PEDIDO DE DESGLOSE DE CONTRATOS PRESENTADOS EN EL APE. RESPUESTA DEL DR. SEBASTIÁN RICCIARDI LIMA

Estimados
Buenos días.

Como muchos de ustedes saben, el Dr. Sebastián Ricciardi Lima ha sido uno de los tres estudios de letrados recomendados por el blog desde que los acreedores estafados nos unimos 

y pusimos a trabajar duro con la finalidad de recuperar nuestro dinero, delatando cada una de la maniobras fraudulentas con las que este delincuente y estafador mayor,
ENRIQUE BLAKSLEY SEÑORANS y sus cómplices,
 intentaron convalidar semejante colosal estafa.

Iniciamos con la denuncia del APE fraudulento con el que este delincuente mayor contó con la ayuda de cada uno de sus cómplices, Vendedores, Teams Líders, Gerentes y Directivos que llevaban de la mano al matadero a los incautos acreedores para que lo firmen...sabiendo que con eso liquidaban a todos...gracias a todos ellos, esta banda de delincuentes logró no sólo
complicar y atrasar todo el proceso más de un año,
obteniendo tiempo de sobra para fraguar y ocultar sus activos, sino que además generó nuevos gastos y pérdidas de tiempo y dinero a los ya golpeados acreedores. 

Desde esa oportunidad contamos con la invalorable colaboración de tres estudios, y en particular del estudio del Dr. Ricciardi Lima que por un monto simbolico permitió
que cientos de acreedores presentaran oposición al APE masivamente, denunciando así la maniobra fraudulenta que el juez Cannavo finalmente se vio obligado a rechazar. 

Debido a la consulta al blog que surgió por parte de un acreedor sobre el pedido de desglose de sus contratos, el Dr Sebastián Ricciardi Lima envía esta respuesta, 

y aclara algunos temas puntuales de interés para todos los acreedores que se encuentren eventualmente en la misma situación.

Agradezco al Dr. Ricciardi Lima por sus valiosas aclaraciones.

Va la carta.

Un abrazo a todos. 

“En los últimos meses, algunas de las personas que se presentaron en el APE de Hope Funds, ya sea para adherirse u oponerse, nos consultaron por la suerte de sus contratos. 

Como es sabido, tanto en el caso de la adhesión como en la oposición el juzgado interviniente, con buen criterio, exigió la presentación de los contratos originales, que quedaron "reservados" en el Juzgado (o sea, guardados dentro de un sobre en el que constan el numero y la carátula del expediente, que queda archivado en un lugar especial al que acceden únicamente los empleados y funcionarios del tribunal).

El trámite para recuperar los contratos, si se diera el extraño caso en que el damnificado quisiera tenerlos de vuelta, consiste en presentar un escrito solicitando el "desglose y devolución" (o sea, la separación del expediente y la devolución a la parte interesada) que debe ser ordenado por el Secretario.

Lógicamente, el expediente debe estar disponible para poder proceder a la devolución, ya que debe dejarse constancia en el mismo de la devolución al peticionante de la documentación adicional.

La gigantesca demora que el trámite de las apelaciones está experimentando en la Justicia comercial, está complicando -entre otras cuestiones bastante más relevantes- la devolución de los contratos. Recordemos que, a mediados del año pasado el expediente fue girado a la Fiscal de Cámara, que aún no ha emitido su dictamen. Asimismo, la Juez Servini de Cubría ha solicitado la remisión del expediente para investigar la denuncia se estafa procesal realizada por la PROCELAC luego de la durísima sentencia de primera instancia, y la sala F de la Cámara ha ordenado su remisión, lo que sin duda contribuirá a atrasar aún más el trámite de la causa.

Más arriba señalábamos que sería "extraño" el caso en que el inversor quisiera recuperar su contrato. Ello por cuanto los contratos originales serán necesarios para verificar el crédito en la quiebra -que ya es seguro ocurrirá, ni bien quede firme el rechazo de la homologación del APE. La quiebra, por su parte se sustanciará ante el mismo juez que entiende en el APE, y que concentra todos los pedidos de quiebra

Dicho en términos más sencillos: salvo que el ahorrista pretenda enmarcar el contrato y colgarlo cual recuerdo masoquista de de una inversión perdida, lo más razonable es que el contrato esté en poder del juez que va a tener que decidir sobre la admisibilidad del crédito en la quiebra, a instancias de la recomendación del síndico.

En aquellos casos puntuales, como por ejemplo los requerimientos de la AFIP, alcanzará con manifestar que los contratos originales fueron acompañados al expediente judicial, para que el requerimiento quede cumplido.

Por otro lado, si lo que se pretendiera fuese reclamar el cumplimiento del contrato en la liquidación de Marketsite y Hope Funds que se lleva adelante en BVI, debe tenerae presente que, por el momento, alcanza con enviar al liquidador copia escaneada de los contratos.

Espero que la explicación resulte útil para aclarar la confusión que algunos parecen tener sobre el tema. Logicamente, como en todas las instancias de este proceso, lo mejor es consultar con el abogado de cada uno.

Por último, y agradeciendo que desde el Blog nos mencionaran junto a otros estudios prestigiosos que se ocupan de este tema,  quisiera aprovechar la oportunidad para informarle que lamentablemente ya no podemos tomar más clientes por este asunto: Por un lado, queremos mejorar la atención de los clientes que ya atendemos, y por otro, sospechamos que los activos de HF pueden ser insuficientes para satisfacer a todos los acreedores y -en la estrategia de nuestro Estudio- tomar nuevos clientes podría resultar perjudicial para los clientes que ya atendemos, lo que nos coloca en un evidente conflicto de interés.

Agradecemos su comprensión y quedamos a disposición para efectuar las aclaraciones que sean necesarias.

Saludos cordiales,

Sebastian Ricciardi Lima”

LA JUSTICIA DE EEUU REMATA DOS DEPARTAMENTOS EN MIAMI AL ESTAFADOR ENRIQUE BLAKSLEY SEÑORANS...

