POLICIALES ESTAFAS
Estafan a balcarceños en más de un millón y medio de dólares
Se trata de un nuevo grupo inversor de Mar del Plata que al estilo Viglione embaucó a numerosas personas por sumas millonarias, entre ellas a vecinos de nuestro pedio por alrededor de 1,5 millones de dólares
Todo comenzó hace varios días cuando allanaron en Mar del Plata la sede del Grupo Waimea y la vivienda de su dueña, ante la denuncia que presentaron al menos catorce personas en la fiscalía de Delitos Económicos, lo que dio inicio a una causa en la que se investiga la posible comisión de los delitos de estafas reiteradas y administración fraudulenta por parte de los responsables de un grupo inversor que operaba desde Mar del Plata.
El Fiscal Carlos David Bruna solicitó la realización de allanamientos en la sede del grupo en Diagonal Alberdi al 2600 y en una vivienda en Quintana al 300. Si bien la denuncia inicial apuntaba a seis personas que se desempeñaban en distintos roles en la vecina ciudad, la mayor responsabilidad caería en los directivos Rita Blaksley y Alexis Dietl, quienes fueron notificados de la investigación, se pusieron a derecho y aún no fueron imputados.
En principio fueron catorce los denunciantes, representados por el abogado Andrés Barbieri, quien al ser consultado por El Diario indicó que hay varios (no especificó cuantos) vecinos de nuestro medio que integran la lista de damnificados, resultando más de un millón y medio de dólares la suma en las que habrían sido estafados solamente los balcarceños, estimándose que el monto total de la defraudación superaría los seis millones de pesos estadounidenses.
LA TRAMA
En diálogo con El Diario, el abogado de los denunciantes, Andrés Barbieri explicó que la mecánica utilizada es similar a la que llevó adelante el "analista de mercados a futuro" Daniel Viglione, teniendo por objeto captar dinero de inversores a quienes se los seducía ofreciéndoles altos rendimientos financieros.
El mecanismo sería el conocido "esquema Ponzi" y las acciones consistían en pagar importantes intereses a los inversores, con su propio dinero, o con el dinero de otros nuevos inversores.
Esta operatoria provoca que las ganancias que obtienen los primeros inversionistas son generadas por el dinero que ellos mismos aportaron, o por el de otros nuevos inversores, que engañados, caen ante las promesas de obtener grandes beneficios.
Barbieri sostuvo que los productores seducían a los inversores -hoy damnificados- con un rendimiento anual del diez por ciento en dólares y la realización de actividades promocionales de alto nivel en el marco de una empresa que nunca tuvo personería jurídica.
"Tras recibir la inversión, firmaban un contrato de mutuo acuerdo que certificaban en una escribanía y en el que se comprometían a devolver un diez por ciento de intereses en dólares en el término de un año", explicó el abogado.
Las actividades promocionales que el grupo acompañaba, la promesa de ese interés en dólares o la chance de retirar el capital fueron la puerta de entrada de muchos inversores. Sin embargo, el "boca a boca" se había generado tiempo antes con los mismos productores que invirtieron distintas sumas, sus familiares, amigos y conocidos que hicieron el círculo cada vez más grande.
A esa confianza que se había generado por la devolución de los primeros intereses, el grupo incorporó -como desprendimiento de la investigada Hope Funds en Buenos Aires- actividades promocionales en eventos de alto nivel: sponsor de equipos de polo como "La Dolfina", participación accionaria en Hard Rock Café y hasta las exhibiciones de Usain Bolt y Roger Federer en el país.
Waimea operó sin sobresaltos durante cerca de tres años hasta que muchos de los inversores se acercaron a reclamar su capital cuando se instrumentó la ley de blanqueo de capitales.
Allí comenzó una crisis en la que los responsables de la operatoria - Rita Blaksley y Alexis Dietl- y algunos de los productores intentaron cubrir buscando nuevos inversores. La falta de respuestas llevó a varios damnificados a presentar una denuncia por un monto superior a los 600 mil dólares que derivó en la investigación a cargo del fiscal Carlos David Bruna.
