de la página del poder judicial.

Si bien nosotros no somos abogados, sólo acreedores como todos que hemos tenido que aprender a través de este doloroso trance, y este blog no es una consultora legal, sin embargo, como siempre, la idea ha sido siempre ayudarnos entre todos, y compartir info relevante GENERAL que nos ayude a aclarar el panorama y tomar decisiones, recuerden que el asesoramiento caso por caso y la presentación para verificar los créditos la tiene que realizar cada uno con patrocinio letrado especializado en quiebras.
Insisto, creemos que hay opciones que se ajusten a las posibilidades, nosotros en esta entrada estamos invitando a letrados a ofrecer sus servicios para quienes aún no lo tienen, para ponerlos a disposición de los acreedores que lo requieran.


1.- Deben saber que desde que se decretó la quiebra, la gente de Blaksley está operando muy fuerte en el blog para desalentar las presentaciones de los acreedores en este proceso, ya que de ese modo, cuantos menos reclamen, pueden “comprarla” ellos a través de sus testaferros por dos pesos, y sabemos que es con la nuestra.
Nosotros creemos que si, que hay que presentarse, y para ello los acreedores tienen que hacer el esfuerzo en buscar un letrado que se ajuste a sus posibilidades.
Desde aquí, trataremos de facilitarlo. 

En este sentido; y para los acreedores que aún no tienen patrocinio especializado, 
INVITO a letrados especializados en Concursos y Quiebras a ofrecer sus servicios profesionales 
A TRAVÉS EXLUSIVAMENTE DEL MAIL DEL BLOG
   estafadoshopefunds@gmail.com 
(no serán tenidos en cuenta los que escriban directamente al blog) haciendo mención expresa en cada caso, de su plan de honorarios, además de sus datos de contacto, junto a lo siguiente:

A.- Si ya tienen casos en curso contra HOPE Funds,  que los podamos verificar en la página del poder judicial, enviando el link al mismo.

B.- quienes no tengan casos contra la fallida, por favor consignar experiencia y enviar los links a los casos que tengan en curso en la página del poder judicial, para verificar su experiencia real en Concursos y Quiebras, o cualquier info que permita comprobar su experiencia en esa materia.

Les comparto en lo que sigue info general proporcionada por mi letrado relativa a la quiebra de HOPE Funds SA:


1.- En esta quiebra ingresan TODOS los acreedores de HOPE FUNDS S.A., tanto con sede en Argentina como en el exterior. Sin perjuicio de ello, se promoverá que el Síndico y el Juez extiendan la quiebra a los administradores y también al resto de las empresas del holding. De salir favorable este planteo, se formará una Masa única de activos y acreedores, para lo cual deberán verificar todos los acreedores de las empresas cuya quiebra se extienda. Esto permitirá que los activos que están en cabeza de las demás empresas se liquiden en esta quiebra para pagarles a todos a prorrata de sus créditos.

2.-Contratos no declarados: El tema impositivo no es relevante para verificar un crédito. En todo caso, será una contingencia con el fisco si es que acciona por ello.

3.-Otras empresas del grupo con sede en el exterior:
En principio los acreedores de esas sociedades no están llamados a verificar sus créditos en esta quiebra. En caso que se extienda la quiebra contra dichas compañías, el Juez les fijará un plazo para hacerlo.

4.-Extensión de la quiebra al resto de las empresas:
 Esta acción la debe impulsar el Síndico. La ley le da un plazo de 2 años desde la sentencia de quiebra para promoverla, sino prescribe.
La acción tramita como un juicio ordinario, y requiere que el síndico obtenga la aprobación de la mayoría de los acreedores para promoverla. Si el Síndico no la hace, entonces los acreedores pueden promoverla porque la ley les da una legitimación residual.
Se va a impulsar que el Síndico lo haga. Pero antes deberá investigar un poco el tema por su complejidad y volumen.

5.-Impugnaciones a las presentaciones. El Síndico y el Juez son los responsables de analizar los créditos que se presentan a verificar.
Sin perjuicio de ello, la ley otorga un plazo a los acreedores para presentar observaciones a los créditos. Estas observaciones las pueden presentar otros acreedores informándole al Juez las irregualrdiades. (art. 34 de la ley 24.522). Después del 12.9.18 se puede ir a lo del Síndico y revisar los legajos de los acreedores que se presentaron y presentar impugnaciones. Luego, será el Juez el que decida si los admite o no como acreedores verificados. 

6.-Plazos para cobrar: 
No es posible estimar a priori un plazo. Pero en estos casos todos sabemos son algunos años y depende también de muchos factores que son imprevisibles, como todo proceso legal.



