http://www.lanacion.com.ar/1901495-el-mecenas-del-deporte-que-manejaba-30-firmas-offshore
Enrique Blaksley Señorans desarrolló un entramado societario que abarca al menos 30 firmas offshore en paraísos fiscales. Así, mientras la justicia local lo investiga por presunto lavado y evasión, realizó operaciones financieras e inmobiliarias en las islas Vírgenes Británicas, Panamá, Costa Rica, Uruguay y Nueva Zelanda, según surge de los documentos Panamá Papers que analizó LA NACION.
El entramado se concentró, en particular, en las islas Vírgenes Británicas, donde montaron las firmas International Entertainment Management Group Ltd., International Tango Productions, Twist Business Center Ltd., Tango Investment Trading Ltd., Global Entertainment Enterprises Ltd. y MKT Investments Ltd.
A esas firmas se sumaron otras en Costa Rica -Premium Atlántica de América SA, para la compra de un inmueble por US$ 330.000- y Panamá, donde bautizaron sociedades con nombres casi idénticos para, al parecer, también comprar departamentos. Así, aparecen "9 A Office One Properties Corp" y "10 A Office One Properties Corp", como también "8 D Markesite Office One Corp".
En la misma línea, Blaksley Señorans aparece vinculado a "The Panamera 20 E Properties Corp", y otras en las que sólo cambiaron el número o la letra en cada una: "The Panamera 20 G Properties Corp" y también "22 B", "22 G", "23 G", "24 A", "24 C", "24 E" y "24 G", para comprar inmuebles a un costo promedio de US$ 260.000 cada uno, mediante operaciones con el Banco Transatlántico de Panamá.
La misma práctica se repitió con los nombres de otras sociedades, como "Le Mare 21 B Properties Corp", "47B", "30B" y "31B", y "23 MarketSite Tuits Investments Corp", que también aparece con los números "24" y "25". A ellos se añaden "Serenity 33 B Properties Corp" y "80 MarketSite Office One Corp", y otras dos entidades en Nueva Zelanda, con forma de "trust": "Bailsworth International Limited y Spring Fest Holding Limited".
Causa argentina
No fue por ninguna de esas sociedades, sin embargo, que la jueza federal con asiento en San Isidro Sandra Arroyo Salgado llamó a indagatoria a Blaksley Señorans en septiembre pasado. Fue por Hope Funds, su empresa más conocida en la Argentina, con domicilio en la calle Sarmiento 643 de Buenos Aires, que también aparece en la firma offshore Twist Business Center.
Arroyo Salgado decidió indagarlo apoyada en las investigaciones de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), que detectaron movimientos sospechosos o inconsistentes.
Así, por ejemplo, la AFIP detectó que Hope Funds habría recibido fondos de personas que en los registros oficiales aparecen sin capacidad patrimonial para justificar esas inversiones y en otros casos no habían reportado esas inversiones en sus declaraciones juradas tributarias. De hecho, según los sabuesos, sólo tres de sus 531 clientes analizados estaban en regla.
Por su parte, el entonces titular de la Procelac Carlos Gonella detalló que a menudo Hope Funds recibía "importantes sumas" de sus clientes "mediante un único desembolso de dinero en efectivo", lo que ejemplificó con el caso de un aportante que "sin contar con ingresos legítimos que lo justificaran habría entregado a la firma la suma de 17.450.000 pesos".
Para cuando la AFIP y la Procelac emitieron sus informes sobre Blaksley Señorans, sin embargo, ya habían sonado las alarmas dentro de Mossack Fonseca ante el potencial daño reputacional. Ocurrió en 2010, cuando el estudio jurídico detectó que la Superintendencia de Seguros de la Nación había suspendido y luego hecho caducar la licencia de Blaksley como productor asesor de seguros.
Desde Mossack Fonseca le escribieron en diciembre de ese año al colaborador del empresario, Carozzino, para "completar" lo que definieron como "el expediente de «debida diligencia»", y le adelantaron que le agradecían "su cooperación en este asunto", que definieron como "importante".
Casi dos años después, Mossack descartó la alerta y siguió adelante con sus gestiones. Así se lo informó a Carozzino en octubre de 2012, al "informarle que luego de realizar las búsquedas pertinentes del Sr. Enrique Juan Blaksley no se encontraron resultados negativos al respecto".
