EL ESTAFADOR ENRIQUE BLAKSLEY SEÑORANS SEGUIRÁ PRESO POR OTROS SEIS MESES, EL PLAZO VENCE EL 10/04/2022

https://www.cronista.com/economia-politica/el-madoff-argentino-seguira-con-prision-preventiva-quien-es-de-que-se-lo-acusa-y-su-situacion-judicial/# 

El "Madoff argentino" seguirá con prisión preventiva: quién es, de qué se lo acusa y su situación judicial

La Cámara Federal de Casación Penal la ratificó por seis meses para el financista Enrique Juan Blaksley Señorans, conocido mediáticamente como "el Madoff argentino".

Los jueces justificaron la prórroga de la preventiva en que "un proceso de las características como las del presente no apunta solamente a establecer la verdad material sobre una hipótesis delictiva y determinar la eventual responsabilidad de los imputados, sino también a la reparación del daño causado por el delito evitando que se consolide su provecho o producto, para eventualmente recuperarlo"

Actualizado el 09/02/2022 19:40

La Cámara Federal de Casación Penal ratificó la prórroga de la prisión preventiva por seis meses para el financista Enrique Juan Blaksley Señorans, conocido mediáticamente como "el Madoff argentino", en alusión a Bernard Madoff, condenado en Estados Unidos a 150 años de prisión por una estafa de unos 65 mil millones de dólares y fallecido en marzo de 2021.Actualmente se encuentra en juicio oral junto a otros 16 imputados por acciones cometidas "en distintos países y continentes, a través de sospechadas estructuras organizadas y entramados empresariales y financieros de carácter transnacional, en el cual se investiga un perjuicio económico de inusitada magnitud, y maniobras relativas a la elusión de medidas cautelares dispuestas durante la investigación".

Blaksley está acusado de administrar ahorros de inversores locales promocionando sus actividades con eventos de alto impacto mediático, como la presentación del tenista suizo Roger Federer en una exhibición en la Argentina y una carrera del velocista jamaiquino y medallista olímpico Usain Bolt contra un colectivo en las calles de Buenos Aires.

 

ENRIQUE BLAKSLEY SEÑORANS ENFRENTA NUEVO JUICIO POR INTENTO DE ESTAFA PROCESAL, DEBIDO A QUE INTENTÓ ENGAÑAR AL JUEZ CON LA FIRMA DEL ACUERDO PREVENTIVO EXTRAJUDICIAL, APE QUE ESTE BLOG HIZO CAER CONVOCANDO A MÁS DE MIL ACREEDORES A OPONERSE POR TRATARSE DE UN ACUERDO FREUDULENTO...SE ACUERDAN...?

https://www.iprofesional.com/legales/341444-el-madoff-argentino-enfrentara-un-nuevo-juicio

El "Madoff argentino" enfrentará un nuevo juicio: ¿de qué se lo acusa?

Enrique Juan Blaksley Señorans, detenido desde hace más de tres años y actualmente sometido a proceso, acusado de ser la cabeza de una presunta asociación ilícita que habría cometido una multimillonaria estafa con la toma de ahorros para inversiones, en la que se cuentan al menos 318 damnificados, enfrentará un nuevo juicio. Esta vez, por la eventual tentativa de estafa procesal, como consecuencia de supuestas maniobras desplegadas durante el trámite de un acuerdo preventivo extrajudicial (APE) de su empresa, Hope Funds, ante la Justiciacomercial.

Según informaron fuentes judiciales a la agencia de noticias Télam, esos hechos fueron denunciados en mayo de 2018 por el juez en lo Comercial Sebastián Sánchez Cannavo, por un supuesto intento de engaño para que homologara un APE en la causa por el pedido de quiebra de Hope Funds, que refería a más de 1000 acreedores, según surge del requerimiento de elevación a juicio fiscal.

