HOPE FUNDS DENUNCIA JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 1

Expediente: CFP 16072/2016
Tipo: DENUNCIA
Motivo Asignación: SORTEO
Dependencia Asignada: JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 1
Denunciantes: ROMERO VICTORICA GONZALO – ALTINIER EZEQUIEL –
Denunciados: BLAKSLEY ENRIQUE JUAN – VEGA MARIA MERCEDES – VEGA VERONICA INES – DOLINKUE FEDERICO ARMANDO – BLAKSLEY FRANCISCO – BERMAN MARTIN – CAROZZINO ALEJANDRO MIGUEL – LUCINI EMILIO – FABBRI JUAN HORACIO – DE LA TORRE URIZAR RAFAEL MARIA – HOPE FUNDS SA – BV VITESSE SA – MKT LTD – GLOBAL ENTERTAINMENT ENTERPRISE LTD – MARKETSITE LTD – INTERNATIONAL ENTERTAINMENT MANAGEMENT GROUP LTD – TANGO INVESTMENTS TRADING – 10 A OFFICE ONE PROPERTIES CORP – TWIST BUSINESS CENTER LTD – MARKETSITE REAL ESTATE LTD – PRO ENTERTAINMENT SA – ILMEN SA – SOCIEDAD EXPANSIVA SA – IDEAS SPORT SA – IMAGEN DEPORTIVA SA – IDS SPORTS SA – GRILEON SA – VIVIR SA – SPES SA – EMPRENDIMIENTO RECOLETA – PRO MERCHANDISING SA – HOPE FUNS PERU SA – NEW VIKING INV CORP – AUDITORIO BS AS SA – MASTER RENTAL SA – F458 SA – HRC ROSARIO SA – MUSYKA SA – HOPE FUNDS HOLDING SA – MKT INVESTMENTS LTD – GLOBAL ENTERTAIMENT ENTERPRISES LTD – INTERNATIONAL TANGO PRODUCTIONS – TANGO INVESTMENT TRADING – BAILSWORTHE INTERNATIONAL LIMITED – SPRING FEST HOLDING LTD – PREMIUN ATLANTICA DE AMERICA SA – 9A OFFICE ONE PROPERTIES CORP – THE PANAMERA 20G PROPERTIES CORP – LE MARE 21B PROPERTIES CORP – 10A OFFICE ONE PROPERTIES CORP – 8D MARKESITE OFFICE ONE CORP – Ver menos
Delitos: ESTAFA – DEFRAUDACION POR ADMINISTRACION FRAUDULENTA – INFRACCION ART. 303 – INFRACCION ART. 304 – INF. ART. 310 – INCORPORADO POR LEY 26.733 – EVASION AGRAVADA TRIBUTARIA –