Seis meses después, sin embargo, el 27 de mayo de 2013, se registró un cambio sintomático en casi todas las firmas offshore. Renunciaron Blaksley, su esposa y Carozzino como directores, y los reemplazaron prestanombres.
Con la colaboración de Mariel Fitz Patrick, Ricardo Brom y el equipo de LN Data
40 comentarios:
Seguimos viendo que muchos en este blog se quejan, pero muy pocos ponen los nombres propios de quienes los metieron en esto y como se comportaron. Sin nombres, no se los identifica y luego siguen en otro lado cagando gente. Ya lo dije mil veces, a mi me cago el hijo de mil putas de Ignacio Zingoni, socio del economista Marcelo Elbaum. Poner los nombres por favor !!!!
El periodismo tiene una función social. Se podría hacer un contacto con Mariel FITZ PATRICK, que está en linkedin, y empezar a hacer investigaciones sobre estas cuentas off-shore.
Los contratos fueron firmados en Argentina, creo que la jurisdicción se podría prorrogar para acá. En la justicia penal, la jurisdicción es donde se produjo el delito (la estafa) y en casos patrimoniales se puede prorrogar al domicilio del deudor. Los contratos con cláusula de jurisdicción off-shore es abusiva, teniendo en cuenta que eran contratos preformados...pero si nos juntamos, podemos litigar afuera con costos razonables...y allá la justicia sí funciona!
Alguna novedad del APE? Sigue la Veda para litigar en lo comercial?? Abz
David, te contestaron en la otra entrada, se publican los nombres una vez por entrada para no saturar informacion, ya lo haran en esta. Pero quedese tranquilo que efectivamente los nombres de las personas que han colaborado en esta estafa si aparecen.
Al anonimo de las 11.33 me parece que si la iniciativa es viable y somos varios estaria buenisimo darle curso. Creo que hacer este tipo de seguimiento es costoso pero si aunamos fuerzas tal vez sea posible.
Con respecto a los avances del APE es increible la cantidad de oposiciones! Hay gente trabajando sobreturno y resfuerzo de personal y la verdad se nota porque esta avanzando mucho.
M
Me falto algo! Al anonimo que pregunta por la Veda en lo comercial, me imagino que pregunta por juicios ejecutivos y pedidos de quiebra, no?
Con respecto a esto me gustaria aclararle que estos juicios pueden proseguir su curso normalmente, esto lo aclaro el juez del APE en un comunicado, lo que no se puede hacer mientras el APE no se defina es avanzar sobre los activos concretos, para esta etapa si hay que esperar la definicion del APE pero SI se puede seguir con los juicios incluso iniciarlos. No se si soy muy clara...
En el caso por ej. Que se ordene la venta de embargo (instancia de cobro) hay que esperar la definicion del APE pero antes de llegar a esta instancia hay un largo camino judicial que SI se puede ir recorriendo.
M
Al anónimo de las 11.33
Así es...somos muchos los que estamos en esa situacion.
Litigar afuera es costoso. Pero coincido en que no es posible que no tengamos otras opciones, como la que refieres, de que la sede para litigar se prorrogue al domicilio del deudor.
O bien la otra, juntarnos todos los que tengamos contratos con sede en el exterior, y juntar l a mayoría masa crítica que podamos para bajar los costos de un juicio de esas características. A mí me convence mucho más la posibilidad de trasladar el domicilio. Hay que averiguarlo bien.
Saludos
Estimados
Al día de la fecha Hope Funds SA registra en el Juzgado en lo Comercial Número 30 , Secretaria 59, un total de:
45 PEDIDOS DE QUIEBRA
73 JUICIOS EJECUTIVOS
7 JUICIOS ORDINARIOS
Y se siguen subiendo decenas de oposiciones.
Es INCOMPRENSIBLE el silencio mediático sobre esta estafa colosal. Todas las semanas deberían hablar de esta causa.
Saludos
HOLA EL APE SIGUE AVANZANDO NO??
HOPE FUNDS CON SERIOS PROBLEMAS LEGALES Y DENUNCIAS JUDICIALES.
