Hope Funds: fuerte avance de la justicia contra los bienes y cuentas del "Bernie Madoff argentino"
Luego de casi un año sin movimientos y un llamado de atención de la Cámara, la jueza María Servini decretó una batería de allanamientos, embargos con fines de decomiso y pedidos de informes sobre más de 95 empresas locales y offshore ligadas a Enrique Blaksley, el empresario acusado de estafar a cientos de pequeños inversores con contratos de mutuo.Enrique Blaksley Señorans, fundador, presidente y socio en un 97% de la firma Hope Funds, el hombre que fue recibido por dos papas consecutivos en el Vaticano, el hombre detrás de las visitas al país de superestrellas como Roger Federer y Usain Bolt, sponsor principal de La Dolfina de Adolfo Cambiaso y el jugador más famoso del mercado financiero argentino durante los últimos 15 años, fue acusado de ser el estafador más grande de la historia argentina reciente a fines de noviembre pasado. Dos causas se apilaron en el Juzgado Federal Nº1 a cargo de María Romilda Servini.
La primera provenía de su colega Sandra Arroyo Salgado, motorizada por la AFIP e investigada por la PROCELAC, derivada por la Cámara Federal de San Martín. Su calificación: lavado de dinero. Hope Funds se dedicaba al mercado de inversión, a tomar contratos de mutuo, prometiendo tasas de hasta un 12 por ciento, con todo un abanico de clientes, peces gordos, peces pequeños. Los peces gordos eran el problema en este primer expediente. De acuerdo a la AFIP, de 521 clientes solo tres tenían la capacidad de justificar sus movimientos.La segunda se trataba de peces pequeños, jubilados, docentes, empleados de Hope Funds mismos, cientos de ellos, al menos 170 representados por los abogados Hernán Vega y Víctor Varone, miembros del estudio jurídico Iezzi & Varone, con un daño colectivo calculado en dos millones de dólares. Estos inversores dieron su dinero a Hope Funds, montos de 5, 10, 20, 40 mil dólares, con la promesa de recibirlo de vuelta con jugosos intereses. Pero el dinero jamás volvió.
Mientras tanto, el mundo de Blaksley -que incluía viajes por el mundo en lujosos hoteles para sus vendedores estrella- implosionaba con más de 25 pedidos de quiebra, aportes impagos y casi 5 millones de pesos en cheques sin fondos, con un megadesarrollo inmobilario, Verazul, frenado por la Justicia federal. Su oficina en la calle Sarmiento estaba abandonada, los acreedores iban a espiar entre las ventanas para ver papeles abollados y una pátina de polvo en los escritorios.
Blaksley, mediante sus abogados, intentaba frenar sus problemas en el fuero comercial con un acuerdo preventivo extrajudicial que el juez Sebastián Sánchez Cannavó se negó a homologar en mayo de este año luego de más de mil presentaciones en contra del empresario, que había presentado una lista de acreedores que incluía a su socio Federico Dolinkué, hoy imputado junto a él en la causa por estafa de la jueza Servini. 61 de los 277 firmantes presentados habrían sido vendedores o ex vendedores de los mutuos de Hope Funds. La jugada le explotó en las manos a Blaksley y a su defensa, cuando le generó una causa por estafa procesal radicada en el Juzgado Nº34.