La historia de hipotecas y remates detrás de los lujosos departamentos en Miami del “Bernie Madoff argentino”

La Justicia de Miami ordenó subastar dos propiedades del financista Enrique Blaksley, acusado por la jueza Servini de lavado de dinero y estafa. No serían las únicas: se sospecha de al menos otros cinco inmuebles más. Facturas impagas y el intermediario imputado en Comodoro Py.





https://www.infobae.com/sociedad/policiales/2018/01/30/la-historia-de-hipotecas-y-remates-detras-de-los-lujosos-departamentos-en-miami-del-bernie-madoff-argentino/

QUIEN COBRÓ EL CHEQUE DE 15 MILLONES

La ruta del dinero de Enrique Blaksley.

Esta novela tiene muchos capítulos...y parece que la justicia argentina se activó en el aspecto investigativo, pero a pesar de todo lo que encuentran, Blaksley sigue libre.

Esperamos verlo tras las rejas, ya que está más que claro que sigue operando a pesar todas de las inhibiciones que pesan sobre el. 

Cómo puede ser que este delincuente estafador todavía siga libre...y distribuyendo y moviendo a su conveniencia el dinero que es de todos los estafados...?

Hasta cuándo...?

Les dejo el link de la nota de Infobae.

Saludos

https://www.infobae.com/sociedad/policiales/2018/01/25/el-insolito-destino-de-los-15-millones-del-cheque-que-recibio-el-bernie-madoff-argentino-de-un-poderoso-grupo-empresario/

LA JUEZA SERVINI DE CUBRÍA INVESTIGA A BLAKSLEY POR UN CHEQUE DE 15 MILLONES DE PESOS

https://www.infobae.com/sociedad/policiales/2018/01/25/no-publicar-la-justicia-investiga-el-cheque-de-15-millones-que-un-poderoso-grupo-empresario-le-entrego-al-bernie-madoff-argentino/

La Justicia investiga el cheque de 15 millones que un poderoso grupo empresario le entregó al “Bernie Madoff” argentino

Fue librado por la firma Emprendimientos Recoleta, de la cual Enrique Blaksley es directivo y con la cual controló parte del shopping Buenos Aires Design en Recoleta para atraer a inversores que hoy lo acusan de estafa. La sospecha de la querella del caso: el cheque habría sido descontado en una cueva. La jueza Servini ya pidió explicaciones.

El 3 de enero de este 2017, la firma Emprendimientos Recoleta le entregó a la financiera Hope Funds un cheque del banco ICBC. De pago diferido, el cheque tiene un explícito sello de tinta negra que reza: "NO A LA ORDEN". El monto a cobrar: más de 15,4 millones de pesos.Todo lo que dice este párrafo es totalmente llamativo.

Hope Funds es la financiera que preside Enrique Blaksley, el hombre acusado de la mayor estafa Ponzi de la historia argentina, hoy imputado por lavado de activos y estafar a casi 400 ahorristas -con cerca de mil presuntas víctimas estimadas- que le entregaron su dinero a cambio de promesas de intereses milagrosos del 12%. La causa está a cargo de la jueza María Romilda Servini y la fiscal Alejandra Mangano, con la PROCELAC como organismo coadyuvante.

Hope Funds atraía a sus inversores gracias a su brillo público y un discurso cuidadosamente montado más allá de sus evidentes huecos. Blaksley se fotografiaba como sponsor de las visitas de Usain Bolt y Roger Federer, en audiencia con el papa Francisco. También, presentaba como aval a sus futuros denunciantes la supuesta solidez de sus negocios: el restaurant Hard Rock Café y el shopping Buenos Aires Design.

El Buenos Aires Design es controlado, precisamente, por Emprendimientos Recoleta, que es parte del Grupo IRSA, que controla shoppings como el Alto Palermo, el Abasto, el Dot Baires en Saavedra, el Paseo Alcorta y el Distrito Arcos en Palermo. Es decir, virtualmente cada shopping de la Capital Federal. Hope Funds, por su parte, es accionista de Emprendimientos Recoleta en un 46 por ciento según fuentes del Grupo IRSA.

El Boletín Oficial no pierde la memoria. Emprendimientos Recoleta fue creada como sociedad en noviembre de 2002 con Fernando Elsztain, Saúl Zang y Alejandro Gustavo Elsztain -actuales vicepresidentes y director titular de IRSA debajo de su máximo líder, Eduardo Elsztain, de acuerdo al sitio web del Grupo- como directores titulares. Blaksley ingresa como vicepresidente del directorio en agosto de 2009 tras la compra del paquete accionario. 

No lo hace solo. Gran parte de la mesa chica de Hope Funds entra con él: su socio, Federico Dolinkué, accionista en un 3% de la financiera, su cuñada Verónica Vega, su mujer, María Mercedes Vega y su ex abogado, Pablo Andrés Willa, ostentaron diversos cargos debajo de Blaksley.

El cheque fue librado el 3 de enero del año pasado, poco después de que estallaran las denuncias contra Hope Funds: no figura como denunciado o rechazado en los registros del Banco Central. Un acta de asamblea general ordinaria publicada en el Boletín Oficial con fecha del 10 de mayo de 2017 notificó sobre un nuevo directorio de Emprendimientos Recoleta con Blaksley y Dolinkué todavía a bordo.
Hoy, todos los nombres vinculados a Hope Funds que integraron alguna vez el directorio están imputados en la causa a cargo de la jueza Servini. A comienzos de noviembre pasado, la titular del Juzgado Federal N°1 pidió una extensa batería de medidas sobre Emprendimientos Recoleta que incluyeron el embargo con fines de decomiso del paquete accionario de Hope Funds en la sociedad que controla el Buenos Aires Design. El cheque mismo está bajo fuego: consta en el expediente al que tuvo acceso a Infobae. La sospecha: habría sido descontado en una cueva financiera.

El abogado Gonzalo Romero Victorica, querellante en el expediente junto al doctor Ezequiel Altinier en representación de 300 presuntas víctimas por un monto colectivo de 10 millones de dólares, fue quien obtuvo una copia del cheque y la entregó a la Justicia. "El cobro presuntamente ilegal de ese cheque es la manifestación clara de la voluntad de Blaksley y de sus socios de evadir la reacción de la Justicia. Es no cumplir las obligaciones asumidas con los inversionistas defraudados y no cumplir con las resoluciones judiciales que le impiden disponer del dinero", afirma Romero Victorica.