SÍNDICO DESIGNADO

Poder Judicial de la NaciónJuzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N° 30, Secretaría N° 593995/2017-c/ HOPE FUNDS S.A. s/QUIEBRAEl 03 de julio de 2018 comparecen ante mí Osvaldo Horacio Cordero, DNI10373221 y Alejandro Darío Suarez DNI 12058367, y aceptan el cargo conferido enla pg. 190 de Síndico, que juran desempeñar conforme a la ley. Asimismo, constituyedomicilio   en     Moliere   476   Piso   5°   “22”,   con   teléfono:47345616,   domicilioelectrónico 20-103732213. Doy fe.

SALUDOS


martes, 26 de junio de 2018

AUTO DE QUIEBRA DE HOPE FUNDS

ESTIMADOS ACREEDORES
SE LE HA DECLARADO LA QUIEBRA A HOPE FUNDS.
AHORA, A VERIFICAR LOS CRÉDITOS...
DEBEN HACERLO CON PATROCINIO LETRADO.

AQUÍ VAN SOLO UN PAR DE PÁRRAFOS:

"Poder Judicial de la Nación Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N° 30 Secretaría N° 59

3995/2017-HOPE FUNDS S.A. LE PIDE LA QUIEBRA RICARTE, PATRICIA ESTELA
Buenos Aires, 22 de junio de 2018.
1. En pg. 170 se dispuso la citación a Hope Funds SA en los términos del art.84 de la Ley 24.522 para que invoque y prueba cuanto estime conveniente a suderecho. De la cédula obrante en pg. 171 surge que la citada se notificó de dicha providencia el 21/05/2018. Posteriormente, la demandada solicitó en pg. 172 y pg. 176 que se suspenda el presente pedido de quiebra en curso hasta tanto la Cámara Comercial se expida respecto del recurso de apelación interpuesto contra la resolución interlocutoria que desestimó el concurso preventivo de Hope Funds SA.
2. El tribunal en pg. 177 con fecha 06/06/2018 rechazó su solicitud en tanto la ley 24.522 no establece que la apelación de la decisión que denegó la apertura del concurso preventivo genere la suspensión del trámite de los pedidos de quiebra promovidos contra el deudor. Dicha providencia tomó nota el 08/06/2018 y quedó firme el día de la fecha a las 09:30 hs.en tanto que la demandada no dejó nota con posterioridad al 06/06/2018 (v.constancia de pg. 181).
3. En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto por los arts. 77, 83 y 84 de la Ley 24.522, se declara la quiebra de Hope Funds SA (CUIT N° 33708874979);inscripta en IGJ bajo el N° 9283, Libro 25 de Sociedades por Acciones, el28/07/2004c) Publíquese por medios visibles en todos los establecimientos que pertenezcan a la fallida, tarea a cargo del síndico (arg. art. 14 inc. 10 y art. 201), el presente decreto de quiebra y la página web donde pueden ser consultadas las presentes actuaciones, incluyendo los datos del juzgado y número de expediente.”
d)El funcionario deberá acompañar un ejemplar de los edictos dentro de losdiez días de publicados, bajo apercibimiento de lo dispuesto en el art. 255 de la LCQ.
e) Hágase saber el decreto de quiebra al Juzgado Nacional Criminal yCorreccional Federal N° 1, Secretaría N° 2, en los autos “Blaksley Enrique Juan yotros s/infracción Art. 303...” para que actúe conforme estime corresponder, tarea acargo de la sindicatura.
f) Publíquese en la cartelera del Tribunal el siguiente comunicado:
“Se hace saber que en el expediente COM 3995/2017-HOPE FUNDS S.A. LE PIDE LA QUIEBRA RICARTE, PATRICIA ESTELA en trámite ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N° 30, Secretaría N° 59, se resolvió decretar la quiebra de Hope Funds SA (CUIT N° 33708874979), con domicilio en legal en lacalle Sarmiento 643 Piso 1° Oficina 126 CABA.
Se informa además que el plazo paraverificar ante el síndico es hasta el 12/09/2018 (art. 32 LCQ) de 12:00 a 18:00 hs. Que el informe individual (art. 35 LCQ) será presentado el 29/10/2018. Que la resoluciónjudicial (art. 36 LCQ) será dictada a más tardar el 13/11/2018. Que el informe general(art. 39 LCQ) será presentado el 12/12/2018. Que los interesados podrán observar lafecha inicial del estado de cesación de pagos propuesta por el síndico hasta el11/03/2019 (art. 117 LCQ). Asimismo se ordena a la fallida y a terceros que entreguen alsíndico los bienes de la fallida. Se intima a la deudora para que: entregue a la sindicatura los libros de comercio y demás documentación relacionada con la contabilidad en elplazo de 24 hs. Se prohíben los pagos a la fallida, los que serán ineficaces.”