Tras el correspondiente sorteo, el nuevo juicio radicado en el Tribunal Oral Federal (TOF) N°1, que a su turno resolvió remitir el expediente a TOF N°4, que desde mediados de febrero juzga a Blaksley y a otros 16 imputados por asociación ilícita y estafas.

Según el requerimiento fiscal de elevación a juicio, Blaksley y otros cuatro procesados, Verónica Vega, Ramiro Rúa, Sergio Orencel y Oscar Massabie, habrían "intentado engañar al juez con el objetivo de que homologara el APE de Hope Funds.

"Los acusados "intentaron defraudar a más de 1000 acreedores de la empresa", según la acusación.

La maniobra "se instrumentó mediante la presentación de un APE con adhesiones de cientos de acreedores de la empresa, acompañando información incompleta que los representantes de Hope Funds S.A. brindaron al juzgado en punto a la real composición del activo y pasivo, y escritos en los cuales se postulaban medidas de prueba a sabiendas de su imposibilidad de reproducción" y para "deslegitimar a quienes se oponían al acuerdo", según agregó la fiscalía.

Los cinco serán juzgados por tentativa de "estafa procesal" y en el marco de esta causa es también querellante la AFIP.

El empresario, preso desde abril de 2018 en la cárcel federal de Ezeiza, está siendo juzgado por una eventual megaestafa cometida junto a otros 16 imputados por un monto calculado en 184 millones de pesos, contra unos 300 inversores.

Además se le imputa el "lavado de activos de origen delictivo, asociación ilícita y captación de ahorros del público no autorizada agravada por haber sido cometido mediante oferta pública".

Cómo era la operatoria de Hope Funds

Hope Funds es lo que el mercado financiero conoce como private equity funds, emprendimientos que, por fuera de la regulación estatal pero sin cruzar la frontera de la ley, ofrecen a los ahorristas tasas imposibles de alcanzar en el circuito formal.

El de Blaksley, por ejemplo, llegó a retribuir entre 7 y 12% anual en dólares, dos puntos por encima de lo que retribuía el mercado informal de las cuevas. La medida que seguramente contribuyó para que muchos de los creyentes de Hope Funds hayan decidido finalmente retirar sus apuestas fue el blanqueo que impulsa el Gobierno. Se sabe desde el crack del '29: nadie resiste una corrida.

LE SUSPENDEN LA INDAGATORIA Y PRORROGAN POR SEIS MESES MÁS LA PRISION PREVENTIVA AL ESTAFADOR ENRIQUE JUAN BLAKSLEY SEÑORANS

https://www.lanacion.com.ar/seguridad/suspenden-la-indagatoria-del-madoff-argentino-por-un-caso-sospechoso-de-covid-en-el-penal-donde-esta-nid07042021/ 

Suspenden la indagatoria del

 “Madoff argentino” por un 

caso sospechoso de Covid 



 

en el penal donde está detenido

Por la activación del protocolo de coronavirus en la Unidad 31, Enrique Blaksley 

no pudo ser trasladado a la sala de videoconferencia para conectarse al Zoom 

del tribunal que lleva adelante el juicio; se prorrogó su prisión preventiva

Se esperaba que, esta mañana, Enrique Blaksley Señorans continuara con su extensa declaración indagatoria que había dejado pendiente hace tres semanas. Pero un evento fortuito alteró totalmente el desarrollo de la audiencia del juicio por las millonarias estafas atribuidas por la Justicia a la operatoria de Hope Funds: un caso sospechoso de Covid activó el protocolo de prevención de coronavirus en la Unidad 31 del Servicio Penitenciario Federal y eso impidió que el hombre señalado por sus acusadores como el “Madoff argentino” pudiera ser conducido a la pequeña sala en la que está instalada la computadora con conexión a Internet para la realización de la videoconferencia.