La fiscal Mangano aseveró a Servini en su requerimiento de comienzos de noviembre que "…una de las querellas puso en conocimiento sobre la existencia de un cheque librado por Emprendimiento Recoleta S.A. a favor de Hope Funds por la suma de $15.484.634,55 que, según lo relatado, habría sido 'descontado' por Hope Funds en una 'cueva'. Esto significa, lisa y llanamente, que tanto Blaksley como sus empresas hacen caso omiso a las cautelares genéricas que ya fueron dispuestas por las autoridades judiciales y no escatiman en hallar canales marginales para continuar con el manejo de sus activos fuera de la vista de la justicia, circunstancia que exige actuar con premura y contundencia a fin de resguardar el patrimonio a cautelar".

Servini, lejos de considerar el cheque una fabricación, libró oficios al banco ICBC para que dé explicaciones. A Emprendimientos Recoleta, por su parte, le ordenó que entregue sus libros de accionistas.

Infobae se contactó con una fuente en el Grupo IRSA que pidió comentar al respecto en forma anónima. "El cheque fue un pago de dividendos", aseguró la fuente, "algo que fue decidido por la asamblea, más transparente no puede ser, es más, se pidió permiso a la Justicia para hacerlo". La fuente apunta a algo llamativo: un juicio iniciado por Hope Funds que disputaría la titularidad de las acciones, "el Juzgado Comercial N°4", asevera.

Lo que es más llamativo todavía es que la jueza Servini hoy investiga los fondos con los que Hope Funds compró su paquete accionario de Emprendimientos Recoleta. Tres contratos de mutuos fueron firmados en Hope Funds en junio de 2009 por un mismo hombre por un monto de 17 millones de pesos, lo que la Justicia considera idéntico al valor de compra de las acciones. "Existirían sospechas fundadas para suponer, como sostuvieran los Fiscales, que el dinero utilizado por Hope Funds S.A. para adquirir su participación accionaria en dicha empresa podría provenir del aporte realizado… con el objetivo de sustraerlo y ocultarlo de sus acreedores", aseveró Servini en un reciente escrito. Esta información está adjunta al expediente de lavado.

La preocupación principal de la jueza es saber dónde fue cobrado ese cheque. ¿El cheque efectivamente se cobró? "Se cobró", dice la fuente del Grupo IRSA. ¿Dónde? "Eso no lo sé, preguntáselo a Hope Funds. Un cheque es plata, papá, es como tener efectivo, no lo podemos saber". La fuente desconoce si los oficios enviados por Servini fueron respondidos.

La Justicia, por lo pronto, ya se aproxima a un monto mínimo del daño presuntamente causado por Blaksley. Hay, hasta el momento, contratos de mutuo contabilizados por 24,8 millones de pesos y 8,8 millones de dólares. Los reportes de operaciones sospechosas que constan en la Justicia federal contra Blaksley y sus negocios y fueron entregados por la UIF superan ese número ampliamente: 189 millones de pesos y 95 millones de dólares.

LOS EX GERENTES DE HOPE FUNDS DEMANDAN A BLAKSLEY POR 500 MILLONES DE PESOS...!

https://www.infobae.com/sociedad/policiales/2018/01/24/las-jugadas-del-bernie-madoff-argentino-para-esquivar-una-demanda-de-500-millones-de-pesos-de-sus-ex-gerentes-estrella/

CRIMEN Y JUSTICIA

Las jugadas del "Bernie Madoff argentino" para esquivar una demanda de 500 millones de pesos de sus ex gerentes

Enrique Blaksley, presidente de la firma Hope Funds y acusado de lavado de dinero y estafa por más de mil ahorristas, enfrenta un reclamo masivo en el fuero laboral. Reproches en la calle, un guardaespaldas y la trama offshore que recrudece.

A Enrique Blaksley Señorans, el principal acusado de la mayor estafa de la historia argentina reciente, no le hizo mucha gracia que un escribano público fuera a buscarlo a su casa en el country Pacheco Golf para servirle una notificación en noviembre pasado. Blaksley, como presidente y accionista en un 97% de la financiera Hope Funds, no había sido alguien fácil de encontrar.

Las viejas oficinas de Hope Funds en la calle Sarmiento al 600 ya estaban desiertas para ese entonces, una pequeña ruina de papeles revueltos sobre escritorios y sillas desocupadas. La firma cambió su sede social con una maniobra que fue publicada en el Boletín Oficial en agosto de 2016: la mudó dentro del mismo 

Mucha gente había buscado a Blaksley, ciertamente. Una de sus antiguas inversionistas se lanzó desesperada sobre el capot de su BMW, llorando. Como titular de Hope Funds, Blaksley se había convertido con su corte de pelo clásicamente sanisidrense en el jugador más mediático del mercado 
argentino de finanzas: había sido sponsor de 

las visitas de Usain Bolt y Roger Federer a la Argentina, fue recibido en audiencias en la Santa Sede por el papa Francisco y por Benedicto XVI y fue también sponsor de La Dolfina, equipo de polo de Adolfo en una de sus campañas más victoriosas.

Las inversiones que supuestamente manejaba, precisamente, eran la columna vertebral de ese brillo: su esquema se basaba en contratos de mutuo firmados con grandes y pequeños ahorristas que le entregaban su dinero con la promesa de recibirlo de vuelta con un jugoso interés del 12%, con una trama de 40 firmas locales y offshoreen territorios como Uruguay, Panamá y las Islas Vírgenes Británicas que llegó al escándalo de los Panama Papers, además de emprendimientos inmobiliarios en venta al público en Pilar.

Las causas tanto de lavado como de estafa fueron concentradas por la jueza María Romilda Servini y la fiscal Alejandra Mangano con la PROCELACcomo organismo coadyuvante. Mangano estimó los damnificados en un requerimiento de noviembre pasado en más de mil.

Servini decretó un embargo sobre Blaksley de casi 19 millones de pesos, le impuso la prohibición de salir del país y pidió una batería de información y nuevas medidas a diversos organismos estatales argentinos e internacionales. La facturación estimada en el expediente: 72 millones de dólares y 275 millones de pesos por año. 