SUS DUEÑOS Y EX DIRECTIVOS EN LA MIRA: ENRIQUE BLAKSLEY, FEDERIKO DOLINKUE,
VERONICA VEGA, ALDO CHIAVEGATO, TOMAS BLAKSLEY, ALEJANDRO CAROZZINO, FRANCISCO BLAKSLEY.
EX-GERENTES Y TEAMS LEADERS DE HOPE FUNDS : DIEGO GIARDELLI, FERNANDO PEREYRA, GUILLERMO PINTOS, DANIEL CASTIGLIONE, LAURA GABRIELA D'URSO, WALTER RADICE, JAVIER RODRIGUEZ, JAIME BULLRICH, JUAN QUEVEDO, MIRIAM MALDONADO, GONZALO CUNEO, MARTIN BRIE, MARIA LAURA NOVILLO, PAULA LYNCH, VERONICA VEGA, CARLA LORENA BELLINASO, EZEQUIEL EGEA, LAURA SOLER, SERGIO WOLYNIEC, HORACIO PIANESI, CAROLINA MARIA DURRIER, OLGA SABRINA ROJAS, MARIA JOSE HOLLMANN, MARIA SOL QUEVEDO, ANDREA RODRIGUEZ, MARIA PAULA LLOP, MARIANA OSTERC, MARCELO ADRIAN ISIDORO COLLELA,JOSÉ MARIA ROMERO, MARIA ROSA TRAPANI, CESAR OSVALDO CABAÑA, LUCAS ANDRES CABAÑA, VERONICA MARIA CRISTINA HOLLMANN, FERNANDO RIVOLTA, ALBERTO CAMARGO, IGNACIO ZINGONI, JIMENA QUEVEDO, CARLA POTENZONI, ALEJANDRA DONATO EN LA CIUDAD DE PARANA, ALBERTO A SUAREZ, MARCELO CHAUCHET, MAURICIO HARMITTON FONTOIRA, GUSTAVO LUSZCZUK, CECILIA BRIE, CRISTIAN JAVIER CORTI, LUIS DORTO, ROXANA LAMBRECH DE RIO NEGRO, ALBERTO CAMARGO EN CORDOBA, KARINA SPASARO, INES ZENGA DE LA LOCALIDAD DE MERCEDES, EDUARDO EGEA, TOMAS EGEA, MARCELO ELBAUM, ENRIQUE ABBONA.
WAIMEA EN MAR DEL PLATA, DESPRENDIMIENTO DE HOPE FUNDS. ESTA RITA BLAKSLEY A LA CABEZA.
WWWW.JUNOLATAM.COM OTRA EMPRESA SATÉLITE QUE AHORA ESTÁ COMERCIALIZANDO UN BARRIO NUESTRA SEÑORA DE LA MERCED DE MERLO
COSTA 18 SRL CON JOAQUIN ROMERO VICTORICA A LA CABEZA EX GERENTE DE CAPACITACION DE HOPE FUNDS.
SINCRONICIDAD S.A CON JUAN QUEVEDO A LA CABEZA. ESTA EMPRESA TIENE DOMICILIO EN SARMIENTO 643. MISMO DOMICILIO DE HOPE.
EN CÓRDOBA RAGINVERSIONES CON RODRIGO ARIZAGA GAMBOA, TAMBIÉN EX-HOPE FUNDS.
SIGAN POSTEANDO.
AHORA PRESENTARON UN ACUERDO PREVENTIVO EXTRAJUDICIAL ( APE) QUE ES DUDOSO PARA LOS DAMNIFICADOS POR SUS CONDICIONES. NO RECOMENDAMOS SU FIRMA.
CONSULTEN SIN FALTA CON UN ABOGADO PARA EJERCER SUS DERECHOS DE RECLAMO LEGAL CON EL FIN DE RESCATAR SUS AHORROS.
INFORMAMOS QUE EX AGENTES DE HOPE FUNDS ESTÁN PROMOVIENDO UNA DEMANDA COLECTIVA POR MEDIO DE ESTE BLOG QUE PRETENDE SEGUIR DAÑANDO A LOS DAMNIFICADOS. UNA DEMANDA COLECTIVA NO ES PROCEDENTE.
VARIOS (MUCHOS) DE LOS NOMBRES QUE AQUÍ FIGURAN SON FIRMANTES DEL APE. ES MUY IMPORTANTE QUE LO SEPAN.