El juez federal Néstor Costabel, presidente del Tribunal Oral Federal (TOF) N°4, que juzga a Blaksley y a otros 16 imputados por más de 300 estafas mediante la captación de fondos de ahorristas para diversos emprendimientos inmobiliarios o comerciales y por presunto lavado de dinero, realizó gestiones para que se le permitiera a Blaksley conectarse al Zoom desde un comedor del penal o desde su celda.

Pero el acusado respondió que prefería contar con privacidad para hablar de su caso, sin que lo escuchara el resto de los presos, dada la prácticamente nula intimidad del calabozo, por lo que el expresidente de Hope Funds solicitó la suspensión de la indagatoria hasta tanto se resolviera la situación dentro de la cárcel por la activación del protocolo Covid. El tribunal aceptó el pedido.

Esto modificó los planes de todos. El resto de los imputados pretendía prestar declaración solo cuando Blaksley concluyera la suya (se esperaba que lo hiciera en dos audiencias, la de hoy y la de mañana), de modo tal que se produjo un “efecto dominó”. Solo algunos de los imputados pidió que, subsidiariamente a que en futuras audiencias hablarán, hoy se remitieron a las indagatorias que habían prestado durante la etapa de instrucción de la causa. La mañana, así, fue ocupada mayormente por la lectura de la declaración de Guillermo Muller y la constatación de datos del resto de los acusados.

Enrique Juan Blaksley Señorans en su celda en el penal de Ezeiza.

Prórroga de la prisión preventiva

Antes de que eso ocurra, el TOF N°4 tomó una determinación sustancial: prorrogar por seis meses la prisión preventiva de Blaksley. Según pudo saber LA NACION, la defensa del expresidente de Hope Funds evaluaba solicitar hoy mismo el cese de la prisión preventiva porque el 10 de abril se cumplirán tres años de encarcelamiento. El Código Procesal prevé que la prisión preventiva puede extenderse por dos años, con una extensión extraordinaria de un año más, plazo que se extinguirá este sábado.

Luego de que la defensa de Blaksley solicitara el cese de la prisión preventiva -pedido al que el fiscal del juicio, Abel Córdoba, dio su aval, con el requisito de la prohibición de salida del país y la colocación de una tobillera electrónica para el imputado- el TOF N°4 había dispuso, el 5 de marzo pasado, otorgar la morigeración bajo la forma del arresto domiciliario con monitoreo remoto, previo pago de una caución de 450 millones de pesos. El abogado del expresidente de Hope Funds, Mariano Varela, que consideró el monto de esa fianza de “cumplimiento imposible”, apeló esa resolución ante la Cámara de Casación, que aún no resolvió.

En el ámbito tribunalicio estimaron que la resolución que el TOF N°4 tomó esta mañana, 15 minutos antes del inicio del debate vía Zoom, tiene, ante todo, un carácter “preventivo”. Ocurre que al no estar firme la morigeración que dictó el mes pasado, debido a la demora del máximo tribunal penal en resolver la apelación de la defensa, si no dictaba esta nueva prórroga el domingo estaría en flagrante falta por el mantenimiento del encierro de Blaksley más allá del límite extraordinario fijado por la ley 24.390 (y su modificatoria, la 25.430), que es de dos años de prisión preventiva más uno de extensión fundamentado en la “complejidad” de la causa.

Sostuvo el TOF N°4, con la firma de los jueces Costabel, Ricardo Basílico y Jorge Gorini: “No puede dejar de recordarse, como ya se dijera, que estamos en presencia de un proceso de inusitada complejidad y magnitud, en el que las causas cuentan con 166 y 170 cuerpos de actuaciones principales cada una y más de 170 legajos e incidentes, como así también, una cuantiosa documentación y con aproximadamente 300 testigos admitidos y 450 para definir en el transcurso del debate”.