sábado, 23 de junio de 2018

LA FAMILIA BLAKSLEY, UNIDA EN LA VIDA Y EN LOS “NEGOCIOS”...

http://www.minutodecierre.com/nota/2016-11-21-en-su-trama-de-negocios-el-bernie-madoff-involucro-a-una-hija-polemica-y-a-su-yerno

Noviembre del 2016.
En su trama de negocios, el “Bernie Madoff” argentino involucró a una hija polémica y a su "emprendedor" yerno

Dos causas judiciales, una gran cantidad de empresas, una hija polémica y un yerno que creció de golpe en los negocios. La trama de Enrique Blaksley Señorans, el "Bernie Madoff argentino".

La historia de Enrique Blaksley Señoras, el “Bernie Madoff argentino”, tiene los condimentos para ser una serie o película. Como el Clan Puccio con crímenes contra las personas, Blaksley proviene de una familia de San Isidro que se abrió paso en los negocios como pudo, a los empujones. Hasta que la AFIP, la UIF y la Procelac pusieron los ojos sobre él.
Por ahora, ha sido más lento el accionar de Justicia, pues la causa contra él tramita en el juzgado federal de Sandra Arroyo Salgado, la ex esposa del fallecido fiscal Nisman. Para algunos actores que conocen a la jueza y al investigado, la lentitud de la causa se funda en razones que sólo ella y Blaksley conocen al detalle.
De todas formas, la semana pasada se le abrió otra causa, esta vez por la denunciado de inversores damnificado. Y revista en el juzgado federal de María Romilda Serviní de Cubría.
Más allá de su capítulo judicial, Minuto de Cierre reveló en exclusiva que Blaksley Señorans recibió aportes de dinero de José López, el ex secretario de Obras Públicas que saltó revoleando bolsos con u$s 9 millones en un convento de San Isidro.
Pero los manejos de Señorans no terminan allí, ni en los eventos con deportistas famosos (como el tenista Roger Federer); sino que abarcan una serie de empresas dedicadas a fines tan diversos como el manejo de restaurantes, un fideicomiso para construir un country o barrio cerrado, y por supuesto manejo de inversiones, entre otros.
Todo ello consta en el informe interno de la AFIP que fue el puntapié inicial para el resto de las investigaciones, al cual Minuto de Cierre accedió en exclusiva. Allí se menciona un gran número de sociedades: Hope Entertainment S.A., MPXZ S.A., New Viking Investment S.A., Divine Plan S.A., entre tantas otras.
Pero uno de los aspecto más llamativos es que Blaksley Señorans, junto a su esposa María Iraola, le firmaron una “Autorización para ejercer el comercio” a la hija de ambos, Lucía María Blaksley  Iraola, cuando esta contaba con apenas 20 años de edad, según se registró en diciembre del 2006.
Aunque no hay constancia médica de ello, los vecinos de San Isidro le atribuyen a la hija del “Madoff argentino” una vida disipada y de gran actividad lúdica, reñida con cualquier tipo de actividad profesional o empresarial.
A pesar de esto, Blaksley involucró a su hija y al esposo (Lucas Chiavegato, el joven de la foto) en la empresa Sergy S.R.L.,  fundada en 2013 para realizar negocios en el mercado petrolero de Neuquén, probablemente pensando en el boom (que finalmente no fue) de Vaca Muerta.
Chiavegato es un licenciado en Marketing, casado en segundas nupcias con Lucía Blaksley Iraola, que parece haber encontrado un lugar junto a los negocios de su suegro. A tal punto que, junto a su esposa y otras personas, también participa en la empresa Solar Geraige S.A., pensada para obras civiles y negocios inmobiliarios. Y además abrió una financiera llamada “Soler y Chiavegato S.R.L.”.
Con tanta actividad empresarial en los últimos años, algunos ven a Chiavegato como un prolífero y exitoso hombre de negocios. Para otros, es un simple y vulgar testaferro de su suegro. Que llegó a casarse con la hija de Blaksley haciendo la vista gorda sobre los antecedentes de su llamativa y conocida -por lo menos en los círculos de San Isidro- hija. 
Si la última hipótesis es cierta, los problemas judiciales no sólo abarcarán a Blaksley Señorans. También a su yerno Chiavegato, a su llamativa hija Blaksley Iraola, a su esposa de frecuentes eventos sociales (María Iraola), y a un numeroso listado de socios