En su exposición sostuvieron que la empresa estaba mudando sus oficinas en Diagonal Alberdi y que no se registraba movimiento en el lugar.
Luego de que el juez de Garantías Daniel De Marco autorizara los allanamientos solicitados por la fiscalía, personal de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) allanó ambos domicilios, secuestró un par de computadoras y documentación relacionada con la operatoria del grupo Waimea.
El objetivo de los allanamientos fue evitar la destrucción de papeles denunciada por los damnificados , secuestrar documentación del grupo y establecer la relación de Waimea con Hope Funds S.A. La firma, investigada por la Justicia Federal y por la AFIP - es propiedad de Enrique Blaksley, hermano de una de las mujeres investigadas por la fiscalía de Delitos Económicos.
Barbieri adelantó, por otra parte, que más allá de las medidas implementadas correctamente por la fiscalía solicitarán en las próximas horas la prohibición de salida del país de Blaksley y Dietl, e indicó que la medida también podría alcanzar a los productores que al momento de la debacle salieron a buscar nuevos inversores con la intención de desvestir un santo para vestir a otro".
LIMITES INSOSPECHADOS
Teniendo como base que a partir de que tomara estado público la causa Viglione, el número de denunciantes creció rápidamente, Barbieri no descarta que en este caso podría suceder lo mismo ya que según los datos que aportaron los productores que también fueron damnificados el grupo habría obtenido inversiones por más de seis millones de dólares.
LA CONEXIÓN LOCAL
Barbieri dijo que hubo dentro del marco operatorio de los embaucadores una conexión local. Una mujer, de apellido Rodríguez (no especificó si vive en Balcarce o viajaba para realizar su trabajo) que era la encargada de captar "clientes" siendo ellos mismos los encargados de engrosar la cartera de inversores al recomendar a conocidos y amigos las bondades de la operatoria.
46 comentarios:
Que distinta la actitud del juez de Mar del Plata y el de acá que NUNCA ALLANO NADA. Me alegro mucho.
En todo el interior habia gente abocada a captar gente. De hecho muchos ni se deben enterar lo que esta pasando porque no leen los diarios y se fueron notificados de los edictos.
De a poco deben estar cayendo.
En Mercedes, Lujan, Rodriguez habia varias asesores captando gente del campo para los agronegocios de Hope. Ni deben haberse enterado de todo esto.
Les falta poco. Que el apellido Blaksley y Vega se asocien a la estafa por siempre.
Gracias a este blog las cosas cambien y no se salgan con la suya.
Exacto anónimo de las 23:57, creo que una participación responsable de todos y este blog están logrando cosas.
Hay mucha gente en el interior pobrecita que no debe estar enterada de toda esta información que nosotros tenemos. El sistema PERVERSO DE HOPE SE BASABA EN LA CONFIANZA.
Que triste situación. No merece otro final que no sea con el castigo penal a todos los responsables.
mil gracias a este blog!!! ayer firmé mi oposición! conozco un montón más!!
mil gracias al administrador de esta info!!! vamooooooooo!
Alguien tiene alguna estadistica casera aunque sea de cuantos seremos los que firmamos oposiciones??? esta atradisimo el Expediente. Mi abogada la presento el miercoles y todavia ni esta subida a Internet. Y si, coincido que debe haber muchisima gente en el interior que no se enteraron de nada y mucho menos si esto corre por los tribunales nacionales que estan en Buenos Aires
Este cretino, hasta a la familia deja pegada. Cuando era chico, no lo querían en CUBA porque les robaba a los amigos cosas de los vestuarios.
Sé que estoy un poco ansiosa pero alguien sabe luego de presentadas la oposiciones cuanto es el plazo que se toma el juez para homologar o no el APE? Estoy muy pendiente de esto, me doy cuenta que este Blaksley tiene contactos de otra forma es imposible que a un tipo acusado de lavado de dinero, estafa, defraudación etc le hayan aceptado presentar ese APE. Espero que todo no sea tan corrupto como pienso y que no se lo homologuen, es que ya descreo un poco de la justicia argentina. Lo que si sé es que si no se lo homologan el destino de Blaksley es muy duro, va a tener que negociar de alguna forma para no ir preso, traer activos de algún lugar o ver como sale de esta sino será muy difícil para él. Este crápula no larga un mango ni que lo maten pero si tiene chances de ir preso como creo que las tiene si no le homologan el APE, muy a su pesar, va a tener que empezar a arreglar y pagar aunque todo este proceso va a tomar muchísimo tiempo.