El juez Nestor Costabel del TOF Nro 4

Debido a eso, los jueces sostuvieron que “el mantenimiento en detención bajo prisión preventiva del encartado –ratificado en las incidencias articuladas- tuvo y tiene sustento en riesgos que este Tribunal aún considera subsistentes, los cuales fueron y siguen siendo aspectos ponderados en la medida que no se ha modificado el estatus de peligrosidad procesal que se estima presente en el caso de Enrique Juan Blaksley Señorans”. Agregaron que, en plena etapa de juicio, “cualquier soltura anticipada, sin sujeción a medida de coerción alguna, podría resultar contraproducente a los fines de la substanciación de este tramo y con ello, del cumplimiento de los compromisos internacionales oportunamente asumidos por el Estado argentino” en materia de persecución de delitos financieros y lavado de activos.

En la resolución, los magistrados del tribunal oral consideraron que persistían los “riesgos subsistentes” que fundaban la negativa a hacer cesar la prisión preventiva de Blaksley debido a que los 17 imputados habrían llevado a cabo “importantes maniobras presuntamente perpetradas por numerosos imputados en distintos países y continentes, a través de sospechadas estructuras organizadas y entramados empresariales y financieros de carácter transnacional, en el cual se investiga un perjuicio económico de inusitada magnitud, y maniobras relativas a la elusión de medidas cautelares dispuestas durante la investigación de estas actuaciones”.

Esta mañana, también, la Cámara Federal porteña, con la firma de los jueces Pablo Daniel Bertuzzi, Leopoldo Oscar Bruglia y Mariano Llorens, confirmó el sobreseimiento de María Mercedes Vega, la esposa de Blaksley.

Ese fallo favorable tiene una derivación extra en este proceso: Vega podrá seguir ejerciendo como defensora legal de su marido. Es que en el inicio del juicio oral, dos de los querellantes, Gonzalo Romero Victorica y Ezequiel Antinier, habían pedido la separación del cargo por cuanto, al no estar firme el sobreseimiento, seguía vinculada a la causa impulsada por la AFIP ante la Procelac (Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos)

A DOS MESES DE CUMPLIRSE EL PLAZO MAXIMO DE PRISION PREVENTIVA, PAGANDO 450 MILLONES CON DINERO ROBADO A LOS ESTAFADOS, CONCEDEN PRISION DOMICILIARIA A LA ESCORIA Y ESTAFADOR SERIAL MAYOR DEL PAIS, ENRIQUE JUAN BLAKSLEY SEÑORANS DEBERA LLEVAR TOBILLERA ELECTRONICA, NO PODRA SALIR DE SU CASA, NI ACERCARSE A LOS ESTAFADOS

 https://www.infobae.com/sociedad/policiales/2021/03/05/la-justicia-le-otorgo-la-prision-domiciliaria-a-enrique-blaksley-acusado-de-la-mayor-estafa-de-la-historia-argentina-la-fianza-es-de-450-millones/

Enrique Juan Blaksley Señorans deberá pagar una fianza de 450 millones

Prisión domiciliaria para el "Madoff argentino" 

El imputado Enrique Blaksley Señorans, apodado el "Madoff Argentino" y a quien  se juzga como acusado de haber cometido la mayor estafa de la historia argentina, fue beneficiado con una prisión domiciliaria, aunque para que se haga efectiva deberá depositar una fianza de 450 millones de pesos.

La decisión fue adoptada esta tarde por el Tribunal Oral Federal (TOF) 4, a cargo del juicio que se le sigue de manera virtual al expresidente de la empresa Hope Founds SA y a otras 16 personas, varios de ellos familiares suyos, cuya segunda audiencia se desarrolló hoy.

A pedido de la defensa de Blaksley, la semana pasada el fiscal del juicio, Abel Darío Córdoba, había avalado el arresto domiciliario del imputado, quien permanece detenido desde hace dos años y diez meses en el penal de Ezeiza. El beneficio se produce cuando restan dos meses para que se cumpla el plazo máximo de prisión preventiva previstos por la ley.