SE PRESENTARON MUCHISIMAS OPOSICIONES. PRONTO TENDREMOS NOVEDADES.
SALUDOS A LOS DAMNIFICADOS.
Lo mismo digo. El silencio mediático obedecera a que hay gente "importante " involucrada y lo bancan a este forro hijo de puta.
jose blaksley del grupo loyalty , no se olviden de este hermanito, que tiene una empresa de inversiones tambien y parte de la plata y de los agentes fueron para alla .
Por favor agregar a Maximiliano Diego Martinez dentro de los asesores estafadores, que no solo estafó a mucha gente sino que también recomendó firmar el APE. Un descarado. Muchas gracias!!
Esta gente a lo unico que le tiene miedo es a la exposición mediática, hay que ir a la puerta de todas las empresas conocidas en la que operan , zurich , smg , loyalty y demas , escracharlos , presinarlos , no permitir que operen mas , hacer que sus hijos se avergüenzen de los padres que tienen, estos se borraron y por mas juez que alla , no van a pagar .
Por eso digo hagamoslos perder todo , saquemosle hasta la última gota de sangre , nosotros podemos destruirlos
Estimados
Entiendo y comparto la bronca de todos nosotros.
Pero no voy a publicar ningún comentario mas que contenga insultos extremos.
Les pido por favor que expresen su bronca, pero midan sus palabras.
No queremos que este espacio se convierta en una letrina.
Es muy desagradable leer un comentario tras otro plagados de insultos.
Comparto el sentimiento, pero por favor, traten de expresarlo de otro modo.
Nuestro idioma lo permite, sean creativos
Saludos
El 04/05/2017, si se fijan en las oposiciones de PJN que suben diariamente, se presentó en oposición al APE una tal Lucila Blaksley. Nos tapó el agua...
estoy de acuerdo con la persona que dejo un comentario el 7 de mayo.-
Estamos muy cansados de la impunidad de este caso y ya no me quedan fuerzas para poder seguir adelante. Pero si se que si Dios es Justo el Sr.Blaskley sera juzgado como corresponde y debera pagar a cada uno de nosotros que confiamos en èl. ya que el lema que tenia la Cia era era cuidar a tu familia con un bieniestar bueno y seguro.-
Reitero aca lo más importante que hizo este señor es destruir la union de las familias.
en mi caso personal asi ufue.-
cuidemosnos entre nosotros y no dejemos que se escape.- cariños a todos y agradezco nuevamente a este blog que tanto nos ayuda.-
Por favor agregar a Matias Tombolini, que no solo estafó a mucha gente sino que también se sigue moviendo con total impunidad.
Solicito a la lista de ESTAFADORES, se agregue Martin Brie ,su esposa Maria Laura Novillo Almada y sus hijas, estas mafias se agrupan en familia toda la familia trabajaba ahi eran los encargados de estafar y en el mes de febrero /2017, Martin me ofrecio un nuevo producto de la basura cero, con total caradurismo ya que yo estaba ahi para reclamar lo que no me pagaban. Siguio llamando despues para que firmara el APE, son increiblemente cara de piedra, GRANDES ESTAFADORES.
Me acaban de golpear sólo por haber encontrado de casualidad a Blaksley y sacarle fotos con mi celular.
Me encerraron dos patovicas y me exigían de mala manera el celular hasta que uno me golpeó.
Se me cayó el celular pero tengo las fotos. Ya estoy haciendo la denuncia pero no se los nombres de estas personas. Alguien los sabe ?
Comparto con 7 de mayo 18:26 pero no hay quorum para escraches. Por lo que educamente habrá que esperar a la Justicia. Quizás mis hijos cobren algo.
El periodista Hugo Alconada Mon contó el recorrido de una de las investigaciones periodísticas más importantes que logró reunir información sobre sociedades off shore y los movimientos de dinero en cuentas de todo el mundo que pertenecían a funcionarios, políticos, figuras del deporte y empresarios.
"Panamá Papers es una mega filtración de documentos del estudio Mossack Fonseca que opera con cuentas bancarias en paraísos fiscales", explicó el periodista.