A anónimo 13:35 yo presentė mi oposición el martes y todavía no esta subida. Paciencia
Slds
Un estafado mas
Yo la firme el día Lunes, pero no sé qué día la iban a presentar.
Según mis abogados, el juzgado está desbordado por este caso. Han sido muchísimas las oposiciones. Y aún se pueden presentar hasta la mañana del Lunes, al menos las dos primeras horas, aunque presumo que se van a estirar hasta el mediodía. No hacen a tiempo, somos muchos...!!
Hay que esperar. Paciencia, estimados...esta será la gran derrota de Blaksley.
Saludos
Pobre la hermana de EB, se la bancará en cana???
HOPE FUNDS CON SERIOS PROBLEMAS LEGALES Y DENUNCIAS JUDICIALES.
SUS DUEÑOS Y EX DIRECTIVOS EN LA MIRA: ENRIQUE BLAKSLEY, FEDERIKO DOLINKUE,
VERONICA VEGA, ALDO CHIAVEGATO, TOMAS BLAKSLEY, ALEJANDRO CAROZZINO, FRANCISCO BLAKSLEY.
EX-GERENTES Y TEAMS LEADERS DE HOPE FUNDS : DIEGO GIARDELLI, FERNANDO PEREYRA, GUILLERMO PINTOS, DANIEL CASTIGLIONE, LAURA GABRIELA D'URSO, WALTER RADICE, JAVIER RODRIGUEZ, JAIME BULLRICH, JUAN QUEVEDO, MIRIAM MALDONADO, GONZALO CUNEO, MARTIN BRIE, MARIA LAURA NOVILLO, PAULA LYNCH, VERONICA VEGA, CARLA LORENA BELLINASO, EZEQUIEL EGEA, LAURA SOLER, SERGIO WOLYNIEC, HORACIO PIANESI, CAROLINA MARIA DURRIER, OLGA SABRINA ROJAS, MARIA JOSE HOLLMANN, MARIA SOL QUEVEDO, ANDREA RODRIGUEZ, MARIA PAULA LLOP, MARIANA OSTERC, MARCELO ADRIAN ISIDORO COLLELA,JOSÉ MARIA ROMERO, MARIA ROSA TRAPANI, CESAR OSVALDO CABAÑA, LUCAS ANDRES CABAÑA, VERONICA MARIA CRISTINA HOLLMANN, FERNANDO RIVOLTA, ALBERTO CAMARGO, IGNACIO ZINGONI, JIMENA QUEVEDO, CARLA POTENZONI, ALEJANDRA DONATO EN LA CIUDAD DE PARANA, ALBERTO A SUAREZ, MARCELO CHAUCHET, MAURICIO HARMITTON FONTOIRA, GUSTAVO LUSZCZUK.
WAIMEA EN MAR DEL PLATA, DESPRENDIMIENTO DE HOPE FUNDS. ESTA RITA BLAKSLEY A LA CABEZA.
WWWW.JUNOLATAM.COM OTRA EMPRESA SATÉLITE QUE AHORA ESTÁ COMERCIALIZANDO UN BARRIO NUESTRA SEÑORA DE LA MERCED DE MERLO
COSTA 18 SRL CON JOAQUIN ROMERO VICTORICA A LA CABEZA EX GERENTE DE CAPACITACION DE HOPE FUNDS.
SINCRONICIDAD S.A CON JUAN QUEVEDO A LA CABEZA. ESTA EMPRESA TIENE DOMICILIO EN SARMIENTO 643. MISMO DOMICILIO DE HOPE.
EN CÓRDOBA RAGINVERSIONES CON RODRIGO ARIZAGA GAMBOA, TAMBIÉN EX-HOPE FUNDS.