Así, Blaksley podrá continuar con la prisión en su domicilio mientras se sustancia el debate oral, que puede llegar a demorar varios meses por la cantidad de testigos que fueron propuestos por las partes.

Los jueces Néstor Costabel, Luciano Gorini y Ricardo Basílico ordenaron además otras medidas cautelares, como por ejemplo, que Blaksley fije el domicilio donde continuará con su arresto.

 Además, deberá usar un dispositivo de monitoreo electrónico para evitar que pueda salir de su casa, tiene prohibido salir del país, no puede acercarse a sus denunciantes ni obstaculizar el proceso.

Blaksley, de 55 años, y el resto de los acusados fueron enviados a juicio en julio del año pasado por decisión de la jueza federal María Servini, quien lo consideró  coautor del delito de estafa reiterada en al menos 318 oportunidades en concurso ideal con captación de ahorros del público no autorizada agravada por haber sido cometido mediante oferta pública.

El procesamiento también alcanzó al cuñado de Blaksley y gerente administrativo de Hope Funds, Federico Dolinkué; al encargado de formar las sociedades en el exterior, Alejandro Miguel Carozzino, y a la gerente comercial, su cuñada Verónica Vega.

También quedaron en la misma situación Francisco, María Rita y Juan Pablo Blaksley, hermanos de Enrique. Los otros acusados son Daniela Sarsa, Damián Gómez Cardenas, Olga Masdeu, Felipe Badino, María D´Angelo, Rafael De la Torre Urizar, Alexis Dietl, Esteban Casco, Guillermo Müller y Pablo Willa.

HOY COMENZÓ EL JUICIO PENAL ORAL A LA ESCORIA DE ENRIQUE BLAKSLEY SEÑORANS, GRAN PARTE DE SUS HERMANOS Y FAMILARES POLÍTICOS, EL MAYOR GRUPO DELINCUENTE Y ESTAFADOR DE LA ARGENTINA

https://www.infobae.com/sociedad/policiales/2021/02/18/comenzo-el-juicio-por-el-caso-hope-funds-la-mayor-estafa-de-la-historia-argentina/ 

CRIMEN Y JUSTICIA

Comenzó el juicio por el caso 

Hope Funds, la mayor estafa 

de la historia argentina

Habrá más de 300 testigos en el debate oral en el Tribunal Federal N°4.

 Enrique Blaksley, escuchó desde la cárcel de Ezeiza las imputaciones en su contra por estafa 

y lavado: otros imputados se conectaron por Zoom desde sus casas. Cómo seguirá el proceso 

Fotos: La imputada Veronica Vega, cuñada de Enrique Blaksley Señorans

“Gerente Comercial” de HOPE: cuantos títulos para estafar cientos de familias...

Y más abajo, el capo, el inútil (solo estafando pudo sentirse alguien) de Enrique Blaksley

Señorans...familia de muchos apellidos, venidos a menos, que encontraron en 

la estafa la única manera de vivir a lo grande: uno más inútil que el otro. Enrique, 

un ex vendedor de huevos, y luego de seguros. Demasiados apellidos, poca cosa.

Un chanta con talento para la estafa. Igual que su familia, todos inútiles estafadores.

Según la acusación, desde 2007 existió una “estructura criminal creada, organizada y liderada” por Enrique Juan Blaksley Señorans, en donde él se presentaba como un exitoso hombre de negocios y publicitaba los logros de su empresa Hope Funds S.A. en diversos eventos masivos, junto a ricos y famosos. De esta forma, consiguió con facilidad que una numerosa cantidad de personas confiara en él –y su firma-, entregándole sus ahorros. Exhibía supuestas vinculaciones con personas de renombre, con la participación de las empresas que forman parte de su conglomerado en diversos negocios reconocidos, como Hard Rock o Hertz, y la utilización de los propios mutuantes -a muchos de los cuales se les devolvieron, en un comienzo, las sumas de dinero para consolidar una falsa situación de confianza-.