La investigación incluyó el trabajo de cientos de periodistas del todo el mundo por la cantidad de información y por los nombres ocultos detrás de cada movimiento financiero. "Sólo en la ínfima minoría de los casos aparece el nombre y apellido del verdadero dueño. En su lugar, figura un prestanombre", recalcó Alconada Mon.
En el caso argentino, la investigación posibilitó el aporte de información en 20 causas penales específicas; sin embargo, en la Justicia no hubo avances significativos, más bien se hizo una recolección de documentación.
En Islandia, los resultados de Panamá Papers provocaron la renuncia del primer ministro y en otros países se iniciaron múltiples investigaciones judiciales.
Me solidarizo con el anónimo de las 16:50 que refiere haber sido golpeado por un patovica de EBS.
Encima de estafados, tenemos que pasar por estas desventuras.
saludos.
Hola a todos. Al anónimo del 8 de mayo a las 16:31 le comento que Martin BRIE y Maria Laura Novillo están en el listado.
A sus hijas no considero que haya que agregarlas porque trabajaban en la parte administrativa de Hope Funds. No se, no me parece bien. Lo dejo a criterio del administrador del blog. Agregado Matias Tombolini.
hola.
los medios son hoy por hoy el cuarto poder. (ej. las investigaciones de Lanata terminaron con mucha gente en cana, otra de TN descubrió lo del padre Grassi, etc).
La justicia argentina es lenta y corrupta.
Al tipo este le va a dar miedo que toda su gigantesca estafa se haga bien pública.
Necesitamos por favor organizarnos.
Si tuviera el mail de la gente lo haría uno por uno,
pero recurro a este medio.
Propongo un escrache no violento, para que nuestros ahorros no sean simplemente papeles archivados en el cajón de algún juez.
Si alguien conoce a gente de los medios de comunicación, por favor, necesitamos su apoyo.
Mil gracias.
Estimados, agradezco la existencia de este blog para poder enterarnos permanentemente de todos los movimientos de toda la estructura financiera de esta empresa, en mi caso fui asesorado por el señor ingeniero LUIS MOREL quien no solo me asesoro en forma engañosa sino que , cuando recurri a sus servicios para rescatar mi dinero colocado en hope funds, me dijo que no tenia elementos para ayudarme y me informo que me dirija a la empresa, cuando esta ya habia desaparecido, me conecto con IGNACIO ZINGONI quien me dio algunos datos como que firme el APE que era muy beneficioso
Me informaron que el DELINCUENTE de LUIS MOREL trabaja como vendedor de seguros para ZURICH en una oficina en el centro perteneciente a un tal JUAN QUEVEDO que era gerente en HOPE FUNDS, les recomiendo no atenderse con el si los llama para un seguro de vida o cualquier otro seguro, gracias por todo y luchemos para recuperar lo nuestro
Hola agregar por favor a Agustin Rossi, Ramiro Martinez, Axel Werner y a Guillermo Sara.
Agregar a Laura D'Urso, por favor.
Buenos dias a todos, la verdad que es tremendo lo que hizo esta gente... muchos tenemos seguros en Zurich... estoy pensando en que si nos unimos y nos contactamos con Zurich explicando que realmente nos parece una falta de respeto que gente que ha colaborado con esta estafa siga trabajando con la posibilidad de engañar a otros en Zurich, y nos ponemos firmes en retirar lo que sea que tengamos en Zurich seria una buena manera de que se lo tomen en serio.
Yo en lo personal pensaba ir a hablar por mi cuenta y retirar todos mis seguros si la empresa insite en trabajar con gente que ha demostrado tanta falta de etica, lo voy a hacer de hecho, pero pienso que si alguno mas esta dispuesto podriamos ser mas efectivos. La verdad no me siento comoda con una empresa que da cabida a gente como esta. Y no lo hago como una venganza, realmente pienso que personas asi NO pueden seguir trabajando en esto.
Si les parece buena idea propongo escrbir mail al administrador para poder llevarla a cabo.
Muchos cariños! Paso ahora mis datos al administrador por si alguien se suma a esta propuesta.
Estimados
Nosotros no vamos a promover ninguna acción para impedir que los ex asesores trabajen donde sea que los quiera emplear.