Así y todo, frente a todo este paquete incendiario, Servini no allanaba a Blaksley, no enviaba a la fuerza pública a su casa en el lujoso country Pacheco Golf, no pedía su arresto. Lo cierto es que Hubo medidas. Primero había decretado un embargo sobre los bienes de Blaksley y Hope Funds por 18,9 millones de pesos, luego una inhibición general de bienes que fue extendida a otros imputados, una prohibición de salir del país, pero la querella de Vega y Varone reclamaba acciones más enérgicas. Semanas atrás, la Sala I de la Cámara Federal integrada por los jueces Ballestero y Bruglia le reclamó a Servini que acelere la acción, "la necesidad" de que la jueza "resuelva, con la urgencia del caso, la situación procesal de los imputados." A comienzos del mes pasado, el expediente unificado que investigaba a Blaksley entró en silencio: la jueza federal decretó el secreto de sumario. Hoy, el expediente se mueve contra para el hombre caracterizado como el "Bernie Madoff argentino". Infobae accede a dos escritos firmados por Servini el 3 de noviembre último, en pleno silencio de radio para la querella y la defensa de Blaksley, tras pedidos remitidos por la fiscal del caso, Alejandra Mángano. En un total de 220 fojas, la jueza federal ordenó una batería de embargos con fines de decomiso, allanamientos a la PFA e informes sobre 14 imputados que incluyen a Blaksley, sus hermanos, su mujer, su cuñada y su socio y 95 empresas encabezadas por la empresa madre, Hope Funds SA y firmas como Premium Atlántica en Costa Rica, MKT Investments y Marketsite LTD en las Islas Vírgenes Británicas y Marketsite 8D en Panamá, en lo que la jueza federal comprende como un conjunto de "cuantiosos y complejos hechos materia de investigación y tipologías delictivas que los engloban" en "un caso de criminalidad económica compleja con pluralidad de posibles víctimas y numerosas maniobras desplegadas." "El entramado societario formado por Blaksley habría tenido por finalidad canalizar el dinero obtenido de las víctimas, sustrayéndolo de la posibilidad de control para luego reingresarlo en el circuito de la economía formal", apuntó la jueza, con una facturación estimada en el expediente de 72 millones de dólares y 275 millones de pesos por año, frente a operaciones sospechosas reportadas por 189 millones de pesos y 9,5 millones de dólares. Marketsite, una de las firmas offshore, registraba un sorprendente pasivo de 38 millones de dólares en julio de 2016. Primero, Servini apuntó a bienes, una parcela de 10 hectáreas en General Rodríguez que Hope Funds habría comprado por 4,5 millones de dólares para montar su propio club de polo, seis vehículos entre ellos varias pick ups informadas por la AFIP y un yate llamado Suertudo con casco de madera comprado en 2015 junto a nueve cuentas bancarias en pesos y dólares en bancos como el ICBC. La norma: congelamiento, prohibiciones de innovar y embargo con fines de decomiso que también incluyen a las marcas y patentes de Blaksley, sus empresas y sus co-imputados. Luego, Servini pidió el levantamiento de cualquier secreto fiscal e informes, muchos informes: a las Cámaras de Apelación porteña, santafesina y bonaerense para conocer posibles causas en contra del empresario, a la UIF para conocer cualquier Reporte de Operación Sospechosa con consultas internacionales para las firmas offshore, a la Comisión Nacional de Valores para determinar operaciones bursátiles entre 2008 y 2017, al Banco Central para que emita una comunicación a todas las entidades financieras y cambiarias así como a la AFIP, para una lista completa de bienes y montos acreditados. Las ordenes siguen para empresas de telecomunicaciones, la Aduana y la citación de 17 testigos, así como al Registro de la Propiedad Inmueble Bonaerense. Hay un solo allanamiento en la lista, comisionado a la división Defraudaciones y Estafas de la PFA: el objetivo es la escribanía Terán, ubicada en la calle Avenida de Mayo, fuertemente vinculada a la trama Hope Funds, un procedimiento que, por norma, debe ser notificada al Colegio de Escribanos porteño. El abogado querellante Vega, en diálogo con Infobae, se muestra satisfecho con los avances de Servini: "Las medidas recientemente adoptadas por el Juzgado implican un avance concreto para proteger el capital de los ahorristas que de buena fe confiaron su dinero pero fueron estafados".
23 comentarios:
Estimados
Por razones técnicas, estuvieron inhabilitados los comentarios de esta entrada, pero ya se ha corregido el error...y se puede comentar sin problemas.
Saludosa todos.
Estimados Acreedores:
Al día siguiente de la publicación de la nota en Infobae, Moyano envió un mail con info a los acreedores, les transmito una síntesis.
1- Aunque lo solicitó, Moyano nunca fue recibido por Servini de Cubría, sino sólo por la Fiscal actuante.
2- Actualmente están proveyendo información a la Fiscalía sobre determinados activos en la Republica Argentina y sobre la existencia de documentacion oculta ex profeso a la instrucción. En los próximos días habrán nuevos allanamientos.
3- Moyano hizo una denuncia personal contra Enrique Blaskley, Mercedes Vega, Veronica Vega y Fernando Dolinkue ante el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, Inmigration and Custom Enforcement, sede Miami. Los mismos nos han requerido copia del requerimiento de cooperación internacional de la Justicia Argentina para proceder al congelamiento preventivo de activos con radicación en jurisdicción americana. Ello sucederá en los próximos días.