Se detectaron terrenos, nueve cuentas bancarias, un yate llamado Suertudo. Pero los presuntos estafados en el mayor esquema Ponzi de la historia argentina -similar al que perpetró el neoyorquino Bernie Madoff-son solo una parte de la historia. El escribano público que llegó hasta el country Pacheco Golf para notificar a Blaksley no llegó de parte de la Justicia penal, sino que llevaba una notificación del fuero laboral.Quienes fueron la clave del negocio del financista también reclamaban su parte: los encargados de captar a estos inversionistas presuntamente defraudados fueron los vendedores de Hope Funds.Eran una tropa ambiciosa, muchos de ellos ex jugadores en el mercado de las aseguradoras que encontraron una segunda chance en el esquema de Blaskley. Y el trato era fabuloso: estos vendedores, con un lugar en las oficinas de la calle Sarmiento, podían llevarse comisiones de hasta el 8,5% del bruto de cada contrato.

Estaban divididos en cuatro grupos con cuatro jefes: estos líderes ganaban su propia comisión, hasta un 2% del pozo general. Blaksley era generoso con sus vendedores, al menos, con los que más dinero recaudaban. Los premiaba con viajes por el mundo en los que él mismo participaba, las fotos de varios de esos viajes ilustran esta nota. Ningún destino era de cabotaje; la elite de Hope Funds visitó Escocia, Gales, Irlanda, un lujoso crucero por el Mar Báltico.

Una visita a Hawaii en 2013 incluyó estadías en el hotel Hyatt Regency en Waikiki, donde una habitación simple con vista al mar vale 400 dólares la noche. Setenta vendedores participaron de aquel viaje. En una lujosa cena en San Petersburgo, Blaksley, vestido como un noble del siglo XVII, se hizo cantar una canción de homenaje a sí mismo por todos sus empleados sobre cómo un hombre construyó una gran empresa. "Olvidate de ir con la tarjeta, con el pasaporte alcanzaba", afirmó un ex empleado a Infobae. Y todo era pagado por Hope Funds.

La notificación que Blaskley recibió en su casa era un nuevo capítulo en su ruina: 14 de esos empleados, los gerentes y capitanes de mayor jerarquía de su empresa lo demandarán el mes que viene tras el fin de la feria judicial por comisiones y aportes laborales impagos. La demanda alcanza colectivamente un monto de 500 millones de pesos en concepto de indemnizaciones y haberes impagos según asevera el abogado que los representa, el doctor Gonzalo Espinoza Paz.

"Blaksley no solo cambió de domicilio una, sino dos veces. La denuncia será introducida tras el fin de la feria. Lo demandaremos a él y a su socio Federico Dolinkué como responsables solidarios. La solidaridad se extiende por tener trabajadores en negro, no registrados, con aportes retenidos, lo que conlleva una posible denuncia penal por retención indebida", afirma el abogado. Blaksley, irónicamente, fue una víctima de su propio esquema. Figuraba ante la AFIP no como empleador en Hope Funds, sino como empleado: su información previsional reveló aportes impagos hasta mediados de 2016.

Llegar hasta una demanda laboral ante un juez implica instancias agotadas: el paso previo son las audiencias de mediación SECLO de conciliación laboral obligatoria del Ministerio de Trabajo. "Hubo dos. No solo que no fue Blaksley, que fue citado, sino que no fue nadie en representación de Hope Funds", afirma Espinoza Paz.

Los vendedores son figuras ambiguas en la historia, víctimas para algunos, victimarios para otros: muchos de ellos siguieron el clásico esquema Ponzi de venderles mutuos a familiares y amigos que jamás cobrarían, quizás sin saber. Otros, afirma un ex vendedor de Hope Funds que no es parte de la demanda, "siguieron tocando mientras el barco se hundía sabiendo lo que hacían". Los pocos leales que le quedaban a Blaksley tras la presentación de la denuncia por estafa continuaron vendiendo mutuos mientras intentaban convencer a sus clientes de que no se presenten en la Justicia con reclamos contra la empresa.

Blaksley se cruzó con uno de sus viejos vendedores en octubre pasado, en el clásico café Exedra frente a la avenida 9 de Julio. El vendedor había sido alertado de que el financista estaba allí, en una mesa, que había sido visto desde la ventanilla de un colectivo.

El "Bernie Madoff argentino", vestido con su típico saco sport, le dedicó unos insultos desde la vereda: "Vos me cagaste", le espetó. En sus cálculos privados, afirman quienes conocen al financista, el creador de Hope Funds "cree que su empresa se desplomó porque algunos vendedores les dijeron a clientes que retiren su plata, piensa que vendía inversiones genuinas". El vendedor insultado volvió a cruzarse a Blaksley sobre la calle Reconquista en Recoleta, a fines del año pasado: esta vez, su ex jefe era acompañado por un guardaespaldas.

De vuelta en Comodoro Py, la Justicia evalúa cifras y nombres de contratos de mutuo relevados hasta ahora por la fiscal Mangano y aguarda la información requerida a través de múltiples exhortos nacionales e internacionales.

Las primeras respuestas llegaron el día 29 de diciembre: el fiscal Rómulo Bethancourt Rivera y el fiscal adjunto Marcos Mosquera, ambos de la Procuraduría de Panamá, enviaron una serie de mails a la fiscal Mangano sobre una decena de departamentos vinculados a Blaksley ubicados en el edificio PH The Panamera Residences en la capital panameña, registrados a nombre de la firma estadounidense Global Corporate Suites Inc. en el registro público de ese país. La intención de la Justicia argentina: congelarlos y embargarlos, algo que el fiscal Bethancourt le advirtió a Servini es también facultad de la legislación panameña. Así, Bethancourt le anunció a Servini la "aprehensión previsional" de los bienes para que queden a disposición del Juzgado Federal N° 1.

Sin embargo, estos departamentos son solo una parte del hipotético rompecabezas. Servini requirió el 3 de diciembre pasado través del Grupo Egmont -un concilio de las unidades de información financiera del mundo del cual Argentina es miembro- datos a Costa Rica, España, Estados Unidos, las Islas Vírgenes Británicas, Marruecos, Nueva Zelanda, Suiza y Uruguay. De repente, para la Justicia argentina, Hope Funds se vuelve un planisferio.