SIGAN POSTEANDO.
AHORA PRESENTARON UN ACUERDO PREVENTIVO EXTRAJUDICIAL ( APE) QUE ES DUDOSO PARA LOS DAMNIFICADOS POR SUS CONDICIONES. NO RECOMENDAMOS SU FIRMA.
CONSULTEN SIN FALTA CON UN ABOGADO PARA EJERCER SUS DERECHOS DE RECLAMO LEGAL CON EL FIN DE RESCATAR SUS AHORROS.
VARIOS ( MUCHOS) DE LOS NOMBRES QUE AQUÍ FIGURAN SON FIRMANTES DEL APE. ES MUY IMPORTANTE QUE LO SEPAN.
NO FIRMEN EL APE. ES OTRA ESTAFA.
SALUDOS A LOS DAMNIFICADOS.
Amigos, necesitaria direccion o celu de Jaime Bullrich. Muchas gracias. Se me quedo con un vuelto
PARANA tambien!!
Al anonimo de 9 de abril de 2017, 13:43.
Las malas lenguas dicen que esa persona hizo cambiar el nombre Integrity de "desintegrity" luego de quedarse con una moneda de sus propios colegas y absorber las comisiones.
A todos les mostraba la foto con el Papa para lavar culpas. Un mini-"Quique".
Va a ir en cana VIP y saldrá en breve. La Justicia es Injusta!!! En Argentina
El celular de Bullrich esta en el otro blog. En este no figura ni va a figurar por motivos legales.
El señor Jaime Bullrich se quedo con plata de clientes directamente sin que la entregue a Hope Funds. Es decir, cobro a sus clientes, algunos, no todos porsupuesto y en vez se entregar la plata a la administración de Hope Funds, los mutuos los hizo él en su computadora. Además se quedo con guita de comisiones de los vendedores de Integriry. Pero el señor Blaksley nunca lo echó como correspondia. O sea, ladrón por partida doble. Todo para mantener su casa de un palo verde en Santa Barbara. Casa Qué de tan lujosa salió en la revista Para Ti.
Tranqui que ya van a caer todos, uno por uno.
Ojalá. Siempre me quedan dudas con la justicia argentina.
Van a caer. Hay muchos estafados pero unos pocos -diría que un puñado- son de cuidado. Me refiero a gente que no se quedó tranquila cuando los cagaron y que aunque ya terminan de juntar todo el dinero que le han sacado que fue mucho no soportan por el gran ego que tienen lo que les hicieron. Esa gente no lee este blog, es más, no sabían que existía, no escriben, no amenazan, no nada, pero son de temer, porque no se olvidan y tienen medios económicos. Blaksley y un par de asesores los cuales no voy a nombrar saben que esta gente no se va a olvidar y que tarde o temprano si la justicia no llega, llegará un correctivo que esta gente les va a dar. Y yo ese día lo voy a disfrutar también.
Van a caer
A los que no presentaron su oposición, no significa que hayan perdido derecho. Si es importante que constituyan en mora y estén atentos a los plazos en una eventual quiebra para no quedar fuera y no incrementar costos.
Alguna novedad de las oposiciones? hubo una cantidad interesanre?
Son muchísimas...las va a ir subiendo todos los días, pero van a tardar en completarlo todo...es un preoceso lento.
Parece que los que algunos que se encargaron de digitalizar, no saben subir los escritos en un solo archivo, y suben hoja por hoja..y además, desordenadas....es tedioso y engorroso leer así las actuaciones...no entiendo como les permiten hacer algo así.
Hay un escrito subido hoy en esas condiciones. Un desastre. Imposible leerlo.