4- Respecto de la colaboración con la fiscalía en relación a los informes de organismos internacionales: dicho pedido no obstaculiza ni impide la prosecución del proceso liquidatorio en Islas Virgenes Británicas, o en otra jurisdicción.
5- Se está trabajando en la recuperación de activos en tres jurisdicciones actualmente, con cooperación local, y, aunque escasa y limitada, con cooperación del deudor Enrique Blaskley.
6- .- Se mantuvo una reunion con el liquidador y con los estudios de abogados que representan a la mayor cantidad de acreedores en Argentina, y se ha explicado el avance del proceso liquidatorio. Se determinó la convocatoria de acreedores, con fecha a determinar, una vez que se publiquen los edictos pertinentes en un diario de circulación en Argentina. La fecha seria dentro del primer trimestre del ano 2018. En dicha junta se designará el Comité de acreedores, de entre 5 a 7 miembros. A tal respecto se solicita que todos los acreedores que envien la documentacion pertinente lo antes posible a la dirección especificada por los liquidadores.
(N. De la R: hopefunds@bakertillybvi.com. )
No podrán participar de la Junta de acreedores quienes no acrediten su situación como tales antes de dicha convocatoria.
7.- Por ultimo, junto a otros estudios de abogados, se esta prestando colaboración para la reformulación del fideicomiso Verazul, a los efectos de hacer valer los derechos de los inversores en dicho proyecto. A tal respecto, dada la convocatoria del 16 de Diciembre de 2017, se informara al publico asistente las diversas acciones judiciales en marcha.
Hasta aquí la síntesis del mail.
Saludos a todos.
Hola, al correo hopefunds@bakertillybvi.com debemos enviar solo copia del contrato verdad? O algo más? Muchas gracias!
Buenas tardes Administrador, en relación a el punto 7 podría especificar a que convocatoria se esta aludiendo ?? usted tiene alguna información al respecto ?? Muchas Gracias
Estimado anónimo de las 18.56
No sabría decirle, pero presumo que los acreedores que han firmado el APE y los que tienen lotes en Verazul tendrán la información a este respecto. Se que los propietarios de los lotes han formado un comité, y que se reúnen cada tanto, como lo hemos hecho nosotros, es grupo muy interesante que trata de resolver su situación a puro pulmón. Pero no tengo idea a qué se está refiriendo Moyano en el punto 7, que está transcripto textual del mail enviado.
Si algún acreedor lee esto, y puede informarnos, y dar mayores precisiones, será bienvenido.
En la semana entrante trataré de ampliar, si obtengo info, la publico.
Saludos
Y la otra consulta, si, en principio, si aún no ha enviado nada, la copia de los contratos, firmados por las dos partes.. Hay algunos acreedores q no lo tienen firmado por ellos...
A vuelta de correo, los liquidadores, Baker Tilly, le enviaran un formulario para completar con los datos de esos cońtratos, y el cálculo de intereses correspondientes. Pidan que le envíen todo en español. Y háganles todas las consultas q necesiten. Para enviar la documentación, no hay q pagar nada, a menos q decidan contratar a alguien para ello.
Saludos
El pedido de que se envíen los contratos al correo mencionado es sólo para aquellos que tienen contrato con las empresas de Hope en BVI o para los que tenemos contratos con TODAS las empresas del Grupo?
Supongo que deberia alegrarme por las novedades.... sin embargo un sexto sentido me dice que debemos estar muy alertos.
Comite de acreedores? Sabemos muy bien que el conjunto de acreedores es una bolsa demasiado amplia... cual sera el criterio de seleccion?
Por otro lado debo reconocer que desgraciadamente no confio en el dr. Moyano. (No confio ni un poco).
en la semana hablare con mi abogado para tratar de entender que esta sucediendo.
muchos cariños a todos
Estimados
En principio, envíen todos los contratos que tengan,por las dudas. De todos modos, son los liquidadores los que analizarán y decidirán de acuerdo a la ley de BVI, cuáles están en condiciones de ser aceptados y cuáles no.
En cuanto a la confianza o no que nos generen los profesionales involucrados en este reclamo, la única manera de contrapesarlo es teniendo un buen letrado que nos patrocine aquí.