LA JUSTICIA ARGENTINA LE EMBARGA 10 DEPTOS. DE LUJO EN PANAMÁ AL ESTAFADOR ENRIQUE BLAKSLEY SEÑORANS

La Justicia acorrala al "Madoff argentino" y 

le embarga 10 departamentos de lujo 

en Panamá

La Justicia ya localizó varios activos de sus sociedades en el exterior
pese a que intentó evitar la medida con la creación de un convenio 
de fusión .

Enrique Blaskley Señorans, acusado de una millonaria estafa a unos1000
 ahorristas argentinos, está acorralado. La Justicia, que ya localizó varios activos
 de sus sociedades en el exterior, embargo diez departamentos de lujo en Panamá
mientras el empresario intentaba realizar una maniobra administrativa
para evitar la medida.

La Justicia argentina pidió el pasado 29 de diciembre a las autoridades panameñas
que embargarandiez departamentos en los pisos 22, 23 y 24 del edificio The Panamera
 Residences, cuyos valores se calculan -por unidad- desde los u$s200.000,
 según consta en la resolución judicial.

Un movimiento administrativo encendió la alarma de los investigadores.
 El pasado 16 de octubre, las diez sociedades de Blaskley que administraban los inmuebles
crearon un convenio de fusiónante el Registro Público de Panamá que habilitaba
a la firmaGlobal Corporate Suites a quedarse con las unidades. "Se trata de unaclara 
maniobra para evitar la cautela oportuna de los activos", advirtió la jueza María Servini
a los panameños.

Global Corporate Suites, una firma de capitales estadounidenses, administra más
 de50 departamentos en ese edificio de lujo, donde funciona el hotel de condominios
Waldorf Astoria. A pesar de quela transferencia se concretó, la Justicia finalmente
embargó los departamentos.

Fue un trabajo en conjunto de la jueza Servini, la fiscal Alejandra Mangano y
la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos.

Blaskley, de 52 años, es un hábil empresario quecreó un imperio sobre la base
de préstamos con unaalta tasa de interés y una fuerte marca personal que lo mostró
junto a varios artistas de primer nivel, reconocidos deportistas y hasta se sacó fotos
con Benedicto XVI y el papa Francisco.

http://m.iprofesional.com/notas/262150-La-Justicia-acorrala-al-Madoff-argentino-y-le-
embarga-10-departamentos-de-lujo-en-Panama

http://www.lanacion.com.ar/2102702-la-justicia-acorrala-al-madoff-argentino-y-le-embarga-10-departamentos-de-lujo-en-panama

https://www.clarin.com/policiales/madoff-argentino-problemas-embargaron-10-departamentos-lujo-panama_0_ByVBzDmSf.html

EDICTO JUNTA DE ACREEDORES BVI

Estimados

Para información de todos los acreedores, difundo el edicto 

Publicado en el día de hoy en el Diario Clarin.

La Junta de Acreedores que se ha convocado para el próximo 7 de Febrero tiene, básicamente, dos finalidades:

1.- INFORMATIVA: Los liquidadores van a brindar toda la información relativa al proceso de liquidación y sus distintas etapas, respondiendo a todas las dudas e inquietudes de los acreedores y/o los letrados autorizados a participar en la misma, y 

2.- Designar por VOTACION a los integrantes de un Comité de Acreedores que estará formado por un total de 5 a 9 acreedores o personas autorizadas por escrito por los acreedores para actuar en representación de los mismos, que cumplirán la función de ser el nexo entre los liquidadores y los acreedores con el fin de comunicar los datos relevantes de la liquidación y efectuar el monitoreo y control del proceso en nombre de los mismos.

Saludos

NOTA: Recuerden que se está convocando exclusivamente a los acreedores de las sociedades en liquidación: Marketsite LTD, Hope Funds SA y Global Entertainment Enterprises LTD a esta asamblea, y que para participar y votar de esta junta se invita a los acreedores a enviar la documentación de sus créditos al Estudio Baker Tilly al mail que figura en el edicto:

                                                                   hopefunds@bakertillybvi.com 

hasta el mediodía del 6 de Febrero de 2018, es decir, hasta el medio día del día anterior a la misma. 

NOCHEBUENA 2017

Estimados

Hemos transcurrido un largo año de transitar por ámbitos 

por muchos de nosotros antes desconocidos.

Aún nos queda camino por recorrer.

Les deseo de todo corazón que esta Nochebuena nos encuentre 

rodeados del Amor de nuestros seres queridos, en Paz 

y con renovada Fe y Esperanza para seguir adelante.

Un abrazo muy fuerte a todos

NOTA DIARIO LA NACION

Embargaron los bienes 

del "Madoff argentino"

http://www.lanacion.com.ar/2092132-embargaron-los-bienes-del-madoff-argentino

Al empresario Blaksley , acusado de estafa, le congelaron cuentas, autos, camionetas, un yate y acciones.

Enrique BlaksleySeñorans, el empresario que trajo a Roger Federer y a Usain Bolt a la Argentina, enfrenta un sombrío panorama judicial y financiero que puede convertirlo en "el Bernard Madoff argentino". La Justicia embargó los bienes del grupo Hope Funds en el país por $ 19 millones en la causa que investiga supuesto lavado de dinero y estafas con el dinero de unos 1000 inversores privados.

La jueza María Servini ordenó esta semana el embargo de propiedades, terrenos, cuentas bancarias, autos, camionetas, un yate, paquetes accionarios y otros bienes emblemáticos, como un porcentaje del Hard Rock Café de Recoleta, con el objetivo de asegurar el patrimonio para un futuro decomiso de los bienes ante una eventual condena por estafa.

Los reclamos superan ampliamente el patrimonio embargado. Las sociedades del grupo Hope Funds recibieron $ 25 millones y otros US$ 9 millones de los inversionistas. El pasivo del grupo declarado por el propio Blaksley asciende a losUS$ 38 millones, según los números que aparecen en el expediente.