La empresa utilizaba marcas reconocidas ajenas para generar credibilidad en los negocios, lo que en realidad no eran más que una pantalla para hacerse de fondos propios. Los gastos de marketing fueron presuntamente solventados por los ahorristas y no con fondos de la compañía.

 

LE LLEGO LA HORA AL CABECILLA DEL CLAN MAFIOSO Y ESTAFADOR DE LOS BLAKSLEY SEÑORANS Y COMPAÑÍA...SABEMOS QUE ADEMÁS DE ESTAFAR A MILES DE FAMILIAS, HAN CORROMPIDO A FUNCIONARIOS JUDICIALES. NOS PREGUNTAMOS SI POR FIN SERÁ JUSTICIA...!

https://www.lanacion.com.ar/seguridad/el-madoff-argentino-sera-juzgado-febrero-estafas-nid2546417

LA NACION | SEGURIDAD | CORRUPCIÓN EN LA ARGENTINA

El "Madoff argentino" será juzgado desde febrero por estafas millonarias a más de 300 ahorristas

El empresario Enrique Blaksley Señorans, conocido como "El Madoff argentino", y otros 16 imputados vinculados a la empresa Hope Funds SA, entre ellos algunos familiares suyos, serán sometidos a juicio desde el 18 de febrero próximo como acusados de haber cometido la mayor estafa de la historia del país, que tiene a más de 300 ahorristas damnificados, de quienes se apoderaron unos 184 millones de pesos.

(Nota de la Administración del Blog: este juicio es el que se tramita en sede Penal, y se trata de los 318 acreedores que iniciaron este proceso, (penal)  pero los damnificados ascienden a miles, y el monto es multimillonario, tal como se acredita en el informe de los Auditores en el fuero comercial)

 

PROCESARON A LOS FUNCIONARIOS QUE ACTUABAN COMO INTERVENTORES, CORRUPTOS POR EL CLAN BLAKSLEY, QUE EN VEZ DE EJERCER SU ROL DE INTERVENTORES CONTADORES PUESTOS POR LA JUSTICIA, PASABAN INFORMACIÓN SENSIBLE Y ACTUARON EN BENEFICIO DEL ESTAFADOR ENRIQUE BLAKSLEY SEÑORANS

https://www.fiscales.gob.ar/criminalidad-economica/procesaron-a-dos-ex-interventores-del-holding-hope-funds-por-incumplimiento-de-los-deberes-de-funcionario-publico/

 En la causa actúa la fiscal Alejandra Mángano

Procesaron a dos ex interventores del holding Hope Funds por incumplimiento de los deberes de funcionario público

10.11.2020

en

Criminalidad económica

,

Fiscalías

Se les atribuye haberle compartido información sensible y adelantado medidas de la investigación de multimillonarias estafas y lavado, entre otros delitos, al presunto testaferro de Enrique Blaksley. 

DAMIÁN GÓMEZ CARDENAS, EL TESTAFERRO DEL MAFIOSO Y ESTAFADOR ENRIQUE BLAKSLEY SEÑORANS

El juicio por el caso Hope Funds, la mayor estafa de la historia argentina, ya tiene fecha: la traición que enfureció a Servini y la pista del testaferro

Enrique Blaksley, cabeza del grupo, preso en Ezeiza, acusado de lavado y de defraudar a cientos de ahorristas por un daño de más de 1500 millones de pesos, enfrentará al Tribunal Oral Federal N°4 el 18 de febrero próximo. Mientras tanto, una interesante trama paralela se abre en Comodoro Py.

https://www.infobae.com/sociedad/policiales/2020/11/24/el-juicio-por-el-caso-hope-funds-la-mayor-estafa-de-la-historia-argentina-ya-tiene-fecha-la-traicion-que-enfurecio-a-servini-y-la-pista-del-testaferro/m