Esto va a llevar mucho tiempo, si un escrito de 15 hojas en vez de subirlas todas en un solo archivo, lo hacen de este modo...!!!!!
las subidas el día de hoy fueron presentadas con fecha 3 de abril (lunes pasado)
se puede ver el cargo del timbrado de la mesa de entradas con fecha y hora
paciencia...
les dejo lectura para el hogar
saludos
Un estafado más
Fallo publicado en La Ley el día de hoy: Cita online: AR/JUR/71/2017
Tras declarar la existencia de acuerdo en los términos del art. 49 de la ley 24.522, el juez denegó su homologación por considerarlo abusivo y declaró simultáneamente la quiebra de los concursados. Ese pronunciamiento fue apelado. La Cámara confirmó la resolución que no homologó el acuerdo, pero la revocó en cuanto al pronunciamiento de quiebra y otorgó un plazo razonable para efectuar una reformulación de la propuesta.
Y VERAZUL ??
Hola como estamos cuales son las news??
Cuantas oposiciones hubo y por cuanto dinero no reconocido ya se sabe?
Muchas gracias
Francisco
El que quiera ver las oposiciones, tiene que entrar en la página del Poder Judicial, y consultar la causa del APE.
Había cola el otro día en el juzgado para presentarlas. Son muchísimas. Este APE no se puede homologar nunca.
Estos payasos de HF y su numero especial: APE. Mamarrachos. Que te pensabas Enriquito??? Sos un infeliz, un pobre infeliz.
En realidad y más que un pobre infeliz, sos un soñador barato, barreta. Te creíste Alejandro Magno o Julio Cesar y sos un psicopata enfermo. Te salió mal la jugada y ahora no vas a poder mirar a los ojos ni a tu perro. La vida es un bumerang, acordate. El daño que hiciste es muy grande. Hay gente que se enfermó por tu puta irresponsabilidad y culpa. Ojalá que tu hermana Rita sea la primera en sepultarte. Ni eso te importó ... tu propia familia, Sos un verdadero hdp mal nacido y créeme que las vas a pagar.
La vida me enseñó que el que las hace las paga de una u otra manera. Este tipo estafó a miles de personas y armó una mastufia para llevarse toda nuestra plata, dinero de gente que era lo único que tenia, jubilados, personas con ahorros de toda su vida y eso no quedará impune creánlo, quizás no lo vamos a ver de inmediato y tal vez no venga por el lado de la justicia, pero muchas cosas pueden suceder en la vida de una persona y yo creo que la cárcel para este tipo es el menor de los castigos. Recuerden mis palabras en la vida todo vuelve, todo.
El hdp de ebs se creyó Alejandro Magno (orgullo gay) como decís amigo del 11/7, 14:53, nos gachó a todos. YO LO QUIERO VER EN CANA. Y después que me devuelva mi UNICA plata de LA INDEMNIZACION de MI familiar muerto en un accidente. Esto no es joda. Quiero primero, allanamientos, prohibir su salida del país , embargo de sus bienes y lo quiero ver en cana! Joder!
PD: Perdonen pero necesito descargar.
Si. Con la señora Alejandra Donato a la cabeza.
Yo creo Lo mismo que vos anónimo de las 14:53. Solo espero que lo pague en serio. Seguro que es tan caradura que no asume ninguna responsabilidad por lo que hizo. Ya que no tiene conciencia ni culpa, espero que el castigo venga por el lado de la justicia. Solo eso espero.
Enriquito nos cago y no creo que esté muy infeliz con los millones que nos robó. Yo si me siento un infeliz por haberme engolosinado por los intereses que prometian y lo que pasa ahora.!
Vos crees. ...con esta Justicia que libera violadores pedofilos y corruptos que vaciaron el.país. EB es uno más de éstos y va a zafar. Lamentablemente
Jajaja se van a sorprender...
YA SE TIENE QUE SOLICITAR EL EMBARGO Y LA PROHIBICIÓN DE SALIDA DEL PAÍS DE ESTOS LACRAS!
Estimados
Alguien pregunto cuánto tiempo llevará la resolución de este APE.
En teoría, son diez días para presentar oposiciones, las que se trasladan al deudor para que las conteste...a su vez, el deudor tiene creo que cinco días para contestarlas. Y después el juez tiene otros diez días para resolver si homologa o no el acuerdo, dictamen que se puede apelar, tanto los acreedores como el deudor. Si finalmente no se homologa, prosiguen todas las acciones patrimoniales contra HOPE, y lo mas seguro es que quiebre, SI NO PAGA. Y además saben que si se aprueba, vale para todos, y si no se aprueba, solo para los que firmaron la adhesión.