La fiscal Alejandra Mángano reunió pruebas contundentes sobre las maniobras realizadas por Blaksley tanto en la Argentina como en el exterior, donde montó una compleja estructura offshore que reveló la nacion en los Panamá Papers, el proyecto colaborativo impulsado por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación y el diario alemán Süddeutsche Zeitung.

La investigación comenzó después de la revelación sobre más de 60 sociedades y fideicomisos en Panamá, islas Vírgenes Británicas, Costa Rica, Uruguay y Nueva Zelanda registradas a nombre del grupo Hope Funds

Blaksley, 52 años, es un hábil empresario que creó un imperio sobre la base de préstamos con una alta tasa de interés y una fuerte marca personal que lo mostró junto a artistas de primer nivel, reconocidos deportistas y hasta se sacó fotos con Benedicto XVI y el Papa Francisco .

La fortuna de Hope Funds se engrosó con préstamos mutuos de pequeños inversores que recibían periódicamente los correspondientes intereses. Pero Hope Funds colapsó con la implementación del cepo cambiario, que motivó la inquietud generalizada de los inversionistas. Hope Funds no resistió a la "corrida".

"Las exhorbitantes sumas captadas por Hope Funds se habrían dirigido a la capitalización del grupo económico y al beneficio de sus integrantes", entendió la fiscal Mángano. Y consideró que "ese escenario habría sido orquestado de manera premeditada con el objetivo de no restituir e impedir el recupero de los fondos de los aportantes".

Lavado de dineroLas autoridades detectaron, además, otras irregularidades en los flujos de capital que movía Hope Funds. Según la AFIP, las sociedades habrían recibido fondos de personas que en los registros oficiales aparecen sin capacidad patrimonial para justificar esas inversiones y en otros casos no habían reportado esas inversiones en sus declaraciones juradas tributarias. Sólo tres de sus 531 clientes analizados estaban en regla, sostuvo la AFIP.

Por su parte, la Procelac detalló que a menudo Hope Funds recibía "importantes sumas" de sus clientes "mediante un único desembolso de dinero en efectivo", lo que ejemplificó con el caso de un aportante que "sin contar con ingresos legítimos que lo justificaran habría entregado a la firma la suma de $ 17 millones".

La jueza Servini -que ya le prohibió a Blaksley la salida del país- dispuso entonces la inhibición de bienes con un fin preventivo para recuperar el dinero, en el caso de que sea condenado.

La Justicia, además, ya identifica los bienes millonarios en los que Hope Funds invirtió fuera de la Argentina para expedir sus fronteras, informaron fuentes judiciales. Su llamado a indagatoria sería inminente en 2018.

Un financista en apuros

La bancarrota de un empresario excéntrico

Enrique Blaksley, empresario

Préstamos millonarios 

Hope Funds supo captar grandes inversiones con un alto interés.

La corrida del "cepo" 

El imperio se desmoronó cuando los acccionistas pidieron su capital.

Deudas y rock 

La Justicia embargó sus bienes, entre ellos, acciones de Hard Rock Café.

ACTUALIZACIÓN PUBLICADA POR BAKER TILLY, LOS LIQUIDADORES DE HOPE FUNDS EN BVI.

               Estimados

Les copio información actualizada (aunque figure la fecha 22de Junio, la info es actual) publicada en la página de los liquidadores, la firma Baker Tilly de BVI, y dejo en link de acceso a la misma: 

Saludos!

http://www.bakertillybvi.com/news/2017/bvi-court-confirms-hope-funds-liquidations/?lang=en-gb

BVI Court confirma liquidaciones de Hope Funds

22 de junio de 2017

Tres compañías clave en la red de compañías Hope Funds, anteriormente controladas por Enrique Blaksley Señorans y sus asociados, incluyendo a María Mercedes Vega, Verónica Vega y Federico Dolinkué, han sido puestas en liquidación de conformidad con el Acta de Insolvencia de 2003 por el Tribunal Supremo de Gran Bretaña. Islas Virgenes. 

Hadley J Chilton y John J Greenwood de Baker Tilly en las Islas Vírgenes Británicas fueron designados como liquidadores a partir del 14 de junio de 2017.

Los Liquidadores, que anteriormente fueron designados Liquidadores Provisionales hasta que se conozca la solicitud, ahora tienen mayores poderes para embarcarse en una misión global de recuperación de activos con respecto al grupo de compañías, que en una etapa supuestamente valía alrededor de USD400 millones. Se cree que los acreedores, en su mayoría con sede en Argentina, se cuentan por miles.

El caso ya recibió cobertura en Argentina y las partes interesadas han expresado su preocupación de que el Hope Funds Group sea un esquema tipo Ponzi y que el dinero de los acreedores se haya disipado.

Hadley Chilton, uno de los Liquidadores Conjuntos, declaró: "Hemos encontrado patrones de hechos similares anteriormente y estamos recopilando información sobre una variedad de transacciones y activos. Los activos en estas compañías ahora pertenecen legalmente a las liquidaciones y buscamos rastrear los activos fuera del grupo que pueden haber sido adquiridos utilizando el dinero de la compañía. Hemos reemplazado a la anterior administración dentro del grupo y, actuando como funcionarios de la Corte de BVI, ahora somos los únicos fiduciarios autorizados para las compañías para las cuales somos nombrados. "Los directores y la anterior administración ya no tienen autoridad para tratar en el asuntos de las empresas o sus activos.

También hay una suspensión automática en cualquier persona que intente iniciar o continuar cualquier procedimiento legal con respecto a las compañías. Algunos acreedores han sido contactados para participar en un segundo APE (Acuerdo Preventivo Extrajudicial), luego de que el primero fue rechazado por el tribunal mercantil en Argentina, sin embargo, esto ya no es necesario o no está disponible por el inicio del procedimiento de insolvencia y el nombramiento de los liquidadores y la administración anterior ya no tienen ningún poder para actuar para las empresas. Los activos atribuibles a las empresas y sus filiales deben ser entregados prontamente a los Liquidadores y los activos excedentes en las propiedades de liquidación se distribuirán entre todos los acreedores pari passu.