“Según la denuncia, Damián Gómez “Cárdenas se encontraba sindicado como “amigo personal y presunto testaferro de Enrique Blaksley Señorans, y quién guardaría dinero de éste”, como posible “apoderado de Hope Funds SA” y que podría estar realizando gestiones a nombre de esas sociedad, las que eventualmente podrían incidir en el desarrollo de éste expediente (principalmente relacionado a los créditos que pudiere llegar a percibir la empresa)”

 “Se habla de conversaciones sobre paquetes accionarios de las firmas del entramado, de encuentros. Fueron escuchados en diálogos. “Bueno, escuchá otro tema yo te llevo la carpeta de él y nos podemos juntar… Hay que hacer un temita en ERSA, para presentarnos para la prórroga, nos podemos sentar con el boga de HF”, le dijo Gómez Cárdenas al veedor Gil. Luego, Gil le contesta y habla de “contarle unas cositas” y establecer “una estrategia.

ERSA es “Emprendimientos Recoleta Sociedad Anónima”, un histórico negocio de Blaksley con el grupo IRSA, que le entregó al empresario un cheque de 15 millones de pesos.

No es el único frente donde se menciona al hombre señalado como el presunto testaferro de Hope Funds. En otro expediente con la AFIP como querellante, en el que el Tribunal N°4 resolvió denegar un incidente de falta de acción en abril de este año, Gómez Cárdenas fue acusado de “haber ejecutado un pagaré, que habría sido dado en pago a Gómez Cárdenas por un supuesto préstamo de dinero, presuntamente realizado a Enrique Blaksley Señorans; y haber gerenciado -a través de Inversora del Faro S.A.- la firma Auditorio Buenos Aires perteneciente a Blaksley o al Grupo Hope Funds”.

Hay, también, una ironía. Horacio Girod, de acuerdo al procesamiento, fuedesignado veedor de una sociedad de la trama dedicada al negocio del deporte y el espectáculo, hoy con un monto de más de 3 millones de pesos en cheques sin fondos. Girod, según el documento, le adelantó a Gómez Cárdenas una diligencia sobre esa sociedad. La empresa se llama “El Chanta Cuatro”.

“

RESOLUCIÓN DEL 13 DE NOVIEMBRE DE 2020. MEDIDA CAUTELAR DE NO INNOVAR ACEPTADA.

https://drive.google.com/file/d/1h8nFzt2SLWm1-cc6N7acT42Zp6mu7CHs/view?usp=drivesdk 

Estimados

Buenos días

Les hago llegar en el link que antecede, la admisión de una medida cautelar pedida por el Síndico de la quiebra de HOPE FUNDS, que prohíbe innovar al fiduciario de VERAZUL.

La sindicatura está reclamando la nulidad del fideicomiso de administración de VERAZUL, porque está considerando que ese contrato sería nulo, y que hay bienes que son de la quiebra de HOPE FUNDS, y que tienen que ser ejecutados a favor de los acreedores.

“En efecto, cabe recordar que la sindicatura de la quiebra de Hope Funds SA inició la presente acción autónoma de nulidad y fraude del Fideicomiso de Administración Inmobiliaria Verazul, contra su actual Fiduciario -Nexos Consultora Integral SA-, por entender que aquél desde su misma constitución fue utilizado como una herramienta de fraude a los acreedores de la quiebra de Hope Funds SA.

Solicitó allí, se decrete una medida cautelar de no innovar a fin de suspender cualquier tipo de actos que pudieren alterar el actual estado de cosas vinculados a los terrenos comprendidos dentro del denominado “Fideicomiso Verazul I y II”. Ello, alegó, con el objeto de resguardar una parte importante del activo de la fallida.”

Esto daría inicio a la discusión sobre quién va a administrar eso (el fideicomiso) en el marco del expediente...la idea es que no se desapoderen los bienes de ese fideicomiso en contra de los acreedores de HOPE FUNDS, hasta que termine el juicio.