Todo este proceso duraría, en teoría, un mes y medio aproximadamente.
Saludos
Mientras transcurre todo este este proceso del ape Los damnificados de Las otras companies de este estafador podemos IR haciendo algo? Yo tengo mutuo vencido con global entertainment y me dijeron que lot ahorano puedo hacer nada que solo pueden oponerse Los que tienen mutuos con hope funds
POR favor SI se Reuben Los damnificados del resto de Las empresas o alguien tiene algina idea de lo que podemos IR haciendo Para avanzar les agradesco
Es cierto, tambien es cierto que el juez puede no homologar de pleno el acuerdo, elementos para ello le sobran, si se diera esto los tiempos seria bastante menores. Este APE es por completo fraudulento. El juez tiene facultades para impedir que estos turros sigan ganando tiempo.
Comparto que en la vida todo vuelve, a jorobado a mucha gente este hdp, algun dia va a neceditar un medico, un dentista, un arquitecto etc etc... y no se x q me vienen a la memoria las propagandas del banco frances...
Tiene juicio de todos los colores, ahi vi uno porque debe alquileres de oficinas x $500.000 mas 250.000 de costas, el juez ordeno el embargo del inmueble bernave marquez 1621 de delinke... perdon! Dolinkue. Ya lo creo que van a pagar el daño que causaron!
Si el APE se homologa significa que este tipo sobornó a alguien para que lo aprueben ya que con las irregularidades que tiene es imposible que un juez le de el OK. Si no lo homologan que sería lo que indica el sentido común Blaksley está en el horno, esto me lo dijeron 2 abogados muy capaces a los que les consulté. Ellos antes del APE me decían que mi plata estaba perdida pero ahora cambiaron el speech. Claro que puede ir preso, nadie le va a sacar las causas por lavado de dinero, defraudación, estafa, etc. así que si no quiere que lo metan en cana y al no homologarse el APE va a tener que traer de algún lado la guita que nos estafó. Quizás no alcanza para pagar toda la deuda, obvio, pero algo vamos a recibir aunque haya que esperar.
RESOLUCIoN de HOY Slds, Un estafado más
COMUNICADO EN LOS AUTOS “HOPE FUNDS SA S/ ACUERDO
PREVENTIVO EXTRAJUDICIAL”
Se hace saber que desde que finalizó la publicación de edictos –por la que se
hizo conocer la presentación del acuerdo para su homologación– y hasta el día lunes
10/04/2017 se presentaron aproximadamente 1.159 escritos por parte de interesados
con planteos de diversa índole. De ellos aproximadamente 152 ya fueron despachados y resta proveer los demás.
En este sentido se hace constar que se registra cierta
demora en el proveimiento, que obedece a la gran cantidad de presentaciones registradas y a que el sistema informático Lex 100 impide que más de un agente pueda operar de manera simultánea y adecuadamente en un mismo expediente. El despacho se ve dificultado además ya que previo a proveer cada presentación, se exige identificarla y asociarla con su correspondiente copia digital ingresada en el sistema informático. Ello trae aparejado que, al día de la fecha, deba buscarse manualmente entre 2.523 archivos ingresados digitalmente.
Días atrás en TV vi UN DELINCUENTE (meteoro le dicen) que está condenado a15 años por estafas con tarjetas de crédito por 5 o 5 millones de pesos . No pude para de reírme y luego llorar.... Blaksley supera holgadamente los 200 mill de dólares según Fernando PEREYRA (cómplice) y disfruta de las absoluta libertad Cambiara la justicia algún día?? Se recuperará la Rpca?
Anónimo dijo no creo que ninguno de los genios de los que se rodeó Blaksley sepa realmente cuanto deben.-
Estimado hay que tener claro algo ni 100 millones ni 200 millones se esfuman por arte de magia hay que buscar quien los tiene y donde están o te crees el cuentito de la insolvencia...
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