Los Liquidadores están coordinando con las autoridades en Argentina y muchos abogados argentinos que han estado trabajando representando a los acreedores sobre el tema por algún tiempo. John Greenwood dijo: "Esperamos colaborar con el apoyo de las autoridades y los Tribunales aplicables a fin de garantizar el máximo de recuperaciones de las propiedades de liquidación que, en última instancia, será en beneficio de los acreedores. Nuestra firma tiene experiencia en encontrar innovadoras soluciones transfronterizas de resolución de disputas y recuperación de activos que atraviesan el mêlée para lograr el resultado correcto para aquellos que han perdido dinero y los BVI Courts tienen una reputación ejemplar en esta área, demostrada recientemente al convertirse recientemente en una pionero en la adopción de las nuevas directrices de la Red de Insolvencia Judicial para la comunicación y cooperación entre tribunales en materia de insolvencia transfronteriza ".

Los abogados con sede en Buenos Aires Sebastián Ricciardi de Richard, Brea & Ricciardi Lima y Martín Caride de Aguirre Savaria & Gebhardt agregaron que han estado trabajando en este caso para los acreedores durante muchos meses y ahora están colaborando con los Liquidadores en apoyo de los procedimientos de BVI en para aprovechar la eficiencia relativa y el efecto global de los procesos de insolvencia para aumentar las posibilidades de recuperación exitosa.

Paralelamente, se iniciaron procesos penales contra el Sr. Blaksley y ciertos asociados en Argentina.

Se ha instado a los acreedores de cualquiera de las empresas y entidades relacionadas a ponerse en contacto con los liquidadores en hopefunds@bakertillybvi.com con todos los detalles de sus reclamaciones por el dinero que se les debe.

Baker Tilly en las Islas Vírgenes Británicas es la empresa más antigua del territorio y los Liquidadores tienen una experiencia inigualable en las Islas Vírgenes Británicas. Los Liquidators se benefician de que la empresa forme parte de la red mundial top ten de firmas miembro independientes, Baker Tilly International, y recurrirá a los recursos de las firmas miembro de otros países donde asiste a sus investigaciones

NOVEDADES

Estimados

Les cuento como novedad del expediente que en el día de ayer la Cámara Comercial recibió un pedido del Juzgado Penal Federal Nº1 de Servini de Cubría pidiendo la remisión de la causa del APE. Se ve que el reto de la Cámara Penal que comentó Infobae en la última nota causó algún efecto en la Jueza para activar la causa penal. 

 La Cámara Comercial ordenó enviarle la causa en prestamo por 5 días hábiles, y luego dispuso que vuelva a la Fiscalía de Cámara para que emitan dictamen y luego de ello el expte deberá pasar a la Sala F para resolver las apelaciones pendientes. 

Por otro lado, me llegó la información que es probable que a mediados de Enero se celebre una asamblea de acreedores en Buenos Aires 

para que el Liquidador trate temas de la liquidación de BVI...es la época en que la gente está de vacaciones, y algunos letrados, no están en funciones 

porque en Argentina hay feria judicial...aunque he hablado con mis abogados y ellos me dijeron que van a estar presentes si se lleva a cabo durante Enero.
La nota de color es que se trata 

del mes del cumpleaños de Blaksley...elegirán el 14 de enero para la asamblea...? suele hacer sus movimientos para esquivar a la justicia para esa fecha, comenzando por la fallida presentación del APE en Enero de este año, en plena feria judicial.

Saludos

“ HOPE FUNDS S.A. s/ACUERDO PREVENTIVO EXTRAJUDICIAL EXPEDIENTE COM N° 1792/2017 Buenos Aires, 12 de diciembre de 2017. maa Por recibido. Al oficio agregado en fs. 47386: Dado que la conformación del pasivo resulta un tópico a abordar en el pronunciamiento que corresponde dictar en función de las apelaciones informadas en la nota de fs. 47315/47323, no es factible en este estado responder lo requerido por el señor Juez oficiante. Sin perjuicio de ello y a los fines que pudieran resultar de utilidad, remítase la causa en ciento cincuenta y seis (156) cuerpos al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 1, Secretaría N° 2, en el marco del expediente N° 24168/2014 caratulado “Blaksley, Enrique Juan y otros s/ infracción art. 303...” por el plazo de 5 días (conf. art. 273 inc. 7 LCQ), quedando a resguardo en Mesa General de Entradas de esta Cámara la documentación reservada en 560 sobres chicos y 50 sobres grandes, remitidos según lo dispuesto en fs. 47391. Sirva la presente de atenta nota de envío de la causa. Con su devolución vuelvan los autos a la Fiscalía General ante esta Cámara a fin de que se emita el dictamen pendiente, y posteriormente se dispondrá respecto de las peticiones recibidas en esta Sala y agregadas luego de la vista conferida en fs. 47326. ALEJANDRA N. TEVEZ PRESIDENTA DE LA SALA F”

NOTA INFOBAE

Hope Funds: fuerte avance de la justicia contra los bienes y cuentas del "Bernie Madoff argentino"

Luego de casi un año sin movimientos y un llamado de atención de la Cámara, la jueza María Servini decretó una batería de allanamientos, embargos con fines de decomiso y pedidos de informes sobre más de 95 empresas locales y offshore ligadas a Enrique Blaksley, el empresario acusado de estafar a cientos de pequeños inversores con contratos de mutuo.Enrique Blaksley Señorans, fundador, presidente y socio en un 97% de la firma Hope Funds, el hombre que fue recibido por dos papas consecutivos en el Vaticano, el hombre detrás de las visitas al país de superestrellas como Roger Federer y Usain Bolt, sponsor principal de La Dolfina de Adolfo Cambiaso y el jugador más famoso del mercado financiero argentino durante los últimos 15 años, fue acusado de ser el estafador más grande de la historia argentina reciente a fines de noviembre pasado. Dos causas se apilaron en el Juzgado Federal Nº1 a cargo de María Romilda Servini.