Esa no es nuestra función. No vamos a perseguir a nadie en sus trabajos ni en su vida personal. Solo se mencionan sus nombres para que los damnificados encuentren este blog al buscarlos a ellos.
No permitimos insultos.
Cada uno puede ejercer su sentido de la justicia de la manera que le parezca, denuncien a sus ex asesores como crean conveniente, pero les sugiero que antes se asesoren con un abogado.
Hay muchos que escriben a este espacio buscando que nosotros nos hagamos eco de actos o iniciativas que claramente después pueden ser penados por ley y tener consecuencias indeseables para nosotros, seamos responsables.
La única función de este blog es arrojar luz sobre los procedimientos LEGALES que nos permitan recuperar nuestros ahorros y que se haga justicia con los responsables de esta estafa colosal.
Saludos a todos ...!
Que pena al Anónimo del 8 de mayo de 2017, 16:50 que fue agredido. Espero le hayan tomado la denuncia. Con mas razón se merecen un escrache. Y respecto al comentario anterior, sería bueno que en Zurich se enteren que muchos de los productores que trabajan con ellos están vinculados a esta estafa. Posiblemente con un mail a la central mandándoles el link de este blog, las noticias, etc, sea suficiente. Ellos verán que hacen
SE RECHAZO EL APE!!!!
Salir publicado
ACABAN DE RECHAZAR EL APE. Slds, Un estafado mas
Se hace saber que el 09 de mayo de 2017 en el expediente “Hope Funds SA s/
Acuerdo preventivo extrajudicial”, en trámite por ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial Nº 30, secretaría Nº 59, se resolvió denegar la homologación judicial del acuerdo celebrado por Hope Funds SA con sus acreedores, por no estar cumplidos los requisitos legales. Ello implica que el acuerdo carecerá de efectos respecto de los acreedores que no lo hubieran aceptado expresamente, independientemente de que hayan o no formulado oposiciones. Por ende, estos acreedores conservan las acciones que resultan de sus títulos. Cabe aclarar sin embargo que los acuerdos individuales a los que arribó Hope Funds SA son obligatorios para quienes los firmaron, salvo convención expresa en contrario.
Firmado: Sebastián I. Sánchez Cannavó – Juez Nacional en lo Comercial
Hoy salió Resolución NO HOMOLOGANDO el APE!!!!!!!!!
Slds
Buenas noches, agregar por favor a Martin Riva a la lista
Hola mepodrian explicar bien de que se trata el oficio que salió hoy rechazando el APE gracias
Anónimo dijo están mandando e mails los productores para informar y sugerir con un nuevo APE. Están diciendo que van a apelar este que fue rechazado y se hacen los tontos. Ojo con firmar otra cosa ahora están heridos y vienen por todos y todas estos HDP.-
Saludos a todos los damnificados
Anónimo de las 18:02: es importante que leas las varias entradas que tiene este blog. Hay varios detalles muy importantes. Igual para hacerte un resúmen el APE como su sigla lo indica es un ACUERDO PREVENTIVO EXTRAJUDICIAL que invento Hope Funds para que los clientes firmen. En ese acuerdo aceptas formar parte del fideicomiso de Verazul con todas sus obligaciones y el mutuo o documento que tenes hoy firmado desaparece y es reemplazado por este APE. La justicia debía decidir si homologarlo o no pero dado que se presentaron muchísimas oposiciones NO se homologo y los que firmaron se joden porque ya no pueden reclamar más nada. O sea, se quedaron si nada.
Anónimo dijo están queriendo sumar gente a otro APE cuidado que ahora están medios heridos, hay que juntarse y organizarse de una vez, para que no sigan captando incrédulos...
hola!
alguien sería tan amable de explicar cuál es la mejor estrategia judicial a seguir?
Por otra parte, apoyo la iniciativa que habían planteado de organizar un escrache no violento y captar la atención mediática.
Gracias. Saludos.
Hay que esperar que quede firme el rechazo del APE.
Si HF quiebra, tendrá que presentarse con sus contratos a cobrar cuando el síndico abra la presentación de los acreedores.
En este momento, es lo que los acreedores de HOPE Funds SA tenemos que esperar.
Y que la quiebra se extienda al resto de las sociedades, y se tome control de todos los activos.
Esto es una estafa. Cobraremos sobre lo que se obtenga.
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