Hasta ahora, más allá de nuestras propias impresiones y experiencias personales con quienes motorizan este reclamo en BVI, a estas alturas, y con todo lo que ha sucedido, prefiero guiarme por el consejo de mis abogados y ellos están trabajando tanto para impulsar los procesos aquí como también enviando los contratos de sus clientes a BVI.
Según mis abogados, por enviar nuestros contratos no estaremos obligados a aceptar ningún acuerdo que no nos satisfaga.
Esto, por supuesto, es hasta el día de hoy y con las cosas en este estado dentro de los procesos que nos ocupan. También me preocupa el tema del comité de acreedores, lo conversaré la semana entrante.
Saben todos perfectamente que, si en algún punto se dan pasos que puedan llegar a constituir estafa, engaño o una nueva maniobra fraudulenta en nuestro perjuicio, nos tendrán A TODOS LOS ACREEDORES denunciándolos.
Ya les hemos demostrado que no deben jugar con nosotros.
Una vez nos estafaron, dos no.
Si no pagan, carcel para los delincuentes. estafadores, extorsionadores, y para los que siquiera piensen en defraudar nuestra confianza.
Estamos hartos de vivillos.
Ya los conocemos y los olemos a distancia. No los queremos en esta causa. Así que, hay que estar atentos y compartir toda la información que podamos.
Saludos a todos.
Estimados;
Comparto una reflexión ingresada en la anterior entrada, SERA POSIBLE QUE CON TANTOS Y DIVERSOS ABOGADOS y ESTUDIOS QUE TENEMOS CADA UNO DE LOS ESTAFADOS, tengamos que enterarnos los movimientos de la causa por INFOBAE ????....ya no hablo de las novedades con BVI que si no las manda MOYANO (con las dudas que genera) pareciera que tampoco nos enteramos.....estpy hablando de la causa en Argentina. En fin.... a mi entender es preocupante y personalmente seguro deberé conversarlo con mi letrado. Gracias. Slds
Las novedades que publicó Infobae son las referidas a las causas penales, y , si uno no es querellante allí, no se va a enterar de las novedades.
Supongo que ciertos abogados que pueden acceder a la evolución de esas causas, pero de manera informal.
Sin embargo, tampoco entiendo porque es tan difícil enterarnos...
Los abogados involucrados en todos los procesos de esta causa deberían mantenernos al tanto de cada novedad, pero está a la vista que han decidido dosificar la información que nos brindan...prefieren clientes “dóciles” e “ignorantes”, en vez de clientes “informados”?
Hola yo hablé con mi abogada y la respuesta es , que todavía no salió de la cámara de apelaciones, si es así no se puede avanzar hasta que se expidan
Anónimo dice: Luego de la última reunión todos los que nos quedamos hasta el final sabemos que esto Blaksley solo no lo hizo. Conto con nuestros asesores comerciales que como todos sabemos nos entregaron. Mientras otros asesores no aceptaron ello. Lo que propongo es que nos interioricemos todos cada cual con su abogado para los teams leaders reciban también su parte. Ellos no fueron ajenos a la estafa. Formaron parte de la asociación ilícita y por ello son tanto o más responsables que Blaksley. Así que sugiero que los tengamos en la mira a la lista de innombrables... Pereyra, Giardelli, Bullric, Bellinaso, Pianesi, etc. que nos perjudicaron sobre manera. Ya hable con un abogado y me manifestó que puede caberle un reclamo a los mismos. Saludos...
Por favor me podrian informar cuando y en donde se reunen para poder participar ya que no tengo un abogado que me asesore gracias Ruth
como tambien es responsable el que era director de los vendedores que despues lo denuncio y le hizo el aviso funebre y la jueza amiga de ellos los investigo por lavado. esa persona no se cuantos años trabajo como director y despues se da vuelta y empieza a denunciarlos. me suena extraño. después de tantos años se da cuenta que es un ponzi? es ridiculo realmente inendendible.
Hola, comparto que Blaksley no hizo esto solo. De ahí a poder llegar a endilgarles algún tipo de responsabilidad a team leaders, no lo se, ojalá que sí, pero lo veo vidrioso. Incluso muchos dicen que trabajaban en negro, o sea que salvo que tengamos mails o papeles firmados o cosas así hasta es difícil probar que trabajron para Hope.