La primera provenía de su colega Sandra Arroyo Salgado, motorizada por la AFIP e investigada por la PROCELAC, derivada por la Cámara Federal de San Martín. Su calificación: lavado de dinero. Hope Funds se dedicaba al mercado de inversión, a tomar contratos de mutuo, prometiendo tasas de hasta un 12 por ciento, con todo un abanico de clientes, peces gordos, peces pequeños. Los peces gordos eran el problema en este primer expediente. De acuerdo a la AFIP, de 521 clientes solo tres tenían la capacidad de justificar sus movimientos.La segunda se trataba de peces pequeños, jubilados, docentes, empleados de Hope Funds mismos, cientos de ellos, al menos 170 representados por los abogados Hernán Vega y Víctor Varone, miembros del estudio jurídico Iezzi & Varone, con un daño colectivo calculado en dos millones de dólares. Estos inversores dieron su dinero a Hope Funds, montos de 5, 10, 20, 40 mil dólares, con la promesa de recibirlo de vuelta con jugosos intereses. Pero el dinero jamás volvió.

Mientras tanto, el mundo de Blaksley -que incluía viajes por el mundo en lujosos hoteles para sus vendedores estrella- implosionaba con más de 25 pedidos de quiebra, aportes impagos y casi 5 millones de pesos en cheques sin fondos, con un megadesarrollo inmobilario, Verazul, frenado por la Justicia federal. Su oficina en la calle Sarmiento estaba abandonada, los acreedores iban a espiar entre las ventanas para ver papeles abollados y una pátina de polvo en los escritorios.

Blaksley, mediante sus abogados, intentaba frenar sus problemas en el fuero comercial con un acuerdo preventivo extrajudicial que el juez Sebastián Sánchez Cannavó se negó a homologar en mayo de este año luego de más de mil presentaciones en contra del empresario, que había presentado una lista de acreedores que incluía a su socio Federico Dolinkué, hoy imputado junto a él en la causa por estafa de la jueza Servini. 61 de los 277 firmantes presentados habrían sido vendedores o ex vendedores de los mutuos de Hope Funds. La jugada le explotó en las manos a Blaksley y a su defensa, cuando le generó una causa por estafa procesal radicada en el Juzgado Nº34.

Así y todo, frente a todo este paquete incendiario, Servini no allanaba a Blaksley, no enviaba a la fuerza pública a su casa en el lujoso country Pacheco Golf, no pedía su arresto. Lo cierto es que Hubo medidas. Primero había decretado un embargo sobre los bienes de Blaksley y Hope Funds por 18,9 millones de pesos, luego una inhibición general de bienes que fue extendida a otros imputados, una prohibición de salir del país, pero la querella de Vega y Varone reclamaba acciones más enérgicas. Semanas atrás, la Sala I de la Cámara Federal integrada por los jueces Ballestero y Bruglia le reclamó a Servini que acelere la acción, "la necesidad" de que la jueza "resuelva, con la urgencia del caso, la situación procesal de los imputados." A comienzos del mes pasado, el expediente unificado que investigaba a Blaksley entró en silencio: la jueza federal decretó el secreto de sumario.


Hoy, el expediente se mueve contra para el hombre caracterizado como el "Bernie Madoff argentino". Infobae accede a dos escritos firmados por Servini el 3 de noviembre último, en pleno silencio de radio para la querella y la defensa de Blaksley, tras pedidos remitidos por la fiscal del caso, Alejandra Mángano.


En un total de 220 fojas, la jueza federal ordenó una batería de embargos con fines de decomiso, allanamientos a la PFA e informes sobre 14 imputados que incluyen a Blaksley, sus hermanos, su mujer, su cuñada y su socio y 95 empresas encabezadas por la empresa madre, Hope Funds SA y firmas como Premium Atlántica en Costa Rica, MKT Investments y Marketsite LTD en las Islas Vírgenes Británicas y Marketsite 8D en Panamá, en lo que la jueza federal comprende como un conjunto de "cuantiosos y complejos hechos materia de investigación y tipologías delictivas que los engloban" en "un caso de criminalidad económica compleja con pluralidad de posibles víctimas y numerosas maniobras desplegadas."


"El entramado societario formado por Blaksley habría tenido por finalidad canalizar el dinero obtenido de las víctimas, sustrayéndolo de la posibilidad de control para luego reingresarlo en el circuito de la economía formal", apuntó la jueza, con una facturación estimada en el expediente de 72 millones de dólares y 275 millones de pesos por año, frente a operaciones sospechosas reportadas por 189 millones de pesos y 9,5 millones de dólares. Marketsite, una de las firmas offshore, registraba un sorprendente pasivo de 38 millones de dólares en julio de 2016.


Primero, Servini apuntó a bienes, una parcela de 10 hectáreas en General Rodríguez que Hope Funds habría comprado por 4,5 millones de dólares para montar su propio club de polo, seis vehículos entre ellos varias pick ups informadas por la AFIP y un yate llamado Suertudo con casco de madera comprado en 2015 junto a nueve cuentas bancarias en pesos y dólares en bancos como el ICBC. La norma: congelamiento, prohibiciones de innovar y embargo con fines de decomiso que también incluyen a las marcas y patentes de Blaksley, sus empresas y sus co-imputados.


Luego, Servini pidió el levantamiento de cualquier secreto fiscal e informes, muchos informes: a las Cámaras de Apelación porteña, santafesina y bonaerense para conocer posibles causas en contra del empresario, a la UIF para conocer cualquier Reporte de Operación Sospechosa con consultas internacionales para las firmas offshore, a la Comisión Nacional de Valores para determinar operaciones bursátiles entre 2008 y 2017, al Banco Central para que emita una comunicación a todas las entidades financieras y cambiarias así como a la AFIP, para una lista completa de bienes y montos acreditados. Las ordenes siguen para empresas de telecomunicaciones, la Aduana y la citación de 17 testigos, así como al Registro de la Propiedad Inmueble Bonaerense.


Hay un solo allanamiento en la lista, comisionado a la división Defraudaciones y Estafas de la PFA: el objetivo es la escribanía Terán, ubicada en la calle Avenida de Mayo, fuertemente vinculada a la trama Hope Funds, un procedimiento que, por norma, debe ser notificada al Colegio de Escribanos porteño.


El abogado querellante Vega, en diálogo con Infobae, se muestra satisfecho con los avances de Servini: "Las medidas recientemente adoptadas por el Juzgado implican un avance concreto para proteger el capital de los ahorristas que de buena fe confiaron su dinero pero fueron estafados".