Lean la resolución en detalle, consulten con sus abogados, y comenten aquí...les pido lo hagan sin amenazas ni insultos irreproducibles, así podemos tener un intercambio productivo.

Les dejo un fuerte abrazo!

Administración del blog.

POR TERCERA VEZ LA JUSTICIA RECHAZA LA EXCARCELACIÓN DEL MAFIOSO Y MULTI ESTAFADOR ENRIQUE BLAKSLEY SEÑORANS

https://www.ambito.com/informacion-general/empresario/por-tercera-vez-rechazan-excarcelar-enrique-blaskley-el-madoff-argentino-n5143494 

Por tercera vez, rechazan excarcelar a Enrique Blaskley, "el Madoff argentino"

INFORMACIÓN GENERAL27 Octubre 2020

El extitular de la empresa Hope Funds está acusado de asociación ilícita, estafa y lavado de activos agravado.

El Tribunal que juzgará por asociación ilícita, estafa y lavado de activos agravado al detenido extitular de la empresa Hope Funds, Enrique Blaskley, se negó nuevamente a excarcelarlo, al rechazar el tercer pedido de su defensa desde el inicio de la pandemia por corona virus La decisión fue del Tribunal Oral Federal 4, que aludió a riesgos procesales y peligro de maniobras para eludir embargos vinculadas a bienes de Blaskley en el exterior, como por ejemplo en Panamá, Marruecos, Indonesia y Estados Unidos, según el fallo al que tuvo acceso Télam.

Blaskley lleva dos años y seis meses detenido, y su defensa argumentó que la situación provoca perjuicios a sus seis hijos y que, desde el inicio del aislamiento por el Covid-19 en la cárcel, cuenta con un teléfono celular para comunicarse con su familia vía Skype.

El Tribunal remarcó que siguen vigentes los argumentos por los cuales se negó el cese de su prisión preventiva o su morigeración en dos oportunidades anteriores, el 7 de abril y el 13 de agosto.

Blaskley contaría con "liquidez por fuera de su universo económico conocido" y hay riesgo de "maniobras para eludir embargos", sostuvieron los jueces Daniel Obligado, Adriana Pallioti y Néstor Costabel.

Los magistrados realizaron la llamada instrucción suplementaria preparatoria del juicio oral, para lo cual habilitaron por orden de la Cámara Federal de Casación la feria extraordinaria por el coronavirus, y ahora deben poner fecha para el inicio del debate.

"Corresponde recordar que en el marco de la presente causa se ventilan importantes maniobras presuntamente perpetradas por numerosos imputados -elevado a juicio por dieciséis personas- en distintos países y continentes", destacaron al negarse a liberar a Blaskley.

El empresario quedó procesado a raíz de denuncias de damnificados en lo que, según reconstruyó la Justicia, se trató de una estafa piramidal al estilo del caso "Maddof" en Estados Unidos.

El exdueño de Hope Funds habría actuado a través de "sospechadas estructuras organizadas y entramados empresariales y financieros de carácter transnacional, en el cual se investiga un perjuicio económico de inusitada magnitud", remarcó el Tribunal.

Blaskley está procesado por 318 casos de estafas reiteradas calculadas en 184 millones de pesos, captación de ahorro del público no autorizada agravada por haber sido cometida mediante oferta pública, lavado de activos agravado por su origen delictivo y jefe de asociación ilícita.

El abogado del acusado, Mariano Varela, argumentó que no habría peligro procesal en lo referido a un eventual acceso a internet para desviar fondos en caso de quedar libre, porque Blaskley ya cuenta con acceso en la cárcel desde el inicio del ASPO sin que haya cometido ninguna de estas maniobras.

El Tribunal sostuvo que el acceso de los reclusos a dispositivos electrónicos e Internet para comunicase con las familias en esta "circunstancia excepcional" es monitoreado por el Servicio Penitenciario Federal.