Eso sí, coincido que algunos tuvieron la honradez de irse a tiempo y avisar para no ser parte de la estafa (no se exactamente dónde poner el corte de tiempo, 2015, 2016?), pero otros siguieron hasta fines de 2016, me consta: Gennaro, Jose Romero, Tomás Blaksley, ect, etc. Seguían ofreciendo mutuos en pesos como al 40% y el "negocio nuevo de la basura" !!!!, hasta fines de 2016 lo ofrecieron..............
Además, por mi crédito me dijeron que había un esquema de pagos programado, priorizando deudas vencidas, después retiros voluntarios, y así sucesivamente. Una completa mentira ya que pocos días después, en enero 2017, presentaron el APE.
Muchos deben haber sido víctimas de casos como este, no???
Claramente es una estafa no solo de Blacksley y su séquito, sino de los team leaders y vendedores tmb. Por eso considero, y coincido con el que lo plantea, que el alcance es para todos, y aunque es dificil probarlos creo debe entrar también en la figura de Asociacion Ilicita. Eso de "yo no sabia", no da , no somos bebes. Cada cual es responsable de lo que intentaron hacer e hicieron, mucho mas los que en el 2015/16 seguían vendiendo a sabiendas de donde estaban parados y el daño que estaban provocando. No creo que debamos nosotros despojarnos de nuestra responsabilidad de haber sido vulnerables a estos crápulas; lo diferencia es que nuestra responsabilidad es haber sido tontos, la de ellos es una responsabilidad tipificada en el código penal como estafa; ponerlo como único responsable a Blacksley es un error... yo les preguntaría a toda persona de bien...si a cualquiera de nosotros nos dicen....che anda a vender este cheque sin fondos sacate tu gran comisión y dame el resto a mi......quien es el responsable el que emite el cheque sin fondos ...el que lo vende...o ambos?? Slds
Anónimo dice hoy giraron el APE al Juzgado de Servini es hora de apretar a todos se les viene la noche a todos los del clan, incluidos Pereyra, Giardelli, Bullrich, Bellinaso, Pianesi, etc. como dije ayer a las 17.21 se empezó a cerrar el circulo. Todos juntos tenemos que lograr que estos HDRMP que se llenaron los bolsillos con nuestros ahorros porque les liquidaban el 30 % de cada inversor que llevaban al matadero del APE PAGUEN. Empiecen a juntar la plata todos o cárcel para todos y todas las chichis de HOPE FUNDS SA y las tortolitas de Massabie - Vaini- Méndez y CIa otros ladris mas.
Anónimo dice que es hora de poner los billetes a todos y todas vendan autos departamentos, lanchas, barcos, cancelen plazos fijos, etc. Cierren las oficinas y pongan hasta el cepillo de dientes o todos en cana....
Hola , aún no he enviado las primeras cartas documento reclamando por mis mutuos , si fuesen tan amables alguien me podría decir a que dirección hay que mandarlas ? ya que mi abogado me hizo mandarlas a Sarmiento 643 oficina ... , pero resulta que vinieron rechazadas por no encontrar a nadie ahí , al parecer están en el mismo piso y otra oficina , alguien me puede ayudar ? , muchas gracias !
Anónimo de las 20.13, podría especificar exactamente que significa "hoy giraron el APE al Juzgado de Servini?" Muchas gracias
Hola, al anonimo del 12 de diciembre a las 9:51, creo que a todos los bicicletearon de la misma manera. A mi me ofrecieron un mutuo en mayo 2015....ya para mayo 2016 cuando quise sacar la plata me dijeron que me la darian en comodas cuotas. Hablaba con todo el mundo (desde Laura Sigilo hasta el impresentable de Diego Giardelli) y no tenia respuesta....solo que debia tener paciencia. A fines de 2016 me hablaban del negocio de la basura como si fuera a salvarse la compañia con ese negocio que era una mentira. Es el dia de hoy que me pregunto como fui tan verde. Lo mas indignante fue la asesora que a sabiendas de la situacion, nos hizo firmar el mutuo en el 2015. Mi abogado me dijo que viene lento. Yo envie los contratos a BVI pero aun no me han dado respuesta. Esperemos que podramos tener un poco de justicia en algun momento.
Estimados
La convocatoria para conformar un comité de acreedores por el reclamo de BVI será para el mes de Enero, cuando la mayoría de los estafados y TODOS los letrados están de vacaciones, y en Argentina hay feria judicial.
Saludos.
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